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Objetivo

Determinar los riesgos en los que se encuentra la entidad en materia de LD/FT, reconocer qué obligaciones debe cumplir la entidad y qué decisiones/acciones se pueden tomar desde el puesto que se ocupa.

Te proporcionaremos una comprensión profunda de las últimas tendencias en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y los activos virtuales, junto con metodologías avanzadas para la evaluación y mitigación de riesgos en el análisis de la ENR 2023.

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¿Por qué nosotros?

Conoce lo que te ofrecemos

  • Te mantenemos al día con las últimas tendencias y te proporcionamos herramientas estratégicas para tomar decisiones que impacten positivamente en los resultados de tu negocio, maximizando así el valor de cada momento invertido.

  • Nuestros temas están diseñados estratégicamente y elaborados en función de las tendencias tecnológicas.

  • Basamos tu capacitación en estándares, pues analizamos la guía de CNBV para desarrollar nuestro programa educativo en materia de PLD/FT, por supuesto, ¡desde una visión corporativa y eficaz!

¿Qué aprenderás?

    1. 0. Bienvenida: ¿Por qué estamos aquí?

    2. ¿Cómo usar mi plataforma?

    3. Términos y Condiciones del Servicio

    4. Glosario

    5. Definiciones

    6. Expectativas Inicio

    1. El impacto del lavado de dinero

    2. 1.2 ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    3. 🎮  ACTIVIDAD: Conceptos básicos

    4. Los 5 fantásticos: ONU, GAFI, BASILEA, WOLFSBERG Y EGMONT

    5. Autoridades Nacionales

    1. Enfoque Basado en Riesgos: Clave Estratégica para la Alta Dirección en el Sector Financiero

    2. Disposiciones de Carácter General en Materia de PLD/FT: ¿Por qué son Clave para la Alta Dirección?

    3. 2.3 Manual de Cumplimiento

    4. 2.4 Identificación y Conocimiento

    5. 2.5 Principales Reportes y Alertas

    6. Estructuras internas

    7. Metodologías avanzadas para medir riesgos: Herramientas cualitativas y cuantitativas

    8. TOMEMOS UN BREAK:REFLEXIONEMOS

    9. Sistema Automatizado

    10. KPIs Estratégicos del Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

    11. Claves Operativas del Cumplimiento: Capacitación, Confidencialidad, Listas, Auditoría y Régimen

    1. Evaluación Nacional de Riesgos 2023 (ENR 2023)

    2. Nuevas Tendencias y Casos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

    3. Nuevas Tipologías

    4. Estrategias internacionales para el Combate de LD/FT

    5. Informes de Autoridades en Materia de PLD/FT

    6. Riesgos emergentes en la economía digital

    7. Uso del blockchain para fortalecer el monitoreo y la transparencia.

    8. La Inteligencia Artificial en la mitigación y Prevención LD/FT

    9. Los Activos Virtuales, el Metaverso y el LD/FT

    10. Implementación de medidas de debida diligencia en exchanges y wallets.

    11. 🗞️ Cárteles, los nuevos terroristas

    12. 3.9 Notas y Artículos de Interés

    1. 4.1 Introducción a la Metodología de Enfoque Basado en Riesgos (MEBR)

    2. 4.2 Implementación de la MEBR en la Organización

    3. Roles de la Alta Dirección en la MEBR

    4. 4.4 Evaluación y Mejora Continua de la MEBR

    1. Establecimiento de Objetivos y Diseño de Planes de Trabajo

    2. Implementación de Metodologías Ágiles en el Área de Cumplimiento

    3. Integración de las Áreas de Cumplimiento en la Estrategia Corporativa

    4. Roles y Responsabilidades de la Alta Dirección

    5. Capacitación y Desarrollo Continuo

    6. 💡 BONUS: Guía para la Detección de Áreas de Oportunidad para la Alta Dirección en PLD/FT

    7. Conclusiones, siguientes pasos y ¿por qué es importante contar con tu apoyo?

Sobre este curso

  • $2,795.00
  • 51 lecciones

Sabemos que tu tiempo es valioso, por esta razón nuestra intención es que, aprendas de manera efectiva cada una de las bases para prevenir PLD/FT.

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