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Nuestro objetivo

Identificar y dominar los conocimientos técnicos mediante una capacitación práctica, especializada y actualizada, conforme a la normativa impartida y desarrollada por consultores en materia PLD/FT.

¿Por qué con nosotros?

  • Te brindamos herramientas para mejorar tus habilidades y evaluar el cumplimiento de obligaciones.

  • Te compartimos las principales tendencias y nuevas estrategias para ser un Especialista PLD/FT de alto impacto.

  • Temas diseñados de manera estratégica, a partir de lo establecido por las autoridades, enseñándote lo que sí vale la pena aprender.

  • Metodología con trasfondo pedagógico para máximizar tu aprendizaje.

Una capacitación con enfoque práctico con todos los temas que el OC necesita para destacarse en el contexto actual.

¿Qué incluye?

  • Contenido 100% online, para que puedas practicar y estudiar a tu propio ritmo.

  • 16 horas incluyendo contenidos y actividades

  • Curso disponible durante todo el año 2025.

  • Plataforma 360Educa dinámica y fácil de utilizar.

  • Examen Final.

  • Constancia de Capacitación.

Nuestro Temario

    1. 0. BIENVENID@

    2. Términos y Condiciones del Servicio

    3. Mapa Disposiciones de Carácter General

    4. 00. ¿Qué es el lavado de dinero?

    5. 000. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    6. 0000. Régimen de Prevención

    7. Expectativas Inicio

    1. 1.1 EBR en un 1,2,3

    2. 1.2 Ejercicio de Valoración

    3. 1.3 Identificación de riesgos por elementos: la Tabla 8

    4. 1.4 Actualización por estados

    1. 2.1 Bases para Identificar a mi cliente o usuario correctamente.

    2. 2.2 Calificador de expedientes de Identificación

    3. 2.3 ¿Cómo conocer a mi cliente de forma eficaz?

    4. 2.4 Claves para la Clasificación de Riesgo de Clientes o Usuarios.

    5. 2.5 Modelo de Riesgos del Cliente o Usuario

    6. 2.6 ¿Cómo identificar al Propietario Real de Forma Efectiva?

    7. 2.7 Cuestionario para la detección de propietario real.

    1. 3.1 Principales Reportes por Sector

    2. 3.2 Control para Reportes de operaciones

    3. 3.3 Señales de Alerta: ¿Cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse?

      PRUEBA GRATIS
    4. 🎮Actividad: Señales de Alerta

    5. 3.4 Calificador Señales de Alerta

    6. Ejemplo Acta de Cumplimiento mensual

    7. 3.5 ¿Cuál es el alcance de mi Sistema Automatizado?

      PRUEBA GRATIS
    8. 3.6 Calificador del Sistema Automatizado

    9. 3.7 Puntos Clave Listas de Personas Bloqueadas

    10. 3.8 Control y Verificación de Lista de Personas Bloqueadas

    11. BONUS: Plazos de Cumplimiento

    1. 4.1 Cumplimiento de las Estructuras Internas

    2. 🎮 Actividad: Cumplimiento de las Estructuras Internas

    3. 4.2 Programa Anual de Capacitación y Difusión

    4. 4.3 Auditoria PLD/FT

    5. 4.4 Plan de Acción Auditoria PLD/FT

    6. 4.5 Reserva y Confidencialidad

    7. 4.6 Manual de Cumplimiento

    8. 4.7 Evaluación del Manual de cumplimiento

    1. 5.1 Nuevas tendencias y casos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

    2. 5.2 Nuevas Tipologías

    3. 5.3 Compilado de Tipologías UIF MÉXICO

    4. 5.4 Evaluación Nacional de Riesgos 2023

    5. 5.5 Nuevas Guías e Informes de seguimiento México-GAFI

    6. 5.6 Estrategias internacionales para el combate de LD/FT

    7. 5.7 Informes de Autoridades en Materia de PLD/FT

    8. 5.98 Los Activos Virtuales, el Metaverso y el LD/FT

    9. 5.10 Notas y Artículos de Interés

  • $3,016.00
  • 56 lecciones

¡No hay excusas!

  • "No tengo tiempo"

    El contenido es concreto y dinámico, con solo 15 minutos diarios puedes avanzar sin problemas.

  • "¿Y si ya me certifiqué?"

    La certificación no asegura que puedas desarrollar las actividades del Oficial de Cumplimiento, ni te brinda herramientas para lograrlo. ¡Tienes que seguir preparándote!

  • "Tengo una agenda muy saturada"

    Al tratarse de contenido online, puedes cursarlo a la hora que prefieras y a tu propio ritmo.

  • "No soy muy bueno con la tecnología"

    Nuestra plataforma 360Educa es muy sencilla de utilizar y te brindamos una guía de inducción.

  • "Las capacitaciones online me aburren"

    Esto es porque seguramente has tenido experiencias de videos de 2 o 3 horas continuas. Nuestro contenido está segmentado, de 10 a 15 minutos, y con actividades dinámicas.

  • "Ya tomé la capacitación el año pasado con ustedes, seguramente es igual"

    Hemos transformado el contenido, agregando nuevas herramientas y un enfoque práctico que te será útil de forma inmediata como OC.