Course curriculum

    1. ¡BIENVENIDA AL TRAINING!

    2. M00 MANUAL DE CERTIFICACIÓN_360

    3. SESIÓN EN VIVO #1

    4. 0.1 Estrategias de Aprendizaje

    5. 0.1.1 Inteligencias Múltiples

    6. Quiz "Inteligencia Múltiple"

    7. Resultado: Tipos de Inteligencia

    8. 0.2 Introducción al Sistema Financiero

    9. 0.3 Antecedentes y Convenciones

    1. ACTIVIDAD DESCARGABLE -Entidades Financieras

    2. Examen Diagnóstico.

    1. CALENDARIO M01: Sesiones

    2. M01 MANUAL DE CERTFIFICACIÓN_360

    3. FE DE ERRATAS M01 MANUAL DE CERTIFICACIÓN 360 -SEXTA EDICIÓN

    4. SESIÓN EN VIVO #2

    5. 1. Conocimientos básicos (introducción)

    6. 1.1 Conceptos básicos en materia de PLD/FT

    7. 1.1.1 Lavado de dinero y penas conforme al Código Penal Federal

    8. 1.1.2 Financiamiento al terrorismo y penas del deltio conforrme al Código Penal Federal

    9. 1.1.3 Tipologias

    10. ACTIVIDAD: Definición del Lavado de Dinero

    11. ACTIVIDAD: Conceptos básicos

    12. ACTIVIDAD: Tipologías

    13. SESIÓN EN VIVO #3

    14. 1.2 Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

    15. BASILEA

    16. ONU

    17. Resumen

    18. WOLFSBERG

    19. EGMONT

    20. 1.2.2 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

    21. 1.2.3 Recomendaciones del GAFI PARTE I

    22. 1.2.3 Recomendaciones del GAFI PARTE II

    23. ACTIVIDAD: Mapa mental Organismos Internacionales

    24. ACTIVIDAD: Línea del Tiempo

    25. ACTIVIDAD: Organigrama y funciones

    26. ACTIVIDAD: Resumen Mandato GAFI

    27. 1.3 Autoridades nacionales y régimen de prevención

    28. ACTIVIDADES: Autoridades

    29. ACTIVIDAD: Top 20 Recomendaciones GAFI

    30. M01 Bibliografía

    31. EXAMEN PARCIAL MODULO 01

    32. TRAINING2021_M01_RESPUESTAS MANUAL M01

    33. Compartenos tu experiencia

    1. CALENDARIO M02: Sesiones

    2. M02 MANUAL DE CERTFIFICACIÓN_360

    3. FE DE ERRATAS M02 MANUAL DE CERTIFICACIÓN 360 -SEXTA EDICIÓN

    4. SESIÓN EN VIVO #4

    5. PPT SESIÓN EN VIVO #4

    6. 2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT

    7. 2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.

    8. 2.1.1. Objetivo

    9. 2.1.2 Política de identificación del cliente o usuario.

    10. ACTVIDAD: Sopa de letras

    11. 2.1.2 Política de Conocimiento del cliente o usuario.

    12. ACTIVIDAD: Política de Identificación y Conocimiento

    13. SESIÓN EN VIVO #5

    14. PPT SESIÓN EN VIVO #5

    15. 2.1.3 Reportes

    16. 2.1.4 Restricciones de dólares en efectivo.

    17. 2.1.5 Sistema automatizado.

    18. 2.1.6 Otras obligaciones

    19. ACTIVIDAD: Reportes

    20. SESIÓN #6

    21. PPT SESIÓN EN VIVO #6

    22. 2.1.7 Intercambio de información

    23. 2.1.8 Lista de personas bloqueadas

    24. 2.1.9 Comité de comunicación y control.

    25. 2.1.10 Oficial de Cumplimiento.

    26. 2.1.12 Centros Cambiarios

    27. 2.1.13 Transmisores de Dinero.

    28. ACTIVIDAD: Funciones CCC y OC

    29. ACTIVIDAD: Funciones del Sistema Automatizado.

    30. ACTIVIDAD: Lista de Personas Bloqueadas

    31. ACTIVIDAD: Cuadro comparativo

    32. EXAMEN SIMULADOR 01 (TODOS LOS MÓDULOS)

    33. SESIÓN #7

    34. PPT SESIÓN EN VIVO #7

    35. 2.1.14 Instituciones de Tecnología Financiera

    36. 2.1.11 Obligaciones en materia de PLD/FT cuando se opere con modelos novedosos

    37. 2.1.16 Propietario Real

    38. ACTVIDAD:FINTECH

    39. ACTIVIDAD: Modelos novedosos.

    40. SESIÓN #8

    41. PPT SESIÓN EN VIVO #8

    42. 2.1.15 Sanciones

    43. 2.1.17 Plazos de cumplimiento regulatorio

    44. 2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita

    45. ACTIVIDAD: LFPIORPI

    46. ACTIVIDAD: 40 Recomendaciones GAFI/México

    47. ACTIVIDAD: Crucigrama plazos de Cumplimiento Regulatorio

    48. EXAMEN PARCIAL MODULO 02

    49. Bibliografía DCG

    50. M02 Bibliografía

    51. Cuéntanos tu experiencia

    1. M03 MANUAL DE CERTFIFICACIÓN_360

    2. SESIÓN EN VIVO #9

    3. PPT SESIÓN #9

    4. 3. Conocimientos de auditoria, supervisión y Enforque Basado en Riesgos Materia de PLD/FT

    5. 3.1 Auditoría e informe de auditoría en materia de PLD/FT

    6. 3.1.2 Supervisión CNBV

    7. Actividad: Auditoría y Supervisión

    8. SESIÓN #10

    9. PPT SESIÓN # 10

    10. 3.2 Enfoque basado en riesgos (Contexto internacional)

    11. 3.2.1 Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI

    12. 3.2.2 Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

    13. Actividad: EBR Contexto Internacional.

    14. SESIÓN #11

    15. PPT SESIÓN #11

    16. 3.3 Enfoque basado en riesgos (Contexto nacional)

    17. 3.3.1. Metodología de evaluación de riesgos

    18. 3.3.2 Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios

    19. SESIÓN #12

    20. PPT SESIÓN #12

    21. 3.3.3 Evaluación Nacional de Riesgos de México Pt1

    22. 3.3.3 Evaluación Nacional de Riesgos de México Pt2

    23. 3.3.3 Evaluación Nacional de Riesgos de México Pt3

    24. 3.3.4 Riesgos de corrupción

    25. ACTIVIDAD: EVENTOS DE RIESGO

    26. EXAMEN PARCIAL MODULO 03

    27. EXAMEN SIMULADOR 2

    28. M03 BIBLIOGRAFÍA

    29. Cuéntanos tu experiencia

About this course

  • $12,978.00
  • 124 lecciones
  • 63 horas de contenido en video