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Nuestro objetivo

Identificar y dominar los conocimientos técnicos mediante una capacitación práctica, especializada y actualizada, conforme a la normativa impartida y desarrollada por consultores en materia PLD/FT.

¿Por qué con nosotros?

  • Te brindamos herramientas para mejorar tus habilidades y evaluar el cumplimiento de obligaciones.

  • Te compartimos las principales tendencias y nuevas estrategias para ser un Especialista PLD/FT de alto impacto.

  • Temas diseñados de manera estratégica, a partir de lo establecido por las autoridades, enseñándote lo que sí vale la pena aprender.

  • Metodología con trasfondo pedagógico para máximizar tu aprendizaje.

Una capacitación con enfoque práctico con todos los temas que el OC necesita para destacarse en el contexto actual.

¡La necesito!

¿Qué incluye?

  • Contenido 100% online, para que puedas practicar y estudiar a tu propio ritmo.

  • 16 horas incluyendo contenidos y actividades

  • Curso disponible durante todo el año 2025.

  • Plataforma 360Educa dinámica y fácil de utilizar.

  • Examen Final.

  • Constancia de Capacitación.

Nuestro Temario

    1. 0. BIENVENID@

    2. ¿Cómo usar mi plataforma?

    3. Términos y Condiciones del Servicio

    4. Glosario

    5. Definiciones

    6. Expectativas Inicio

    1. El impacto del lavado de dinero

    2. ¿Qué es el financiamiento y su terrorismo?

    3. Régimen de prevención

    4. 💡 BONUS: Construyendo tu Guía del Régimen de PLD

    1. 1.1 EBR en un 1,2,3

    2. El EBR y yo somos los héroes del mundo

    3. 💡 BONUS: MAPA DCG

    4. Metodologías avanzadas para medir riesgos: Herramientas cualitativas y cuantitativas

    5. 💡 BONUS: MATRIZ DE RIESGO

    6. ¿A qué riesgos se enfrenta mi identidad?

    7. Gestión Integral de Riesgos de LA/FT

    8. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) del EBR

    9. 🚀 Tomemos un break: ADIVINA QUIÉN

    10. 1.2 Ejercicio de Valoración

    11. 1.3 Identificación de riesgos por elementos: la Tabla 8

    12. 1.4 Actualización por estados

    13. 📚 REPASO MODULAR

    1. Bases para Identificar a mi cliente o usuario correctamente.

    2. ¿Cómo conocer a mi cliente de forma eficaz?

    3. Calificador de expedientes de Identificación

    4. Claves para la Clasificación de Riesgo de Clientes o Usuarios.

    5. Modelo de Riesgos del Cliente o Usuario

    6. ¿Cómo identificar al Propietario Real de Forma Efectiva?

    7. Cuestionario para la detección de propietario real.

    8. Actividades, productos y servicios del SS

    9. 🎮  ACTIVIDAD:PROPIETARIO REAL

    10.  📚 REPASO MODULAR

    1. Tu papel en la implementación de medidas preventivas y correctivas en riesgos

    2. El ABC de los Reportes en PLD/FT

    3. Control para Reportes de operaciones

    4. 💡 BONUS: REPORTES

    5. 3.3 Señales de Alerta: ¿Cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse?

      PRUEBA GRATIS

    6. 💡 BONUS: Operaciones Inusuales y Señales de Alerta Emergentes

    7. 🎮Actividad: Señales de Alerta

    8. 3.4 Calificador Señales de Alerta

    9. Ejemplo Acta de Cumplimiento mensual

    10. 3.5 ¿Cuál es el alcance de mi Sistema Automatizado?

      PRUEBA GRATIS

    11. 💡 BONUS: Tendencias y Desafíos en Sistemas Automatizados PLD/FT

    12. 3.6 Calificador del Sistema Automatizado

    13. 3.7 Puntos Clave Listas de Personas Bloqueadas

    14. 3.8 Control y Verificación de Lista de Personas Bloqueadas

    15. Decubramos más sobre Plazos de cumplimiento

    16. BONUS: Plazos de Cumplimiento

    17. Plazos de cumplimiento a mil pies de altura

    18. Mitigantes en acción

    1. Cumplimiento de las Estructuras Internas

    2. 🎮 Actividad: Cumplimiento de las Estructuras Internas

    3. Programa Anual de Capacitación y Difusión

    4. Lineamientos Auditoria PLD/FT

    5. Plan de Acción Auditoria PLD/FT

    6. Reserva y Confidencialidad

    7. Manual de Cumplimiento

    8. Evaluación del Manual de cumplimiento

    9. 📚 REPASO MODULAR
  • $3,215.00
  • 87 lecciones

¡No hay excusas!

  • "No tengo tiempo"

    El contenido es concreto y dinámico, con solo 15 minutos diarios puedes avanzar sin problemas.

  • "¿Y si ya me certifiqué?"

    La certificación no asegura que puedas desarrollar las actividades del Oficial de Cumplimiento, ni te brinda herramientas para lograrlo. ¡Tienes que seguir preparándote!

  • "Tengo una agenda muy saturada"

    Al tratarse de contenido online, puedes cursarlo a la hora que prefieras y a tu propio ritmo.

  • "No soy muy bueno con la tecnología"

    Nuestra plataforma 360Educa es muy sencilla de utilizar y te brindamos una guía de inducción.

  • "Las capacitaciones online me aburren"

    Esto es porque seguramente has tenido experiencias de videos de 2 o 3 horas continuas. Nuestro contenido está segmentado, de 10 a 15 minutos, y con actividades dinámicas.

  • "Ya tomé la capacitación el año pasado con ustedes, seguramente es igual"

    Hemos transformado el contenido, agregando nuevas herramientas y un enfoque práctico que te será útil de forma inmediata como OC.

¡Incrementa más tu conocimiento!

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