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Membresía360: Metodología de Riesgos PLD/FT
CursoCon esta membresía obtendrás nuestro modelo 360Risk, incluyendo todas las herramientas, descargables, asesoría y mucho más para el diseño, implementación y valoración de tu Metodología EBR.
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Curso Gratuito: Temas selectos PLD/FT
CursoCurso Gratuito diseñado con temas selectos en materia de PLD/FT para reforzar tus conocimientos.
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¿Qué es el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo?
CursoConoce en qué consisten y la importancia de prevenir los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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Membresía360: Certificación en PLD/FT ante la CNBV
CursoNuestra Membresía360 es un entrenamiento integral que te brindará las herramientas necesarias desde los distintos enfoques de aprendizaje para que puedas explotarla al máximo y aprobar tu examen de Certificación.
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Contabilidad para SOFOM Online
CursoCurso diseñado para abordar las particularidades que debe considerar el área de contabilidad en una SOFOM.
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Libro 360RISK Metodología de Enfoque Basado en Riesgos Versión Digital (No Descargable)
CursoEste libro es el resultado de años de experiencia para entender cuáles son los retos del OC en la implementación de una Metodología de EBR. Te llevaremos de la mano para explicarte el paso a paso para alcanzar el éxito en su implementación.
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