Curso Gratuito: Temas selectos PLD/FT
Curso Gratuito diseñado con temas selectos en materia de PLD/FT para reforzar tus conocimientos.
¡Gracias por tu confianza y apoyo!
Guía para la elaboración de metodología de riesgos
Etapas del diseño
¿Qué debe tener mi Metodología?
¿Cómo evaluar mi sistema automatizado para gestionar los riesgos LD/FT?
Obligaciones EBR en actas
Riesgo cliente vs Metodología de riesgos
¿Qué es una Tipología y quién las emite?
3.3.2 Tipologías 2020
Tipologías 2021
Tipologías 2022
INTRODUCCIÓN: Obligaciones de mi sistema.
1. Identificación y Conocimiento del cliente
2. Seguimiento y Agrupación de Operaciones
3. Enfoque Basado en Riesgos
4. Sistema de Alertas
5. Dictaminación y Reporte
6. Seguridad de la Información
Conferencia Magistral: Mtro. Sandro García Rojas
La necesidad de un cumplimiento normativo en el Deporte: caso México
¿Cómo utilizar la tecnología a nuestro favor para la prevención de delitos?
Herramientas descargables para tu trabajo diario
Conoce nuestras otras Membresías360 y cursos
Nuestra Membresía360 es un entrenamiento integral que te brindará las herramientas necesarias desde los distintos enfoques de aprendizaje para que puedas explotarla al máximo y aprobar tu examen de Certificación.
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Diseñado para abordar los puntos más importantes que deben aplicar las FINTECH (ITF) para poder alcanzar el cumplimiento en materia de PLD/FT.
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