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Nuestro objetivo

Conocer, identificar, comprender y dominar los conceptos básicos y tipologías de LD/ FT, riesgos existentes dentro y fuera de la entidad, así como los mitigantes que logran disminuir el riesgo.

Descubrirás herramientas vanguardistas para potenciar tu programa anual de capacitación y difusión.

¿Qué incluye?

Identifica algunas de las tantas cosas que incluye nuestra Capacitación:

  • Temas en tendencia

    Te proporcionaremos una comprensión profunda de las últimas tendencias en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y los activos virtuales, junto con metodologías avanzadas para la evaluación y mitigación de riesgos en el análisis de la ENR 2023.

  • Reforzamiento cognitivo

    Te brindamos actividades dinámicas y test, para que practiques lo aprendido e identifiques aquello que requiere reforzamiento.

  • Curso disponible durante todo el año 2025

    Contenido 100% online, para que puedas practicar y estudiar a tu propio ritmo.

  • Constancia

    Constancia que certifica tus nuevos conocimientos y habilidades.

Nuestro temario

    1. ¿Cómo usar mi plataforma?

    2. Términos y Condiciones del Servicio

    3. GLOSARIO

    4. DEFINICIONES

    5. Expectativas Inicio

    1. El impacto del lavado de dinero

    2. 🕵️‍♂️ ¿Qué es lavado de dinero? UNODC

    3. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    4. El Error Inocente: Prevención y combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo

    5. 🎮  ACTIVIDAD: Distingamos el LD/FT

    6. Penas de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

    7. Régimen de Prevención

    8. 💡 BONUS: Construyendo tu Guía del Régimen de PLD

    9. Los 5 fantásticos ... el ORDEN MUNDIAL

    10. La Biblia de la PLD/FT: Las 40 Recomendaciones

    11. El EBR y yo somos los héroes del mundo

    12. Debida diligencia del cliente

    13. 📚 REPASO MODULAR

    1. Evaluación Nacional de Riesgos 2023 (ENR 2023)

    2. DCG a mil pies de altura

    3. Introducción al Enfoque Basado en Riesgos (EBR): Qué Es y Por Qué Es Crucial en el Cumplimiento Financiero

    4. Capítulo II BIS: Metodología de riesgos

    5. 🎮  ACTIVIDAD: EBR, METODOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN

    6. 💡 BONUS TENDENCIAS Y DESAFÍOS: Protegiendo Nuestra Empresa Gestión de Riesgos y Ciberseguridad.

    7. 🚀 Tomemos un break: ADIVINA LA CANCIÓN

    8. 💡 BONUS: E-BOOK Identificación y conocimiento

    9. 🚀 Tomemos un break: ¿Qué es lo que veo? 👀

    10. Propietario Real: Clave en la Identificación y Mitigación de Riesgos

    11. Otra clave para prevenir riesgos: Identificación del Cliente, Productos y Riesgos

    12. 🎮 ACTIVIDAD: PROPIETARIO REAL

    13. Perfil transaccional: La herramienta clave para anticipar riesgos

    14. El ABC de los Reportes en PLD/FT

    15. 💡 BONUS: Manual Básico de Reportes

    16. 📚 REPASO MODULAR

    1. Señales de Alerta

    2. 💡 BONUS:Operaciones Inusuales y Señales de Alerta Emergentes

    3. Importancia de las decisiones tomadas por el CCC y OC.

    4. 🎮 ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS INTERNAS

    5. Sistema Automatizado

    6. 💡 BONUS: Tendencias y Desafíos en Sistemas Automatizados PLD/FT

    7. Lineamientos de Auditoría Auditoria PLD/FT

    8. 💡 BONUS: Detalles Técnicos y Resultados de la Auditoría en PLD/FT

    9. 🚀 Tomemos un break: ADIVINA QUIÉN

    10. Reserva y Confidencialidad

    11. Lista de Personas Bloqueadas

    12. Manual de Cumplimiento

    13. Selección de Personal

    14. Capacitación y Difusión: Tu Rol en la Prevención de Riesgos

    15. La detección de PEPS, clientes de alto riesgo y listas oficiales

    16. 📚 REPASO MODULAR

    1. Nuevas Tendencias y Casos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

    2. Caso de la vida real presenta...Criptofraudes: Del Pump and Dump a las Estafas de Rug Pull

    3. Descargables | Tipologías

    4. Estrategias internacionales para el Combate de LD/FT

    5. La Inteligencia Artificial en la mitigación y Prevención LD/FT

    6. 💡 BONUS: Notas y artículos de interés 2025

    7. YA ESTAMOS EN LA RECTA FINAL

    1. Lavado de Dinero: GMC360

    2. Cortometraje de Lavado de Dinero. UIF

    3. ¡No te dejes engañar!

    4. El lavado de activos bien explicado por Saul Goodman

    5. Estafa piramidal

    6. 🧠 REFLEXIONEMOS JUNTOS

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    Esto es porque seguramente has tenido experiencias de videos de 2 o 3 horas continuas. Nuestro contenido está segmentado, de 10 a 15 minutos, y con actividades dinámicas.

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