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1.2.3 Recomendaciones del GAFI Parte I

1.2.3 Recomendaciones del GAFI Parte II

ACTIVIDAD: Top 20 Recomendaciones GAFI

ARCHIVO RESUMEN 40 RECOMENDACIONES

1.3 Autoridades nacionales y Régimen de Prevención

ACTIVIDAD: Autoridades

2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT

ACTIVIDAD: 40 Recomendaciones GAFI/México

2.1 Leyes Relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados.

2.1.1. Objetivo

ACTVIDAD: Sopa de letras

2.1.2 Política de identificación del cliente o usuario. Pt 1

2.1.2 Política de identificación del cliente o usuario. Pt 2

2.1.2 Política de identificación del cliente o usuario. Pt 3

ACTIVIDAD: Política de Identificación y Conocimiento

2.1.2 Política de Conocimiento del cliente o usuario.

2.1.3 Reportes

ACTIVIDAD: Reportes

2.1.4 Restricción de dólares en efectivo

2.1.5 Sistema automatizado.

ACTIVIDAD: Funciones del Sistema Automatizado.

2.1.6 Otras obligaciones

2.1.7 Intercambio de información

2.1.8 Lista de personas bloqueadas

ACTIVIDAD: Lista de Personas Bloqueadas

2.1.9 Comité de comunicación y control.

2.1.10 Oficial de Cumplimiento

ACTIVIDAD: Funciones CCC y OC

2.1.13 Transmisores de Dinero.

2.1.11 Obligaciones en materia de PLD/FT cuando se opere con modelos novedosos

ACTIVIDAD: Modelos novedosos.

2.1.12 Centros Cambiarios

2.1.14 Instituciones de Tecnología Financiera

ACTVIDAD:FINTECH

2.1.15 Sanciones

2.1.16 Propietario Real

2.1.17 Plazos de cumplimiento regulatorio

ACTIVIDAD: Crucigrama plazos de Cumplimiento Regulatorio

2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita

ACTIVIDAD: LFPIORPI

3. Conocimientos de auditoria, supervisión y Enfoque Basado en Riesgos Materia de PLD/FT

3.1 Auditoría e informe de auditoría en materia de PLD/FT

3.1.2 Supervisión CNBV

Actividad: Auditoría y Supervisión

3.2 Enfoque basado en riesgos | Contexto internacional

3.2.1 Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI

3.2.2 Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

ACTIVIDAD: EBR Contexto Internacional

3.3 Enfoque basado en riesgos | Contexto Nacional

3.3.1. Metodología de evaluación de riesgos

3.3.2 Clasificación por grado de riesgo clientes y usuarios.

3.3.3 Evaluación Nacional de Riesgos

3.3.4 Riesgos de corrupción

EXAMEN DIAGNÓSTICO

EXAMEN PARCIAL MÓDULO 01

EXAMEN PARCIAL MODULO 02

EXAMEN PARCIAL MODULO 03

⭐​ EXAMEN SIMULADOR 01

⭐​ EXAMEN SIMULADOR 02

Respuestas Actividades | M01

Respuestas Actividades | M02

Respuestas Actividades | M03

BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 01

BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 02

BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 03

BIBLIOGRAFÍA DCG

BONUS ADICIONALES

¿Listo para demostrar que eres un oficial de cumplimiento de alto impacto?

Entre el propietario real y el proveedor de recursos: quién es quién.

Puntos clave para una dictaminación efectiva.

3 etapas de metodología en la práctica.

La pirámide de riesgos: entidad, elementos e indicadores.

Plan de trabajo para gestión de riesgos de LD/FT 2022

Tu acordeón para los puntos del orden del día del EBR en tus actas de cumplimiento.

Todas las disposiciones de carácter general compiladas en un sólo archivo.

¿Qué tan bien funciona tu sistema para tu metodología?

¿Cómo diseñar un modelo de riesgo de clientes congruente con tu metodología?

Excel para diseñar un modelo de riesgos de cliente congruente con metodología.

¿Cómo recuperar tu motivación?

5 Pilares para organizar tu semana y crear nuevos hábitos

¿Cómo organizar mejor mi tiempo? | Haz productivos tus días

BONUS ID FIDEICOMISOS

BONUS RESTRICCIONES DLLS EN EFECTIVO

BONUS DCG COMPILADAS JUN22