Capacitación Anual PLD/FT | General 2024
Actualízate con los puntos más importantes en materia de PLD/FT sin importar el área a la que pertenezcas. Abordaremos las principales obligaciones y cómo impactan en tu empresa.
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Términos y Condiciones del Servicio
GLOSARIO
DEFINICIONES
Expectativas Inicio
1.2 ¿Qué es el lavado de dinero?
📽️ ¿Qué es lavado de dinero? UNODC
1.3 ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?
🎮 ACTIVIDAD: FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
1.4. Penas de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
🎮 ACTIVIDAD: PENAS Y SANCIONES
1.5 Régimen de Prevención
1.6 Los 5 fantásticos: ONU, GAFI, BASILEA, WOLFSBERG Y EGMONT
🎮 ACTIVIDAD: Organismos Internacionales
2.1 Mapa General DCG
2.2 EBR
2.3 Identificación
🎮 ACTIVIDAD: EBR, METODOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN
2.4 Conocimiento
2.5 Propietario Real
🎮 ACTIVIDAD: PROPIETARIO REAL
2.6 Reporte de Operaciones
REPORTE
2.7 Señales de Alerta
🎮ACTIVIDAD: SEÑALES DE ALERTA
2.8 Estructuras Internas
🎮 ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS INTERNAS
2.9 Capacitación y Difusión
2.10 Sistema Automatizado
2.11 Auditoria PLD/FT
2.12 Reserva y Confidencialidad
2.13 Lista de Personas Bloqueadas
2.14 Manual de Cumplimiento
2.15 Selección de Personal
3.1 Nuevas Tendencias y Casos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
3.2 Nuevas Tipologías
3.3 Evaluación Nacional de Riesgos 2023
3.4 Nuevas Guías e Informes de Seguimiento México-GAFI
3.5 Estrategias internacionales para el Combate de LD/FT
3.6 Informes de Autoridades en Materia de PLD/FT
3.7 La Inteligencia Artificial y el LD/FT
3.8 Los Activos Virtuales, el Metaverso y el LD/FT
Notas y artículos de interés
Expectativas Final
Lavado de Dinero: GMC360
Cortometraje de Lavado de Dinero. UIF
Propuesta del Casino (OZARK)
Empresas Fantasma en Estafa Maestra
Empresa comprueba que no estaba blindada contra lavado de activos. INFOLAFT
Te dejamos unas preguntas, no hay respuesta correcta o incorrecta, simplemente es una invitación a pensar.
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