Nuestro objetivo

Conocer, identificar, comprender y dominar los conceptos básicos y tipologías de LD/ FT, riesgos existentes dentro y fuera de la entidad, así como los mitigantes que logran disminuir el riesgo.

¿Qué incluye?

Identifica algunas de las tantas cosas que incluye nuestra Capacitación:

  • Temas en tendencia

    Te proporcionaremos una comprensión profunda de las últimas tendencias en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y los activos virtuales, junto con metodologías avanzadas para la evaluación y mitigación de riesgos en el análisis de la ENR 2023.

  • Reforzamiento cognitivo

    Te brindamos actividades dinámicas y test, para que practiques lo aprendido e identifiques aquello que requiere reforzamiento.

  • Curso disponible durante todo el año 2024

    Contenido 100% online, para que puedas practicar y estudiar a tu propio ritmo.

  • Constancia

    Constancia que certifica tus nuevos conocimientos y habilidades.

Nuestro temario

    1. BIENVENID@

    2. Términos y Condiciones del Servicio

    3. GLOSARIO

    4. DEFINICIONES

    5. Expectativas Inicio

    1. 1.2 ¿Qué es el lavado de dinero?

    2. 📽️​ ¿Qué es lavado de dinero? UNODC

    3. 1.3 ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    4. 🎮 ACTIVIDAD: FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

    5. 1.4. Penas de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

    6. 🎮 ACTIVIDAD: PENAS Y SANCIONES

    7. 1.5 Régimen de Prevención

    8. 1.6 Los 5 fantásticos: ONU, GAFI, BASILEA, WOLFSBERG Y EGMONT

    9. 🎮 ACTIVIDAD: Organismos Internacionales

    1. 2.1 Mapa General DCG

    2. 2.2 EBR

    3. 2.3 Identificación

    4. 🎮  ACTIVIDAD: EBR, METODOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN

    5. 2.4 Conocimiento

    6. 2.5 Propietario Real

    7. 🎮 ACTIVIDAD: PROPIETARIO REAL

    8. 2.6 Reporte de Operaciones

    9. REPORTE

    10. 2.7 Señales de Alerta

    11. 🎮ACTIVIDAD: SEÑALES DE ALERTA

    12. 2.8 Estructuras Internas

    13. 🎮 ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS INTERNAS

    14. 2.9 Capacitación y Difusión

    15. 2.10 Sistema Automatizado

    16. 2.11 Auditoria PLD/FT

    17. 2.12 Reserva y Confidencialidad

    18. 2.13 Lista de Personas Bloqueadas

    19. 2.14 Manual de Cumplimiento

    20. 2.15 Selección de Personal

    1. 3.1 Nuevas Tendencias y Casos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

    2. 3.2 Nuevas Tipologías

    3. 3.3 Evaluación Nacional de Riesgos 2023

    4. 3.4 Nuevas Guías e Informes de Seguimiento México-GAFI

    5. 3.5 Estrategias internacionales para el Combate de LD/FT

    6. 3.6 Informes de Autoridades en Materia de PLD/FT

    7. 3.7 La Inteligencia Artificial y el LD/FT

    8. 3.8 Los Activos Virtuales, el Metaverso y el LD/FT

    9. Notas y artículos de interés

    10. Expectativas Final

    1. Lavado de Dinero: GMC360

    2. Cortometraje de Lavado de Dinero. UIF

    3. Propuesta del Casino (OZARK)

    4. Empresas Fantasma en Estafa Maestra

    5. Empresa comprueba que no estaba blindada contra lavado de activos. INFOLAFT

    6. Te dejamos unas preguntas, no hay respuesta correcta o incorrecta, simplemente es una invitación a pensar.

    1. ENCUESTA

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  • $1,370.00
  • 55 lecciones

Cumplir con la obligación anual de capacitarte en material PLD/FT, ¡Nunca fue así de sencillo!

¡No hay excusas!

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  • "No tengo tiempo"

    Puedes mirar el contenido cuando tú lo decidas y avanzar sin problemas de tiempo.

  • "Las capacitaciones online me aburren"

    Esto es porque seguramente has tenido experiencias de videos de 2 o 3 horas continuas. Nuestro contenido está segmentado, de 10 a 15 minutos, y con actividades dinámicas.

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