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TOMO 3: Actividades vulnerables: Obligaciones y cumplimiento en la prevención
CursoEste libro está diseñado para profesionales y empresas que realizan actividades vulnerables fuera del sector financiero tradicional. Detalla las obligaciones legales y los procesos para cumplir con la normativa vigente en México.
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TOMO 2: Sector Financiero: Obligaciones y regulaciones
CursoEste volumen es una guía práctica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones normativas en el sistema financiero mexicano. Proporciona herramientas claras para la identificación del cliente, la presentación de reportes y el manejo de riesgos
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TOMO 1: Fundamentos de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Perspectiva del contexto internacional y mexicano
CursoEste primer tomo ofrece una visión integral de los conceptos fundamentales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Explora el marco normativo tanto a nivel internacional como en México, abarcando la historia, los conc
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Capacitación Anual PLD/FT | Alta Dirección 2026
CursoDesde la visión de la Alta Dirección, este curso busca reforzar todos los puntos en lo que se deben enfocar y poner especial atención para mitigar riesgos de sanciones y mejorar la supervisión en PLD/FT.
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Capacitación Anual PLD/FT | Especializada 2026
CursoLas Áreas relacionadas con el Cumplimiento PLD/FT de una empresa deben mantenerse en constante actualización. En este curso hemos diseñado los temas más importantes desde un enfoque práctico para llevarlo a tu trabajo diario.
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Capacitación Anual PLD/FT | General 2026
CursoActualízate con los puntos más importantes en materia de PLD/FT sin importar el área a la que pertenezcas. Abordaremos las principales obligaciones y cómo impactan en tu empresa.
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