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Manual de Actuación Estratégica ante Riesgos Transnacionales | EBR, alertas internas y estructura de respuesta ante entornos tipo FinCEN
Digital downloadEste manual es una guía práctica diseñada para fortalecer la capacidad de respuesta de instituciones públicas y privadas frente a amenazas transnacionales como el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, tráfico de personas y otros delitos fin
$390
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Taller de repaso CNBV | 2025
Curso6 días para que repasemos juntos y logremos tus objetivos. ¡Logra tu certificación ante la CNBV!
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Protección de Datos Personales en el Sector Financiero: Desafíos y Oportunidades en la Era de la IA
CursoEn un entorno donde la inteligencia artificial redefine el sector financiero, la protección de los datos personales no es solo una obligación legal: es una estrategia clave para generar confianza, mitigar riesgos y asegurar el cumplimiento.
$1,500
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| Curso de Inducción en PLD/FT
CursoEste curso de inducción en PLD/FT está diseñado para garantizar que todos los colaboradores de nuevo ingreso reciban la capacitación necesaria antes, durante o al inicio de sus actividades.
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Planifica, Ejecuta y Mejora tu Programa Anual de Capacitación y Difusión
CursoUn curso 100% online diseñado para oficiales de cumplimiento que necesitan estructurar, implementar y perfeccionar su Programa Anual de Capacitación y Difusión conforme a los lineamientos de la CNBV.
$1,200
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| Capacitación Anual PLD/FT | Alta Dirección 2025
CursoDesde la visión de la Alta Dirección, este curso busca reforzar todos los puntos en lo que se deben enfocar y poner especial atención para mitigar riesgos de sanciones y mejorar la supervisión en PLD/FT.
$2,795
No es solo cumplir… es diseñar un programa que realmente funcione.
Este curso te lleva paso a paso para crear y comunicar un Programa Anual de Capacitación en PLD/FT que sí transforma la cultura de cumplimiento.
Alineado a la CNBV.