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En este curso aprenderás...

    1. ¿Qué es lo que aprenderás?

      PRUEBA GRATIS

    2. Términos y Condiciones 360 EDUCA

    1. ¿Qué tipo de oficial de cumplimiento eres?

    2. ¿Cómo te describes como Oficial de Cumplimiento?

    1. Hablando de riesgos, vulnerabilidades y amenazas.

    2. Evaluación de conceptos básicos.

    1. El enfoque basado en riesgos desde sus orígenes.

    2. GAFI: Guía para enfoque basado en riesgos para sector financiero.

    3. BASILEA 2014

    4. SARLAFT

    5. ISO 31000

    6. Evaluación de contexto internacional.

    7. Bibliografía de historia del enfoque basado en riesgos.

    1. Riesgos de LD/FT en México.

    2. Evaluación Nacional de Riesgos 2016 y 2019

    3. Tipologías en México

    4. Últimas publicaciones de Guías e Informes de la Autoridad.

    5. Evaluación de riesgos de LD/FT en México.

    6. ¿Cómo utilizar ENR y Tipologías para identificar indicadores de riesgo?

    7. Identificar indicadores de riesgo.

    8. Bibliografía de Riesgos LD/FT en México.

    1. Herramientas para gestionar riesgos en México.

    2. Capitulo IIBis: Enfoque Basado en Riesgos.

    3. Guías para la metodología de Enfoque Basado en Riesgos.

    4. Evaluación de Guía para la metodología de EBR.

    5. Bibliografía Guías para Metodología de Enfoque Basado en Riesgos.

About this course

  • $2,191.00
  • 41 lecciones
  • 8.5 horas de contenido en video

360Risk: Todo lo que necesitas saber de Enfoque Basado en Riesgos PLD/FT

¿Preguntas sin resolver? ¿Buscas que tus colaboradores conozcan del tema? ¿Tus directivos no tienen claro su alcance?

  • Daremos un recorrido 360 del Enfoque Basado en Riesgos.

  • Desde los elementos básicos hasta los puntos más importantes para su implementación.

  • Analizaremos el papel que juega cada área para un EBR efectivo.

  • Autoevaluación de Riesgos incluída.

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Maribel Vázquez Menchaca

Socia Directora de GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.

Más de 30 años de experiencia se dicen fácil, pero a través de ellos me he enfrentado a los retos más complejos para asegurar la permanencia de las distintas empresas en las que he participado o he fundado. Estoy convencida de que no hay aprendizaje sin práctica y sin cometer errores, que la innovación y la creatividad son el motor del mundo, que es necesario cuestionarlo todo para tener la respuesta que buscas y que todo se puede aprender si el conocimiento se transmite de forma fácil y divertida.

centramos el texto

¿Mi especialidad? Apoyar a que empresas y personas alcancen su visión y solucionen sus problemas a través de la planeación estratégica y financiera, la detección de fraudes, prevención de delitos y la gestión de riesgos.

centramos el texto

¿Y mi pasión? Transformar y crear un impacto social compartiendo mis conocimientos a través de la capacitación.

PRECIO DE PRE-VENTA (IVA INCLUIDO)

¡Queremos que te capacites! Por eso contamos con dos alternativas de pago: