Course curriculum

    1. ¿Qué es lo que aprenderás?

      PRUEBA GRATIS

    2. Términos y Condiciones 360 EDUCA

    1. ¿Qué tipo de oficial de cumplimiento eres?

    2. ¿Cómo te describes como Oficial de Cumplimiento?

    1. Hablando de riesgos, vulnerabilidades y amenazas.

    2. Evaluación de conceptos básicos.

    1. El enfoque basado en riesgos desde sus orígenes.

    2. GAFI: Guía para enfoque basado en riesgos para sector financiero.

    3. BASILEA 2014

    4. SARLAFT

    5. ISO 31000

    6. Evaluación de contexto internacional.

    7. Bibliografía de historia del enfoque basado en riesgos.

    1. Riesgos de LD/FT en México.

    2. Evaluación Nacional de Riesgos 2016 y 2019

    3. Tipologías en México

    4. Últimas publicaciones de Guías e Informes de la Autoridad.

    5. Evaluación de riesgos de LD/FT en México.

    6. ¿Cómo utilizar ENR y Tipologías para identificar indicadores de riesgo?

    7. Identificar indicadores de riesgo.

    8. Bibliografía de Riesgos LD/FT en México.

    1. Herramientas para gestionar riesgos en México.

    2. Capitulo IIBis: Enfoque Basado en Riesgos.

    3. Guías para la metodología de Enfoque Basado en Riesgos.

    4. Evaluación de Guía para la metodología de EBR.

    5. Bibliografía Guías para Metodología de Enfoque Basado en Riesgos.

About this course

  • $2,191.00
  • 41 lecciones
  • 8.5 horas de contenido en video

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