¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?

  • Nuestra experiencia en el desarrollo de la metodología 360Risk.

  • Una formación 100% práctica en la que lograrás obtener un cambio real en tu metodología.

  • Al final de este curso lograrás que tengas el mejor enfoque basado en riesgos diseñado por ti.

Con nuestro taller 360Risk:

  • Contarás con la estructura de la metodología 360RISK como guía para diseñar tu proyecto final.

  • Tendrás archivos base para la medición de riesgo inherente y residual para modificar y adecuar tu Entidad.

  • Te ayudaremos a que establezcas mitigantes de forma analítica y creativa para disminuir tus riesgos.

¡Beneficio especial!

Llévate nuestra primera edición del libro: 360Risk

El libro que te permitirá realizar tu propia Metodología de Enfoque Basado en Riesgos de manera rápida y efectiva.

Además, incluye nuestra edición especial:

360 RISK

Metodología de Enfoque Basado en Riesgos

En este libro aprenderás:

Maribel Vázquez te llevará de la mano explicándote con sus propias palabras en qué consiste cada paso y los trucos para que tengas éxito en su implementación.

  • Riesgo PLD/FT desde su origen.

  • Las reglas del juego en México.

  • Metodología 360RISK

  • Contexto para una mejor identificación.

Además de la bibliografía y apoyos que ha seleccionado para tu consulta en nuestra plataforma, no tendrás pretextos para no ser un experto en riesgos de LD/FT.

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

IMPARTIDO POR:

Maribel Vázquez Menchaca

Socia Directora de GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.

Más de 30 años de experiencia se dicen fácil, pero a través de ellos me he enfrentado a los retos más complejos para asegurar la permanencia de las distintas empresas en las que he participado o he fundado. Estoy convencida de que no hay aprendizaje sin práctica y sin cometer errores, que la innovación y la creatividad son el motor del mundo, que es necesario cuestionarlo todo para tener la respuesta que buscas y que todo se puede aprender si el conocimiento se transmite de forma fácil y divertida.

centramos el texto

¿Mi especialidad? Apoyar a que empresas y personas alcancen su visión y solucionen sus problemas a través de la planeación estratégica y financiera, la detección de fraudes, prevención de delitos y la gestión de riesgos.

centramos el texto

¿Y mi pasión? Transformar y crear un impacto social compartiendo mis conocimientos a través de la capacitación.

Yolanda Olivares

Gerente de Riesgos GMC360

El tema de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es no sencillo, inclusive para aquellas personas que llevan bastos años dedicándose a la materia y eso se debe a que siempre están existiendo reformas en la normativa que nos hacen estar en constante actualización. Actualmente mi especialidad en el tema es corto en comparación con los pioneros dedicados a la PLD/FT, sin embargo, a través de mi acercamiento con diversas entidades financieras me ha dado la experiencia para poder brindar una asesoramiento en dichos temas. Es por ello que considero que para seguir creciendo y especializándonos en la materia es necesario un estudio constante y la práctica para lograr todas las metas que nos propongamos. Mi objetivo es poder apoyar a las entidades a la identificación de riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como dirigir los recursos necesarios a la mitigación de los riesgos