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En este curso aprenderás...

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    1. 360Risk: Todo lo que necesitas saber de Enfoque Basado en Riesgos PLD/FT

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    2. ¿Eres un oficial de cumplimiento de alto impacto?

    • ¿Qué tipo de oficial de cumplimiento eres?

    • ¿Cómo te describes como Oficial de Cumplimiento?
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    3. ¿Realmente sabes qué es un riesgo?

    • Hablando de riesgos, vulnerabilidades y amenazas.

    • Evaluación de conceptos básicos.
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    4. ¿Cómo y porqué nace la gestión de riesgos?

    • El enfoque basado en riesgos desde sus orígenes.

    • GAFI: Guía para enfoque basado en riesgos para sector financiero.

    • BASILEA 2014

    • SARLAFT

    • ISO 31000

    • Evaluación de contexto internacional.

    • Bibliografía de historia del enfoque basado en riesgos.
  • 5

    5. En México, ¿a qué riesgos estamos expuestos en materia de LD/FT?

    • Riesgos de LD/FT en México.

    • Evaluación Nacional de Riesgos 2016 y 2019

    • Tipologías en México

    • Últimas publicaciones de Guías e Informes de la Autoridad.

    • Evaluación de riesgos de LD/FT en México.

    • ¿Cómo utilizar ENR y Tipologías para identificar indicadores de riesgo?

    • Identificar indicadores de riesgo.

    • Bibliografía de Riesgos LD/FT en México.
  • 6

    6. ¿Qué herramientas tenemos para gestionar los riesgos de LD/FT en México?

    • Herramientas para gestionar riesgos en México.

    • Capitulo IIBis: Enfoque Basado en Riesgos.

    • Guías para la metodología de Enfoque Basado en Riesgos.

    • Evaluación de Guía para la metodología de EBR.

    • Bibliografía Guías para Metodología de Enfoque Basado en Riesgos.
  • 7

    7. Entendiendo la metodología de enfoque basado en riesgos paso a paso.

    • Implementar de manera integral: 360°

    • Metodología EBR: paso a paso.

    • Obligaciones a la fecha en materia de la metodología EBR.

    • Análisis de la comprensión de la metodología EBR.
  • 8

    8. AUTOEVALUACIÓN: ¿Qué tan efectiva es tu metodología de riesgos?

    • Los 7 pecados capitales en el Diseño de la Metodología.

    • ¿Cómo contar con una estructura sólida en el Diseño de tu metodología.

    • ¿Cómo evaluar la eficacia de la implementación de tu metodología.

    • Comparando Manual de Cumplimiento y Metodología: ¿hablan del tema de riesgos de manera equivalente?

    • Evaluación de Cumplimiento de tu sistema automatizado.

    • En tu opinión, ¿cuál es el nivel de eficacia de tu metodología actualmente?

    • Queremos saber ¿cuáles son tus conclusiones al valorar tu metodología?

    • Cuestionario de Evaluación de EBR.

    • ¿Cómo utilizar el archivo de autoevaluación de metodología EBR?
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    9. Después de tanta teoría: hagamos un plan de trabajo.

    • Cómo elaborar un plan de cumplimiento integral.

    • Plan de Gestión de Riesgos LD/FT

360Risk: Todo lo que necesitas saber de Enfoque Basado en Riesgos PLD/FT

¿Preguntas sin resolver? ¿Buscas que tus colaboradores conozcan del tema? ¿Tus directivos no tienen claro su alcance?

  • Daremos un recorrido 360 del Enfoque Basado en Riesgos.

  • Desde los elementos básicos hasta los puntos más importantes para su implementación.

  • Analizaremos el papel que juega cada área para un EBR efectivo.

  • Autoevaluación de Riesgos incluída.

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Maribel Vázquez Menchaca

Socia Fundadora GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.

Más de 30 años de experiencia se dicen fácil, pero a través de ellos me he enfrentado a los retos más complejos para asegurar la permanencia de las distintas empresas en las que he participado o he fundado. Estoy convencida de que no hay aprendizaje sin práctica y sin cometer errores, que la innovación y la creatividad son el motor del mundo, que es necesario cuestionarlo todo para tener la respuesta que buscas y que todo se puede aprender si el conocimiento se transmite de forma fácil y divertida.

centramos el texto

¿Mi especialidad? Apoyar a que empresas y personas alcancen su visión y solucionen sus problemas a través de la planeación estratégica y financiera, la detección de fraudes, prevención de delitos y la gestión de riesgos.

centramos el texto

¿Y mi pasión? Transformar y crear un impacto social compartiendo mis conocimientos a través de la capacitación.

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