Course curriculum

    1. BIENVENIDA AL TRAINING

    2. Términos y Condiciones 360 EDUCA

    3. SESIÓN EN VIVO #1 | 16-03-2021

    4. M00 MANUAL CERTIFICACIÓN 360

    5. 0.1 Estrategias de Aprendizaje

    6. 0.1.1 Inteligencias Múltiples

    7. Quiz "Inteligencia multiple"

    8. Resultado: Tipos de Inteligencia

    9. 0.2 Introducción al Sistema Financiero

    10. 0.3 Antecedentes y Convenciones

    1. Actividad: Entidades Financieras

    2. Examen diagnostico

    1. CALENDARIO M01: Sesiones y actvidades

    2. M01 MANUAL CERTIFICACIÓN 360

    3. M01 MANUAL DE CERTIFICACIÓN_360

    4. SESIÓN EN VIVO #2 | 23-03-2021

    5. Prevención y combate del Lavado de Dinero en el marco de la cooperación internacional

    6. 1. Conocimientos básicos (introducción)

    7. 1.1 Conceptos básicos en materia de PLD/FT

    8. 1.1.1. Lavado de dinero y penas conforme al Código Penal Federal.

    9. 1.1.2. Financiamiento al terrorismo y Penas del delito conforme al Código Penal Federal.

    10. 1.1.3.Tipologías

    11. ACTIVIDAD: Definición Lavado de Dinero

    12. ACTIVIDAD: Conceptos Básicos

    13. ACTIVIDAD: Tipologías

    14. SESIÓN EN VIVO #3 | 30-03-2021

    15. 1.2 Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

    16. BASILEA

    17. ONU

    18. WOLFSBERG

    19. EGMONT

    20. 1.2.2 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

    21. 1.2.3 Recomendaciones del GAFI Parte I

    22. 1.2.3 Recomendaciones del GAFI Parte II

    23. Resumen

    24. ACTIVIDAD: Mapa mental Organismos Internacionales

    25. ACTIVIDAD: Línea del tiempo.

    26. ACTIVIDAD: Organigrama y funciones

    27. ACTIVIDAD: Resumen Mandato GAFI

    28. SESIÓN EN VIVO #4 | 06-04-2021

    29. 1.3 Autoridades nacionales y régimen de prevención

    30. ACTIVIDADES: Autoridades

    31. ACTIVIDAD: Top 20 Recomendaciones GAFI

    32. EXAMEN PARCIAL MODULO 01

    33. M01 Bibliografía

    34. Compartenos tu experiencia

    35. EXAMEN EXTRA - MÓDULO 01

    36. M01 - BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA TEMARIO 2021

    1. Sesión en vivo #5 con Lucero Cortés y Selma Castellanos.

    2. SESIÓN EN VIVO #5 | 13-04-2021

    3. CALENDARIO M02: Sesiones y actvidades

    4. M02 MANUAL CERTIFICACIÓN 360

    5. M02 MANUAL DE CERTFIFICACIÓN_360

    6. 2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT

    7. 2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.

    8. 2.1.1 Objetivo

    9. 2.1.2 Política de Identificación del cliente o usuario.

    10. 2.1.2 Política de Conocimiento del cliente o usuario.

    11. 2.1.3 Reportes

    12. 2.1.4 Restricciones de dólares en efectivo.

    13. ACTIVIDAD: Política de Identificación y Conocimiento

    14. ACTIVIDAD: Reportes

    15. Sesión en vivo #6 con Lucero Cortés y Selma Castellanos

    16. SESIÓN EN VIVO #6 | 20-04-2021

    17. SESIÓN EXTRA | 22-04-2021

    18. 2.1.5 Sistema automatizado.

    19. 2.1.6 Otras obligaciones

    20. 2.1.7 Intercambio de información

    21. 2.1.8 Lista de personas bloqueadas

    22. 2.1.9 Comité de comunicación y control.

    23. 2.1.10 Oficial de Cumplimiento.

    24. ACTIVIDAD: Funciones CCC y OC

    25. ACTIVIDAD: Funciones del Sistema Automatizado.

    26. ACTIVIDAD: Lista de Personas Bloqueadas

    27. ACTIVIDAD: Reflexiona y escribe

    28. EXAMEN SIMULADOR 01 (TODOS LOS MÓDULOS)

    29. ACTVIDAD:FINTECH

    30. 2.1.12 Centros Cambiarios

    31. 2.1.13 Transmisores de Dinero.

    32. 2.1.14 Instituciones de Tecnología Financiera

    33. Sesión en vivo #7 con Lucero Cortés y Selma Castellanos

    34. SESIÓN EN VIVO #7 | 27-04-2021

    35. SESIÓN EXTRA | 29-04-2021

    36. 2.1.11 Obligaciones en materia de PLD/FT cuando se opere con modelos novedosos

    37. 2.1.15 Sanciones

    38. 2.1.16 Propietario Real

    39. 2.1.17 Plazos de cumplimiento regulatorio

    40. ACTVIDAD: Sopa de letras

    41. ACTIVIDAD: Modelos novedosos.

    42. ACTIVIDAD: Cuadro comparativo (CC y TD)

    43. Sesión en vivo #8 con Lucero Cortés y Selma Castellanos

    44. SESIÓN EN VIVO #8 | 04-05-2021

    45. SESIÓN EXTRA | 06-05-2021

    46. 2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita

    47. ACTIVIDAD: LFPIORPI

    48. ACTIVIDAD: 40 Recomendaciones GAFI/México

    49. ACTIVIDAD: Crucigrama plazos de Cumplimiento Regulatorio

    50. EXAMEN PARCIAL MODULO 02

    51. Bibliografía DCG

    52. M02 - BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA TEMARIO 2021

    53. M02 Bibliografía

    1. Calendario M03 y Taller de Repaso

    2. M03 MANUAL CERTIFICACIÓN 360

    3. M03 MANUAL DE CERTIFICACIÓN_360

    4. Sesión en vivo # 9 con Lucero Cortés y Taurino Zarate

    5. SESIÓN 9# | 11-05-2021

    6. 3. Conocimientos de auditoria, supervisión y Enforque Basado en Riesgos Materia de PLD/FT

    7. 3.1 Auditoría e Informe de auditoría en materia de PLD/FT

    8. 3.1.2 Supervisión CNBV

    9. Actividad: Auditoría y Supervisión

    10. SESIÓN EN VIVO #10

    11. SESIÓN #10 | 18-05-2021

    12. 3.2 Enfoque basado en riesgos (Contexto internacional)

    13. 3.2.1 Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI

    14. 3.2.2 Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

    15. Actividad: EBR Contexto Internacional.

    16. SESIÓN EN VIVO #11

    17. SESIÓN #11 | 01-06-2021

    18. 3.3 Enfoque basado en riesgos (Contexto nacional)

    19. 3.3.1 Metodología de evaluación de riesgos

    20. 3.3.2 Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios

    21. SESIÓN #12

    22. SESIÓN #12 | 08-06-2021

    23. 3.3.3 Evaluación Nacional de Riesgos de México

    24. 3.3.4 Riesgos de corrupción

    25. ACTIVIDAD: EVENTOS DE RIESGO

    26. EXAMEN PARCIAL MODULO 03

    27. EXAMEN SIMULADOR

    28. M03 BIBLIOGRAFÍA

    29. M03 - BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA TEMARIO 2021

    30. Cuéntanos tu experiencia

    1. GUÍA PARA EL SUSTENTANTE

About this course

  • $26,420.16
  • 132 lecciones
  • 91.5 horas de contenido en video