Taller de Repaso + KIT Certificación360 Digital

Taller de Repaso + KIT Certificación360 Digital | Junio 2022

1. M00 MANUAL DE CERTIFICACIÓN_360
2. M01 MANUAL DE CERTIFICACIÓN_360
3. M02 MANUAL DE CERTIFICACIÓN_360
4. M03 MANUAL DE CERTFIFICACIÓN_360
1. GRABACIÓN DE SESIÓN #1 | 20-06-2022
2. PPT | SESIÓN 1
1. GRABACIÓN DE SESIÓN #2 | 21-06-2022
2. PPT | SESIÓN 2
1. GRABACIÓN DE SESIÓN #3 | 22-06-2022
2. PPT | SESIÓN 3
1. GRABACIÓN DE SESIÓN #4 | 23-06-2022
2. PPT | SESIÓN 4
1. GRABACIÓN DE SESIÓN #5 | 24-06-2022
2. PPT PARTE 1 | SESIÓN 5
3. PPT PARTE 2 | SESIÓN 5
4. PPT PARTE 3 | SESIÓN 5
1. GRABACIÓN | SESIÓN EXTRA 28-06-2022
1. EXAMEN PARCIAL MODULO 01
2. EXAMEN PARCIAL MODULO 02
3. EXAMEN PARCIAL MODULO 03
1. EXAMEN SIMULADOR
1. Recomendaciones del GAFI Parte I
2. Recomendaciones del GAFI Parte II
1. ACTIVIDAD: Top 20 Recomendaciones GAFI
1. ACTIVIDAD: Reportes
1. Metodología de evaluación de riesgos
1. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O USUARIO
2. LAVADO DE DINERO
3. GESTIÓN DE RIESGOS BASILEA
1. CALENDARIO DE ESTUDIO
1. LIBRETA 360

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