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¿Qué tipo de oficial de cumplimiento eres?
¿Cómo te describes como Oficial de Cumplimiento?
Hablando de riesgos, vulnerabilidades y amenazas.
Evaluación de conceptos básicos.
El enfoque basado en riesgos desde sus orígenes.
GAFI: Guía para enfoque basado en riesgos para sector financiero.
BASILEA 2014
SARLAFT
ISO 31000
Evaluación de contexto internacional.
Bibliografía de historia del enfoque basado en riesgos.
Riesgos de LD/FT en México.
Evaluación Nacional de Riesgos 2016 y 2019
Tipologías en México
Últimas publicaciones de Guías e Informes de la Autoridad.
Evaluación de riesgos de LD/FT en México.
¿Cómo utilizar ENR y Tipologías para identificar indicadores de riesgo?
Identificar indicadores de riesgo.
Bibliografía de Riesgos LD/FT en México.
Herramientas para gestionar riesgos en México.
Capitulo IIBis: Enfoque Basado en Riesgos.
Guías para la metodología de Enfoque Basado en Riesgos.
Evaluación de Guía para la metodología de EBR.
Bibliografía Guías para Metodología de Enfoque Basado en Riesgos.
Implementar de manera integral: 360°
Metodología EBR: paso a paso.
Obligaciones a la fecha en materia de la metodología EBR.
Análisis de la comprensión de la metodología EBR.
Los 7 pecados capitales en el Diseño de la Metodología.
¿Cómo contar con una estructura sólida en el Diseño de tu metodología.
¿Cómo evaluar la eficacia de la implementación de tu metodología.
Comparando Manual de Cumplimiento y Metodología: ¿hablan del tema de riesgos de manera equivalente?
Evaluación de Cumplimiento de tu sistema automatizado.
En tu opinión, ¿cuál es el nivel de eficacia de tu metodología actualmente?
Queremos saber ¿cuáles son tus conclusiones al valorar tu metodología?
Cuestionario de Evaluación de EBR.
¿Cómo utilizar el archivo de autoevaluación de metodología EBR?
Cómo elaborar un plan de cumplimiento integral.
Plan de Gestión de Riesgos LD/FT
¿Preguntas sin resolver? ¿Buscas que tus colaboradores conozcan del tema? ¿Tus directivos no tienen claro su alcance?
Daremos un recorrido 360 del Enfoque Basado en Riesgos.
Desde los elementos básicos hasta los puntos más importantes para su implementación.
Analizaremos el papel que juega cada área para un EBR efectivo.
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¿Mi especialidad? Apoyar a que empresas y personas alcancen su visión y solucionen sus problemas a través de la planeación estratégica y financiera, la detección de fraudes, prevención de delitos y la gestión de riesgos.centramos el texto
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