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Nuestro objetivo

Conocer los fundamentos de LD/FT propios de las Actividades Vulnerables, identificar las obligaciones legales que las rigen, analizar casos reales para reconocer señales de alerta y reconocer las tendencias y jurisdicciones de alto riesgo que impactan su operación.

Descubrirás la reforma a la LFPIORPI 2025

¿Qué incluye?

Identifica algunas de las tantas cosas que incluye nuestra Capacitación:

  • Temas en tendencia

    Te proporcionaremos una comprensión profunda de las últimas tendencias en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y los activos virtuales.

  • Reforzamiento cognitivo

    Te brindamos actividades dinámicas y test, para que practiques lo aprendido e identifiques aquello que requiere reforzamiento.

  • Curso disponible durante todo el año 2025

    Contenido 100% online, para que puedas practicar y estudiar a tu propio ritmo.

  • Constancia

    Constancia que certifica tus nuevos conocimientos y habilidades.

Nuestro temario

    1. Bienvenid@

    2. ¿Cómo usar mi plataforma?

    3. Términos y Condiciones del Servicio

    4. Glosario

    5. Definiciones clave

    6. Expectativas de inicio

    1. ¿Qué es el lavado de dinero?

    2. El impacto del lavado de dinero

    3. Etapas de Lavado de Dinero

    4. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    5. Diferencias entre el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

    6. 🎮  ACTIVIDAD: Distingamos el LD/FT

    7. ¿Qué es una actividad vulnerable?

    8. Catálogo de Actividades Vulnerables 2026

    9. Los Héroes del mundo: Organismos Internacionales

    10. Unidad de Inteligencia Financiera.

    1. Ley, Reglamento y Reglas: cómo se conectan

    2. Línea de tiempo: qué entra en vigor y cuándo

    3. Los 10 cambios que sí te afectan

    4. LFPIORPI: recorrido por la Ley

    5. 🎮 ACTIVIDAD: ¿Ya aplica o todavía no?

    1. Qué es el Manual de Políticas Internas y por qué te obliga

    2. Qué contiene tu Manual: recorrido por sus 14 apartados

    3. Tu Representante Encargada de Cumplimiento: quién es y qué hace

    4. 🎮 ACTIVIDAD: Encuentra tu parte en el Manual

    1. Enfoque Basado en Riesgos: qué significa en tu día a día

    2. Bajo, medio y alto: cómo se clasifica a un cliente

    3. Señales de alerta: cómo se ve algo que no cuadra

    4. Conocer a tu cliente: qué documentos pides y por qué

    5. Beneficiario Controlador: el 25% explicado fácil

    6. Personas Políticamente Expuestas (PEP): quiénes son

    7. 🎮 ACTIVIDAD: Clasifica al cliente

    1. Avisos e Informes: qué son y quién los presenta

    2. El Aviso de 24 horas: los dos casos que lo disparan

    3. A quién le avisas tú: la ruta interna

    4. Prohibido avisarle al cliente: reserva y confidencialidad

    5. 🎮 ACTIVIDAD: ¿Reporto o no reporto?

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  • $1,300.00
  • 59 lecciones

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    Puedes mirar el contenido cuando tú lo decidas y avanzar sin problemas de tiempo.

  • "Las capacitaciones online me aburren"

    Esto es porque seguramente has tenido experiencias de videos de 2 o 3 horas continuas. Nuestro contenido está segmentado, de 10 a 15 minutos, y con actividades dinámicas.

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