Capacitación Anual PLD/FT | Bienvenido al Mundo de PLD/FT 2024
Empieza los primeros pasos para sumergirte en el Mundo de PLD/FT.
Prepárate para enfrentar los nuevos retos con conocimiento, visión estratégica y tecnología al frente de tu organización
Te proporcionaremos una profunda comprensión de las últimas tendencias en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y los activos virtuales, así como metodologías avanzadas para la evaluación y mitigación de riesgos en el análisis de la ENR 2023.
Contenido 100% online para que tomes el curso a tu propio ritmo.
Curso disponible durante todo el año 2024.
Constancia que certifica tus nuevos conocimientos y habilidades.
Bibliografía actualizada.
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Términos y Condiciones del Servicio
Glosario
Definiciones
Expectativas Inicio
¿Qué es el lavado de dinero?
¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?
🎮 ACTIVIDAD: Conceptos básicos
¿Por qué debería preocuparme por prevenir estos delitos?
Memorias del Lavado de Dinero, el Terrorismo y su Financiamiento
Descargables | Tipologías
Antecedentes históricos
Los 5 fantásticos: ONU, GAFI, BASILEA, WOLFSBERG Y EGMONT
🎮 ACTIVIDAD: Organismos Internacionales
La Biblia de la PLD/FT: Las 40 Recomendaciones
🎮 ACTIVIDAD: 40 RECOMENDACIONES
Delito del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México
Autoridades Nacionales
Principales Obligaciones para el Sector Financiero
Resumen de obligaciones y plazos SF
Principales obligaciones para las Actividades Vulnerables
Resumen de obligaciones y plazos AV
Los valientes: Régimen de Prevención por Sanas Prácticas
Calificación de México en la última evaluación mutua ¿Qué nos falta por hacer como país?
Evaluación Mutua y 11 Resultados Inmediatos
🎮 ACTIVIDAD: EVALUACIÓN MUTUA
¿Qué son los riesgos y por qué debo aprender a identificarlos, evaluarlos y medirlos en mi empresa?
¿Cuáles son los principales riesgos de LD/FT en una empresa? Contexto Externo 2020
¿Cuáles son los principales riesgos de LD/FT en una empresa? Contexto Externo 2023
¿Cuáles son los principales riesgos de LD/FT en una empresa? Contexto Interno
Medidas de control para mitigar riesgos en tu organización
¿Qué más puedo hacer?
Expectativas Final
Diseñado específicamente para dotarte de herramientas clave y conocimientos actualizados.
Utilizamos una metodología con trasfondo pedagógico, garantizando un aprendizaje dinámico y efectivo.
Nuestros temas son diseñados de forma estratégica, facilitando la comprensión de conceptos complejos.
Contamos con profesionales certificados y con experiencia en temas relacionados ante PLD/FT.
Basados en Estándares, analizamos la guía de CNBV para desarrollar nuestro programa anual de capacitación en materia de PLD/FT.
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Las Áreas relacionadas con el Cumplimiento PLD/FT de una empresa deben mantenerse en constante actualización. En este curso hemos diseñado los temas más importantes desde un enfoque práctico para llevarlo a tu trabajo diario.
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