Training para la Certificación en PLD/FT ONLINE 2021
El primer entrenamiento para aprobar tu examen de certificación PLD/FT ante la CNBV en México.
¡BIENVENIDA AL TRAINING!
M00 MANUAL DE CERTIFICACIÓN_360
SESIÓN EN VIVO #1
0.1 Estrategias de Aprendizaje
0.1.1 Inteligencias Múltiples
Quiz "Inteligencia Múltiple"
Resultado: Tipos de Inteligencia
0.2 Introducción al Sistema Financiero
0.3 Antecedentes y Convenciones
ACTIVIDAD DESCARGABLE -Entidades Financieras
Examen Diagnóstico.
CALENDARIO M01: Sesiones
M01 MANUAL DE CERTFIFICACIÓN_360
FE DE ERRATAS M01 MANUAL DE CERTIFICACIÓN 360 -SEXTA EDICIÓN
SESIÓN EN VIVO #2
1. Conocimientos básicos (introducción)
1.1 Conceptos básicos en materia de PLD/FT
1.1.1 Lavado de dinero y penas conforme al Código Penal Federal
1.1.2 Financiamiento al terrorismo y penas del deltio conforrme al Código Penal Federal
1.1.3 Tipologias
ACTIVIDAD: Definición del Lavado de Dinero
ACTIVIDAD: Conceptos básicos
ACTIVIDAD: Tipologías
SESIÓN EN VIVO #3
1.2 Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
BASILEA
ONU
Resumen
WOLFSBERG
EGMONT
1.2.2 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
1.2.3 Recomendaciones del GAFI PARTE I
1.2.3 Recomendaciones del GAFI PARTE II
ACTIVIDAD: Mapa mental Organismos Internacionales
ACTIVIDAD: Línea del Tiempo
ACTIVIDAD: Organigrama y funciones
ACTIVIDAD: Resumen Mandato GAFI
1.3 Autoridades nacionales y régimen de prevención
ACTIVIDADES: Autoridades
ACTIVIDAD: Top 20 Recomendaciones GAFI
M01 Bibliografía
EXAMEN PARCIAL MODULO 01
TRAINING2021_M01_RESPUESTAS MANUAL M01
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CALENDARIO M02: Sesiones
M02 MANUAL DE CERTFIFICACIÓN_360
FE DE ERRATAS M02 MANUAL DE CERTIFICACIÓN 360 -SEXTA EDICIÓN
SESIÓN EN VIVO #4
PPT SESIÓN EN VIVO #4
2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT
2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
2.1.1. Objetivo
2.1.2 Política de identificación del cliente o usuario.
ACTVIDAD: Sopa de letras
2.1.2 Política de Conocimiento del cliente o usuario.
ACTIVIDAD: Política de Identificación y Conocimiento
SESIÓN EN VIVO #5
PPT SESIÓN EN VIVO #5
2.1.3 Reportes
2.1.4 Restricciones de dólares en efectivo.
2.1.5 Sistema automatizado.
2.1.6 Otras obligaciones
ACTIVIDAD: Reportes
SESIÓN #6
PPT SESIÓN EN VIVO #6
2.1.7 Intercambio de información
2.1.8 Lista de personas bloqueadas
2.1.9 Comité de comunicación y control.
2.1.10 Oficial de Cumplimiento.
2.1.12 Centros Cambiarios
2.1.13 Transmisores de Dinero.
ACTIVIDAD: Funciones CCC y OC
ACTIVIDAD: Funciones del Sistema Automatizado.
ACTIVIDAD: Lista de Personas Bloqueadas
ACTIVIDAD: Cuadro comparativo
EXAMEN SIMULADOR 01 (TODOS LOS MÓDULOS)
SESIÓN #7
PPT SESIÓN EN VIVO #7
2.1.14 Instituciones de Tecnología Financiera
2.1.11 Obligaciones en materia de PLD/FT cuando se opere con modelos novedosos
2.1.16 Propietario Real
ACTVIDAD:FINTECH
ACTIVIDAD: Modelos novedosos.
SESIÓN #8
PPT SESIÓN EN VIVO #8
2.1.15 Sanciones
2.1.17 Plazos de cumplimiento regulatorio
2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita
ACTIVIDAD: LFPIORPI
ACTIVIDAD: 40 Recomendaciones GAFI/México
ACTIVIDAD: Crucigrama plazos de Cumplimiento Regulatorio
EXAMEN PARCIAL MODULO 02
Bibliografía DCG
M02 Bibliografía
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M03 MANUAL DE CERTFIFICACIÓN_360
SESIÓN EN VIVO #9
PPT SESIÓN #9
3. Conocimientos de auditoria, supervisión y Enforque Basado en Riesgos Materia de PLD/FT
3.1 Auditoría e informe de auditoría en materia de PLD/FT
3.1.2 Supervisión CNBV
Actividad: Auditoría y Supervisión
SESIÓN #10
PPT SESIÓN # 10
3.2 Enfoque basado en riesgos (Contexto internacional)
3.2.1 Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI
3.2.2 Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea
Actividad: EBR Contexto Internacional.
SESIÓN #11
PPT SESIÓN #11
3.3 Enfoque basado en riesgos (Contexto nacional)
3.3.1. Metodología de evaluación de riesgos
3.3.2 Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios
SESIÓN #12
PPT SESIÓN #12
3.3.3 Evaluación Nacional de Riesgos de México Pt1
3.3.3 Evaluación Nacional de Riesgos de México Pt2
3.3.3 Evaluación Nacional de Riesgos de México Pt3
3.3.4 Riesgos de corrupción
ACTIVIDAD: EVENTOS DE RIESGO
EXAMEN PARCIAL MODULO 03
EXAMEN SIMULADOR 2
M03 BIBLIOGRAFÍA
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