Productos
-
.gif)
Laboratorio de Casos en Inteligencia y Cumplimiento
CursoUn espacio de trabajo cerrado en el que casos reales de convergencia criminal y financiamiento al terrorismo se analizan en dos capas: la de inteligencia y la de cumplimiento. Cada sesión cierra con un entregable que usted puede aplicar en su institu
-
.gif)
Taller de repaso CNBV | 2026
Curso6 días para que repasemos juntos y logremos tus objetivos. ¡Logra tu certificación ante la CNBV!
-
¡Pre-venta, disponible ahora!
.png)
Arma tu Programa de Capacitación 2027
CursoTres sesiones en vivo para salir con tu programa anual de capacitación y difusión en PLD/FT armado, con tu caso. Arranca en noviembre.
$3,200
-
.png)
Capacitación PLD sin fronteras
CursoTu grupo tiene un banco, una Actividad Vulnerable y empresas sin obligación. Aprende a mapearlo antes de diseñar tu capacitación. Gratis.
Gratis
-
¡Pre-venta, disponible ahora!
.png)
INDUCCION AL USO DE IA EN AUDITORIA PLD/FT
CursoGratis
-
.png)
ANTES DEL SAT: Supervisión, multas y defensa en Actividades Vulnerables
CursoPrepárate antes de que llegue el oficio. Conoce qué puede revisar el SAT, cómo puede hacerlo, los plazos que empiezan a correr, cuánto pueden costar los incumplimientos y qué opciones tienes antes y después de una sanción.
Gratis