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TODOS LOS TOMOS
CursoColección PLD/FT que integra fundamentos internacionales y de México, regulación financiera, obligaciones de actividades vulnerables, identificación de clientes, reportes, riesgos, supervisión, auditoría, ética y mucho más.
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TOMO 4: Eficacia en PLD/FT: Riesgos, supervisión, auditoría y ética
CursoEste primer tomo ofrece una visión integral de los conceptos fundamentales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Explora el marco normativo tanto a nivel internacional como en México.
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TOMO 3: Actividades vulnerables: Obligaciones y cumplimiento en la prevención
CursoEste libro está diseñado para profesionales y empresas que realizan actividades vulnerables fuera del sector financiero tradicional. Detalla las obligaciones legales y los procesos para cumplir con la normativa vigente en México.
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TOMO 2: Sector Financiero: Obligaciones y regulaciones
CursoEste volumen es una guía práctica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones normativas en el sistema financiero mexicano. Proporciona herramientas claras para la identificación del cliente, la presentación de reportes y el manejo de riesgos
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TOMO 1: Fundamentos de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Perspectiva del contexto internacional y mexicano
CursoEste primer tomo ofrece una visión integral de los conceptos fundamentales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Explora el marco normativo tanto a nivel internacional como en México, abarcando la historia, los conc
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¡Pre-venta, disponible ahora!
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El Código del Cumplimiento: IA y Prompts para Profesionales de PLD/FT
Curso$2,999