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Nuestro objetivo

Conocer los fundamentos de LD/FT propios de las Actividades Vulnerables, identificar las obligaciones legales que las rigen, analizar casos reales para reconocer señales de alerta y reconocer las tendencias y jurisdicciones de alto riesgo que impactan su operación.

Descubrirás la reforma a la LFPIORPI 2025

¿Qué incluye?

Identifica algunas de las tantas cosas que incluye nuestra Capacitación:

  • Temas en tendencia

    Te proporcionaremos una comprensión profunda de las últimas tendencias en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y los activos virtuales.

  • Reforzamiento cognitivo

    Te brindamos actividades dinámicas y test, para que practiques lo aprendido e identifiques aquello que requiere reforzamiento.

  • Curso disponible durante todo el año 2025

    Contenido 100% online, para que puedas practicar y estudiar a tu propio ritmo.

  • Constancia

    Constancia que certifica tus nuevos conocimientos y habilidades.

Nuestro temario

    1. BIENVENID@

    2. ¿Cómo usar mi plataforma?

    3. Términos y Condiciones del Servicio

    4. GLOSARIO

    5. DEFINICIONES

    6. Expectativas Inicio

    1. El lavado de dinero

    2. El impacto del lavado de dinero

    3. 🕵️‍♂️ ¿Qué es lavado de dinero? UNODC

    4. Etapas de Lavado de Dinero

    5. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    6. Diferencias entre el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

    7. 🎮  ACTIVIDAD: Distingamos el LD/FT

    8. ¿Qué es una actividad vulnerable?

    9. Las actividades vulnerables desde la visión del GAFI y las recomendaciones 8, 15, 22 y 23

    10. Nuevas Actividades Vulnerables

    11. Los Héroes del mundo: Organismos Internacionales

    12. La Biblia de la PLD/FT: Las 40 Recomendaciones

    13. Los Héroes del país: Régimen de PLD/FT

    14. 💡 BONUS: Construyendo tu Guía del Régimen de PLD

    15. Unidad de Inteligencia Financiera.

    16. Nuevas Facultades UIF respecto a la LFPIORPI

    17. Nuevas Facultades SHCP

    18. 🚀 Tomemos un break: ADIVINA LA CANCIÓN

    1. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

    2. Modificaciones a Obligaciones debido a la LFPIORPI

    3. ¿Qué son los riesgos y por qué debo aprender a identificarlos, evaluarlos y medirlos en mi empresa?

    4. Evaluación Nacional de Riesgos 2023 (ENR 2023)

    5. Introducción al Enfoque Basado en Riesgos (EBR): Qué Es y Por Qué Es Crucial en el Cumplimiento de AV

    6. El EBR y yo somos los héroes del mundo

    7. 🚀 Tomemos un break: ¿Qué es lo que veo? 👀

    8. Manual de Cumplimiento

    9. Visita de Verificación

    10. Ley Antilavado: ¿Qué necesitas saber para evitar sanciones?

    1. ¿Qué es una Tipología?

    2. El oscuro papel de las criptomonedas en el lavado de dinero: Un caso real

    3. El abogado del cártel: Cómo se lava dinero usando empresas fachada

    1. Nuevas Tendencias y Casos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

    2. Caso de la vida real presenta...Criptofraudes: Del Pump and Dump a las Estafas de Rug Pull

    3. Estrategias internacionales para el Combate de LD/FT

    4. La Inteligencia Artificial en la mitigación y Prevención LD/FT

    5. Jurisdicciones de alto riesgo: listas FATF, ONU y OFAC

    6. Sandbox Regulatorio para AV

    7. Repercusiones internacionales, EE.UU y Gafi

    8. 💡 BONUS: Notas y artículos de interés 2025

    1. Especial LFPIORPI 2025 “Nuevas Reglas, Nuevas Responsabilidades”

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