360Risk: Todo lo que necesitas saber de Enfoque Basado en Riesgos PLD/FT
Conoce los pilares y quita las lagunas, para que puedas proteger a tu empresa de forma efectiva
¿Qué es lo que aprenderás?
PRUEBA GRATISTérminos y Condiciones 360 EDUCA
¿Qué tipo de oficial de cumplimiento eres?
¿Cómo te describes como Oficial de Cumplimiento?
Hablando de riesgos, vulnerabilidades y amenazas.
Evaluación de conceptos básicos.
El enfoque basado en riesgos desde sus orígenes.
GAFI: Guía para enfoque basado en riesgos para sector financiero.
BASILEA 2014
SARLAFT
ISO 31000
Evaluación de contexto internacional.
Bibliografía de historia del enfoque basado en riesgos.
Riesgos de LD/FT en México.
Evaluación Nacional de Riesgos 2016 y 2019
Tipologías en México
Últimas publicaciones de Guías e Informes de la Autoridad.
Evaluación de riesgos de LD/FT en México.
¿Cómo utilizar ENR y Tipologías para identificar indicadores de riesgo?
Identificar indicadores de riesgo.
Bibliografía de Riesgos LD/FT en México.
Herramientas para gestionar riesgos en México.
Capitulo IIBis: Enfoque Basado en Riesgos.
Guías para la metodología de Enfoque Basado en Riesgos.
Evaluación de Guía para la metodología de EBR.
Bibliografía Guías para Metodología de Enfoque Basado en Riesgos.