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Nuestro objetivo

Conocer el origen del lavado de dinero, dominar los conceptos básicos de LD/FT, comprender las dependencias involucradas en la prevención LD/FT, y aprender a identificar las obligaciones y riesgos existentes que tiene en su entorno laboral.

Encuentra la mejor opción de capacitación para ti y tus colaboradores

Prepárate para enfrentar los nuevos retos con conocimiento, visión estratégica y tecnología al frente de tu organización

¿Qué incluye?

Te proporcionaremos una profunda comprensión de las últimas tendencias en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y los activos virtuales, así como metodologías avanzadas para la evaluación y mitigación de riesgos en el análisis de la ENR 2023.

  • Contenido 100% online para que tomes el curso a tu propio ritmo.

  • Curso disponible durante todo el año 2025.

  • Constancia que certifica tus nuevos conocimientos y habilidades.

  • Bibliografía actualizada.

¿Qué aprenderás?

    1. 0. BIENVENID@

    2. Términos y Condiciones del Servicio

    3. Glosario

    4. Definiciones

    5. Expectativas Inicio

    1. ¿Qué es el lavado de dinero?

    2. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    3. 🎮  ACTIVIDAD: Conceptos básicos

    4. ¿Por qué debería preocuparme por prevenir estos delitos?

    5. Memorias del Lavado de Dinero, el Terrorismo y su Financiamiento

    6. Descargables | Tipologías

    1. Antecedentes históricos

    2. Los 5 fantásticos: ONU, GAFI, BASILEA, WOLFSBERG Y EGMONT

    3. 🎮  ACTIVIDAD: Organismos Internacionales

    4. La Biblia de la PLD/FT: Las 40 Recomendaciones

    5. 🎮  ACTIVIDAD: 40 RECOMENDACIONES

    1. Delito del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México

    2. Autoridades Nacionales

    3. Principales Obligaciones para el Sector Financiero

    4. Resumen de obligaciones y plazos SF

    5. Principales obligaciones para las Actividades Vulnerables

    6. Resumen de obligaciones y plazos AV

    7. Los valientes: Régimen de Prevención por Sanas Prácticas

    8. Calificación de México en la última evaluación mutua ¿Qué nos falta por hacer como país?

    9. Evaluación Mutua y 11 Resultados Inmediatos

    10. 🎮  ACTIVIDAD: EVALUACIÓN MUTUA

    1. ¿Qué son los riesgos y por qué debo aprender a identificarlos, evaluarlos y medirlos en mi empresa?

    2. ¿Cuáles son los principales riesgos de LD/FT en una empresa? Contexto Externo 2023

    3. ¿Cuáles son los principales riesgos de LD/FT en una empresa? Contexto Interno

    4. Medidas de control para mitigar riesgos en tu organización

    1. ¿Qué más puedo hacer?

    2. Expectativas Final

Sobre este curso

  • $1,105.00
  • 36 lecciones

Tu progreso, es nuestra prioridad.

Enfocada para todos aquellos que no tienen experiencia previa o que requieren tener un contexto general en materia de PLD/FT.

¿Por qué nosotros?

  • Diseñado específicamente para dotarte de herramientas clave y conocimientos actualizados.

  • Utilizamos una metodología con trasfondo pedagógico, garantizando un aprendizaje dinámico y efectivo.

  • Nuestros temas son diseñados de forma estratégica, facilitando la comprensión de conceptos complejos.

  • Contamos con profesionales certificados y con experiencia en temas relacionados ante PLD/FT.

  • Basados en Estándares, analizamos la guía de CNBV para desarrollar nuestro programa anual de capacitación en materia de PLD/FT.