Tu grupo tiene un banco, una Actividad Vulnerable y empresas sin obligación. Aprende a mapearlo antes de diseñar tu capacitación. Gratis.

En 2027 empieza el primer periodo anual de capacitación de las Actividades Vulnerables. Y si tu grupo tiene empresas en distintos regímenes, el problema no es la norma: es saber a quién le toca qué. El mismo curso para el consejo, la caja y la comercializadora. Citarle a una empresa la ley que no le aplica. Constancias que nadie revisa. Todo empieza por lo mismo: nadie mapeó el perímetro. En este curso gratuito haces ese mapa con tu propio grupo. Con una herramienta interactiva vas a ver qué norma le toca a cada empresa, en qué no se parece la capacitación de una Actividad Vulnerable a la de un banco, y qué tienes que preguntarle a RH antes de diseñar nada. Sales con tu perímetro claro, la agenda para tu junta con RH y un semáforo de lo que ya tienes y lo que te falta.

Temario

    1. Bienvenida

    1. Grabación de la sesión

    1. ¿Qué encontrarás en este apartado?

    2. INTERACTÚA

    1. Precisiones

    2. Entendiendo la capacitación en las Actividades Vulnerables

    3. Capacitación antilavado 2027 para actividades vulnerables

    1. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

    2. Reglas, texto limpio, resumen 360EDUCA a partir de la publicación del DOF

    3. Disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito

    4. Guía para el desarrollo del programa anual de capacitación y difusión en materia de PLD/FT (Sector Financiero)

    1. ¡Hasta pronto!

    2. Aprende a armar tu Programa Anual de Capacitación

    3. Responde y obtén tu constancia

Sobre este curso

  • Gratis
  • 14 lecciones

El curso abre el miércoles 30 de septiembre.

Inscríbete hoy y te avisamos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿De verdad es gratis?

Sí. Te inscribes y tienes acceso a todo el curso.

¿Me sirve si mi empresa es banco y no Actividad Vulnerable?

Sí. El curso compara los dos regímenes y también cubre a las empresas del grupo que no están obligadas.

¿Lo que contesto en la herramienta queda guardado en algún lado?

No sale de tu pantalla: se guarda sólo en tu navegador.

¿Hay constancia?

Sí, al acreditar el examen y completar el curso.