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Objetivo

Determinar los riesgos en los que se encuentra la entidad en materia de LD/FT, reconocer qué obligaciones debe cumplir la entidad y qué decisiones/acciones se pueden tomar desde el puesto que se ocupa.

Te proporcionaremos una comprensión profunda de las últimas tendencias en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y los activos virtuales, junto con metodologías avanzadas para la evaluación y mitigación de riesgos en el análisis de la ENR 2023.

¿Por qué nosotros?

Conoce lo que te ofrecemos

  • Te mantenemos al día con las últimas tendencias y te proporcionamos herramientas estratégicas para tomar decisiones que impacten positivamente en los resultados de tu negocio, maximizando así el valor de cada momento invertido.

  • Nuestros temas están diseñados estratégicamente y elaborados en función de las tendencias tecnológicas.

  • Basamos tu capacitación en estándares, pues analizamos la guía de CNBV para desarrollar nuestro programa educativo en materia de PLD/FT, por supuesto, ¡desde una visión corporativa y eficaz!

¿Qué aprenderás?

    1. 0. Bienvenida: ¿Por qué estamos aquí?

    2. Términos y Condiciones del Servicio

    3. Glosario

    4. Definiciones

    5. Expectativas Inicio

    1. 1.1 ¿Qué es el lavado de dinero?

    2. 1.2 ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    3. 1.3 Los 5 fantásticos: ONU, GAFI, BASILEA, WOLFSBERG Y EGMONT

    4. Autoridades Nacionales

    5. 1.4 Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México

    1. 2.1 Enfoque Basado en Riesgos Internacional

    2. 2.2 Enfoque Basado en Riesgos Nacional

    3. 2.3 Manual de Cumplimiento

    4. 2.4 Identificación y Conocimiento

    5. 2.5 Principales Reportes y Alertas

    6. 2.6 Estructuras Internas

    7. 2.7 Sistema Automatizado

    8. 2.8 Capacitación y Difusión

    9. 2.9 Reserva y Confidencialidad

    10. 2.10 Lista de Personas Bloqueadas

    11. 2.11 Auditoría PLD/FT

    12. 2.12 ¿Sabías qué...? Existen empresas que implementan un Régimen por Sanas Prácticas.

    1. 3.1 Nuevas Tendencias y Casos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

    2. 3.2 Nuevas Tipologías

    3. 3.3 Evaluación Nacional de Riesgos 2023

    4. 3.4 Informes de Seguimiento México-GAFI

    5. 3.5 Estrategias Internacionales para el Combate de LD/FT

    6. 3.6 Informes de Autoridades en Materia de PLD/FT

    7. 3.8 Los Activos Virtuales, el Metaverso y el LD/FT

    8. 3.9 Notas y Artículos de Interés

    1. 4.1 Introducción a la Metodología de Enfoque Basado en Riesgos (MEBR)

    2. 4.2 Implementación de la MEBR en la Organización

    3. 4.3 Roles de la Alta Dirección en la MEBR

    4. 4.4 Evaluación y Mejora Continua de la MEBR

    5. 4.5 Tecnología y Herramientas de Soporte para la MEBR

    1. 5.1 Establecimiento de Objetivos y Diseño de Planes de Trabajo

    2. 5.2 Implementación de Metodologías Ágiles en el Área de Cumplimiento

    3. 5.3 Integración de las Áreas de Cumplimiento en la Estrategia Corporativa

    4. 5.4 Roles y Responsabilidades de la Alta Dirección

    5. 5.5 Capacitación y Desarrollo Continuo

Sobre este curso

  • $2,540.00
  • 48 lecciones

Sabemos que tu tiempo es valioso, por esta razón nuestra intención es que, aprendas de manera efectiva cada una de las bases para prevenir PLD/FT.

¿Qué incluye?

  • Contenido 100% online que puedas tomar a tu propio ritmo.

  • Tu curso disponible 24/7 durante 3 meses.

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  • Bibliografía actualizada al momento.

  • 6 horas de contenido.

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  • Experiencia y Reconocimiento:

    Con más de 10 años de experiencia como consultores y auditores en PLD/FT, respaldamos nuestros cursos con conocimientos prácticos basados en situaciones reales que las empresas enfrentan diariamente.