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Nuestro objetivo

Conocer el origen del lavado de dinero, dominar los conceptos básicos de LD/FT, comprender las dependencias involucradas en la prevención LD/FT, y aprender a identificar las obligaciones y riesgos existentes que tiene en su entorno laboral.

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¿Qué incluye?

Te proporcionaremos una profunda comprensión de las últimas tendencias en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y los activos virtuales, así como metodologías avanzadas para la evaluación y mitigación de riesgos en el análisis de la ENR 2023.

  • Contenido 100% online para que tomes el curso a tu propio ritmo.

  • Curso disponible durante todo el año 2025.

  • Constancia que certifica tus nuevos conocimientos y habilidades.

  • Bibliografía actualizada.

¿Qué aprenderás?

    1. 0. BIENVENID@

    2. ¿Cómo usar mi plataforma?

    3. Términos y Condiciones del Servicio

    4. Glosario

    5. Definiciones

    6. Expectativas Inicio

    1. ▶️ ¿Cómo Se Lava el Dinero? Te Lo Explicamos Fácil

    2. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    3. 🎮  ACTIVIDAD: Conceptos básicos

    4. 🧠 + 🎮 Los 5 fantásticos ... el ORDEN MUNDIAL

    5. Estructuras Internas

    1. ¿Qué son los riesgos y por qué debo aprender a identificarlos, evaluarlos y medirlos en mi empresa?

    2. ¿Cuáles son los principales riesgos de LD/FT en una empresa? Contexto Interno

    3. La clave del cumplimiento: El Manual de Cumplimiento

    1. ¡No te dejes engañar!

    2. El lavado de activos bien explicado por Saul Goodman

    3. Estafa piramidal

    4. 🧠 REFLEXIONEMOS JUNTOS

    1. Expectativas Final

    2. Instrucciones de descarga de examen

    3. ⭐​ EXAMEN

Sobre este curso

  • $550.00
  • 21 lecciones

¿Por qué nosotros?

  • Diseñado específicamente para dotarte de herramientas clave y conocimientos actualizados.

  • Utilizamos una metodología con trasfondo pedagógico, garantizando un aprendizaje dinámico y efectivo.

  • Nuestros temas son diseñados de forma estratégica, facilitando la comprensión de conceptos complejos.

  • Contamos con profesionales certificados y con experiencia en temas relacionados ante PLD/FT.

  • Basados en Estándares, analizamos la guía de CNBV para desarrollar nuestro programa anual de capacitación en materia de PLD/FT.

¡Sigue creciendo con nosotros!

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