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Nuestro objetivo

Conocer el origen del lavado de dinero, dominar los conceptos básicos de LD/FT, comprender las dependencias involucradas en la prevención LD/FT, y aprender a identificar las obligaciones y riesgos existentes que tiene en su entorno laboral.

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¿Qué incluye?

Te proporcionaremos una profunda comprensión de las últimas tendencias en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y los activos virtuales, así como metodologías avanzadas para la evaluación y mitigación de riesgos en el análisis de la ENR 2023.

  • Contenido 100% online para que tomes el curso a tu propio ritmo.

  • Curso disponible durante todo el año 2025.

  • Constancia que certifica tus nuevos conocimientos y habilidades.

  • Bibliografía actualizada.

¿Qué aprenderás?

    1. 0. BIENVENID@

    2. ¿Cómo usar mi plataforma?

    3. Términos y Condiciones del Servicio

    4. Glosario

    5. Definiciones

    6. Expectativas Inicio

    1. Etapas del Lavado de Dinero

    2. ▶️ ¿Cómo Se Lava el Dinero? Te Lo Explicamos Fácil

    3. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    4. 🎮  ACTIVIDAD: Conceptos básicos

    5. ¿Por qué debería preocuparme por prevenir estos delitos?

    6. 🚀 Tomemos un break: ADIVINA LA CANCIÓN

    7. Descargables | Tipologías

    1. Antecedentes históricos | Parte 1

    2. Antecedentes históricos | Parte 2

    3. 🧠 + 🎮 Los 5 fantásticos ... el ORDEN MUNDIAL

    4. 🚀 Tomemos un break: ADIVINA QUIÉN

    5. La Biblia de la PLD/FT: Las 40 Recomendaciones

    6. 🎮  ACTIVIDAD: 40 RECOMENDACIONES

    1. Delito del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México

    2. Autoridades Nacionales, información precisa

    3. DCG a mil pies de altura

    4. Principales Obligaciones, plazos y reportes para el Sector Financiero

    5. Principales Obligaciones, plazos y reportes para Actividades Vulnerables

    6. 🎮  ACTIVIDAD: Plazos y obligaciones SF / AV

    7. Los valientes: Régimen de Prevención por Sanas Prácticas

    8. 📚 Prevención Inteligente: Tus Primeros Pasos

    9. Evaluación Mutua y 11 Resultados Inmediatos

    1. ¿Qué son los riesgos y por qué debo aprender a identificarlos, evaluarlos y medirlos en mi empresa?

    2. El EBR y yo somos los héroes del mundo

    3. Evaluación Nacional de Riesgos 2023 (ENR 2023)

    4. ¿Cuáles son los principales riesgos de LD/FT en una empresa? Contexto Interno

    5. Medidas de control para mitigar riesgos en tu organización

    6. 🚀 Tomemos un break: ¿Qué es lo que veo? 👀

    7. La clave del cumplimiento: El Manual de Cumplimiento

    8. ¿Quién es quién? Propietario Real y su impacto en el cumplimiento normativo

    1. E- BOOK DESCARGABALE

    2. Tríptico

    3. Todo lo que Necesitas para Triunfar

    4. TEMAS ELEMENTALES PARA TU AUDITORÍA

Sobre este curso

  • $1,150.00
  • 43 lecciones

¿Por qué nosotros?

  • Diseñado específicamente para dotarte de herramientas clave y conocimientos actualizados.

  • Utilizamos una metodología con trasfondo pedagógico, garantizando un aprendizaje dinámico y efectivo.

  • Nuestros temas son diseñados de forma estratégica, facilitando la comprensión de conceptos complejos.

  • Contamos con profesionales certificados y con experiencia en temas relacionados ante PLD/FT.

  • Basados en Estándares, analizamos la guía de CNBV para desarrollar nuestro programa anual de capacitación en materia de PLD/FT.

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