360Risk: Puntos clave para sobrevivir a la Gestión de Riesgos

Las bases para prevenir riesgos de lavado de dinero y desarrollar un plan de cumplimiento integral.

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Contabilidad para SOFOM Online

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WEBINAR UNODC: Prevención y Combate del Lavado de Dinero en el Marco de la Cooperación Internacional

En este webinar impartido por la UNODC, el Mtro. Marco del Toral, aborda los puntos más importantes para la Prevención y Combate efectivos del LD. (Constancia de participación en el webinar por 360Educa)

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Nosotros sabemos los problemas que te rodean, este paquete esta diseñado para que te actualices y profundices sobre el propietario real/proveedor de recursos, dictaminación de operaciones y sistema automatizado. ¿Estás listo?