Temario

    1. ¡Gracias por tu confianza y apoyo!

    1. Guía para la elaboración de metodología de riesgos

    2. Etapas del diseño

    3. ¿Qué debe tener mi Metodología?

    4. ¿Cómo evaluar mi sistema automatizado para gestionar los riesgos LD/FT?

    5. Obligaciones EBR en actas

    6. Riesgo cliente vs Metodología de riesgos

    1. ¿Qué es una Tipología y quién las emite?

    2. 3.3.2 Tipologías 2020

    3. Tipologías 2021

    4. Tipologías 2022

    1. INTRODUCCIÓN: Obligaciones de mi sistema.

    2. 1. Identificación y Conocimiento del cliente

    3. 2. Seguimiento y Agrupación de Operaciones

    4. 3. Enfoque Basado en Riesgos

    5. 4. Sistema de Alertas

    6. 5. Dictaminación y Reporte

    7. 6. Seguridad de la Información

    1. Conferencia Magistral: Mtro. Sandro García Rojas

    2. La necesidad de un cumplimiento normativo en el Deporte: caso México

    3. ¿Cómo utilizar la tecnología a nuestro favor para la prevención de delitos?

    1. Herramientas descargables para tu trabajo diario

Sobre este curso

  • Gratis
  • 23 lecciones

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