Capacitación y programas que fortalecen el cumplimiento, conocimiento y desarrollo cultural de tu organización.
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Somos 360Educa: aprende, aplica y mejora… sin hacerlo aburrido.
Creamos capacitaciones y herramientas diferentes al resto. Tú eliges el objetivo, nosotros te damos la ruta.
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CULTURA ORGANIZACIONAL No es PLD/FT
¿Quieres fortalecer la cultura de tu equipo?
PLD/FT
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CERTIFICACIÓN
¿Quieres certificarte ante la CNBV, UIF o construir tu Metodología de Riesgos?
¿Qué más tenemos para ti?
Herramientas y cursos para reforzar tu operación con contenido práctico y listo para usar.
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Periódico virtual mensual
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Cada mes publicamos artículos claros y aplicables. Algunas ediciones incluyen bonos educativos de regalo.
Nuestros Capacitadores
Maribel Vázquez Menchaca
Socia Directora de GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.
[email protected]
Contador Público por la UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL NORTE. Auditor Certificado ante la CNBV y UIF en PLD/FT. Examinador de Fraudes Certificado. Creadora de la Metodología 360RISK ®. Reconocimiento “Top Compliance Officers 2021” Los Mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica. Premio Iberoamericano Top Compliance 2021 a Grupo Mexicano de Consultoría GMC360 como ganador de la categoría Profesional Académica PLD-México. Autora del libro: 360RISK: Metodología de Enfoque Basado en Riesgos. Coautora de los libros: Certificación 360; Las Tácticas de Éxito para Dominar tu Examen PLD/FT y Certificación 360: El Mundo de las Actividades Vulnerables. Conferencista y capacitadora más de 10 años de experiencia en materia de PLD/FT y 30 años como contador público, perito, auditor y examinador de fraudes. Perito auxiliar en la administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Perito Contable auxiliar en la administración de Justicia ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Participación en ASOFOM, ASOFICH, AMSOFIPO, ASPLDE, GIAO, Top Compliance, Colegios de Contadores Públicos, entre otros. Entrevistas y publicaciones con Ricardo Rocha, El Heraldo Radio, El Heraldo de México, El Economista, entre otros.
Gustavo Montaño
Socio Fundador de DPC Abogados / Especialista en Protección de Datos Personales y Cumplimiento Normativo
[email protected]
Abogado por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Maestro en Derechos Humanos. Especialista en privacidad, protección de datos personales y cumplimiento normativo. Subdirector de Resoluciones en el INAI por más de 8 años, responsable de audiencias, resoluciones y lineamientos clave en la materia. Oficial de Privacidad en Scotiabank México, donde lideró evaluaciones de impacto a la privacidad, atención de incidentes, y cumplimiento frente a marcos regulatorios locales e internacionales. Responsable de la Oficina de Protección de Datos en la Universidad Anáhuac. Socio fundador de DPC Abogados, donde asesora a instituciones del sector financiero, tecnológico y académico en estrategias éticas y legales para el tratamiento de datos personales, con enfoque en inteligencia artificial. Conferencista y capacitador con más de 10 años de experiencia en regulación de privacidad. Certificado en Privacidad, IA, Ciberseguridad y Cultura de Riesgo. Ha impartido cursos en colaboración con organismos nacionales e internacionales como la Agencia Española de Protección de Datos, INFOTEC y GAFILAT. Publicaciones y colaboraciones en medios especializados y foros de cumplimiento.
Alejandro Martínez Ruiz
Capacitador Externo
[email protected]
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, con Especialidad en Derecho Constitucional y
Amparo y Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal. Oficial de Cumplimiento certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de Prevención
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, recertificado en 2023.
Reconocido por la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento Certificados (ASONOC) como Oficial de
Cumplimiento (Monterrey, 2024).
Trayectoria de más de 20 años en el sector público y privado: ha sido Contralor Municipal y Tesorero Municipal de
Maravatío, Michoacán, además de Secretario de Ayuntamiento, Asesor Jurídico y Jefe de Tenencia.
Experiencia en el ámbito financiero como Oficial de Cumplimiento de Order Express Casa de Cambio S.A. de C.V. y de
Caja Popular Maravatío S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Abogado litigante y asesor en diversas instituciones, con experiencia en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro y
el Poder Judicial de la Federación.
Catedrático en educación media y superior durante más de 10 años, impartiendo materias de Derecho, Filosofía,
Legislación Fiscal y Educación Financiera.
Formación internacional con el GAFILAT, en tipologías de LA/FT, activos virtuales, medidas preventivas, PEP, Reporte
de Operaciones Sospechosas y TBML.
Ponente en foros nacionales e internacionales, como el Congreso Internacional sobre Prevención del Delito, con la
ponencia: “Es más importante la prevención, que el propio combate al delito”.
Diplomados y formación complementaria en Derecho Familiar, Derecho Electoral, Seguros, Educación Financiera y
Perspectiva de Género.
Contáctanos
Si buscas capacitación, consultoría o entrenamiento especializado en PLD/FT, estamos para ayudarte. Contáctanos y descubre cómo podemos acompañarte.
Correo: [email protected]
Teléfono: 5511365451
Dirección: Av. Baja California 274, Piso 2 Int 2 B,
Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX.
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Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX.
Más Capacitadores
Lizbeth Michel Hernández
Capacitador Externo
[email protected]
Licenciada en Ciencias de la Informática por el Instituto Leonardo Bravo A.C. incorporado al IPN, y estudios de
Maestría en Alta Dirección Corporativa en curso.
Oficial de Cumplimiento Certificada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde 2014, con amplia
trayectoria en la Cooperativa de Ahorro y Préstamo El Rosario S.C. de A.P. de R.L. de C.V., donde ha ocupado cargos
clave durante más de 20 años.
Encargada de los portales ante la CONDUSEF y responsable del seguimiento de observaciones de la CNBV y
FOCOOP.
Amplia experiencia en administración de riesgos, procesos crediticios, normatividad y cumplimiento regulatorio,
incluyendo la elaboración de manuales, metodologías de análisis de crédito, políticas de cobranza, diagnósticos de
cumplimiento y planes generales de operaciones.
Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), con 11 años de experiencia
como Oficial de Cumplimiento, encargada del diseño e implementación de metodologías con enfoque basado en
riesgos, gestión de alertas y operaciones inusuales, así como de la capacitación anual en cumplimiento.
Certificada por CONOCER en los estándares EC0217.01 (impartición de cursos), EC0301 (diseño de cursos), y
EC0076 (evaluación de la competencia), fortaleciendo su perfil como capacitadora en cumplimiento y formación de
capital humano.
Experiencia previa en el sector financiero y tecnológico en HSBC México, Petróleos Mexicanos e Instituto Tecnológico
de Computación, desempeñando funciones en atención a clientes, redes, desarrollo de aplicaciones, capacitación y
gestión administrativa.
Participación constante en foros, diplomados y congresos especializados en PLD/FT, administración de riesgos,
crédito y cumplimiento normativo, con formación nacional e internacional en coordinación con la CNBV, CONDUSEF,
ACAMS, DGRV y GMC.
Leandra Hinojosa
Capacitador Externo
[email protected]
Contadora Pública y Auditora egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con más de 35 años de experiencia profesional, de los cuales más de 30 se han desarrollado en el sector financiero, especialmente en fondos de inversión, casas de bolsa y SOFOMES. Se ha especializado en consultoría para servicios financieros, operación y cumplimiento normativo, destacando en auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asesoría regulatoria ante CNBV y CONDUSEF, capacitación especializada y cumplimiento de la LFPIORPI. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos directivos y de alta responsabilidad en administración, finanzas, contabilidad y contraloría dentro de instituciones relevantes. Cuenta con certificaciones en PLD/FT y Actividades Vulnerables, así como diversos diplomados en cumplimiento normativo, transparencia, anticorrupción, alta dirección, administración financiera y desarrollo humano. Además, participa activamente en foros y asociaciones profesionales de alto nivel, lo que respalda su sólida experiencia y reconocimiento en materia de cumplimiento y prevención de riesgos.