Productos
-
COMPLIANCE 360: PREVENCIÓN, RESPUESTA Y ESTRATEGÍA
PaqueteEsta membresía ofrece acceso exclusivo a contenidos técnicos, actualizados y especializados en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, delitos financieros y riesgos transnacionales.
$99 el primer pago, y luego $299.00 / mes en adelante
-
.gif)
Tendencias y desafíos: El impacto de la IA y la Ciberseguridad
CursoWebinar diseñado con temas sobre el impacto de la inteligencia artificial y la ciberseguridad
Gratis
-
.gif)
Membresía360: Certificación de Actividades Vulnerables ante la UIF
CursoEs momento de asumir un nuevo reto, ¡Entrénate para certificarte ante la UIF para Actividades Vulnerables!
$11,550
-
Membresía360: Metodología de Riesgos PLD/FT
CursoCon esta membresía obtendrás nuestro modelo 360Risk, incluyendo todas las herramientas, descargables, asesoría y mucho más para el diseño, implementación y valoración de tu Metodología EBR.
$16,499
-
.gif)
Curso Gratuito: Temas selectos PLD/FT
CursoCurso Gratuito diseñado con temas selectos en materia de PLD/FT para reforzar tus conocimientos.
Gratis
-
.gif)
¿Qué es el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo?
CursoConoce en qué consisten y la importancia de prevenir los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Gratis
No es solo cumplir… es diseñar un programa que realmente funcione.
Este curso te lleva paso a paso para crear y comunicar un Programa Anual de Capacitación en PLD/FT que sí transforma la cultura de cumplimiento.
Alineado a la CNBV.