Capacitación PLD sin fronteras
Tu grupo tiene un banco, una Actividad Vulnerable y empresas sin obligación. Aprende a mapearlo antes de diseñar tu capacitación. Gratis.
Bienvenida
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¿Qué encontrarás en este apartado?
INTERACTÚA
Precisiones
Entendiendo la capacitación en las Actividades Vulnerables
Capacitación antilavado 2027 para actividades vulnerables
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Reglas, texto limpio, resumen 360EDUCA a partir de la publicación del DOF
Disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
Guía para el desarrollo del programa anual de capacitación y difusión en materia de PLD/FT (Sector Financiero)
¡Hasta pronto!
Aprende a armar tu Programa Anual de Capacitación
Responde y obtén tu constancia
El curso abre el miércoles 30 de septiembre.
Inscríbete hoy y te avisamos.
¿De verdad es gratis?
Sí. Te inscribes y tienes acceso a todo el curso.
¿Me sirve si mi empresa es banco y no Actividad Vulnerable?
Sí. El curso compara los dos regímenes y también cubre a las empresas del grupo que no están obligadas.
¿Lo que contesto en la herramienta queda guardado en algún lado?
No sale de tu pantalla: se guarda sólo en tu navegador.
¿Hay constancia?
Sí, al acreditar el examen y completar el curso.