En este curso aprenderás...

¡YA DISPONIBLE!

  • 1

    BIENVENIDA

  • 2

    MÓDULO 1.

    • INTRODUCCIÓN: Obligaciones de mi sistema.

    • 1. Identificación y Conocimiento del cliente

    • 2. Seguimiento y Agrupación de Operaciones

    • 3. Enfoque Basado en Riesgos

    • BONUS: Evaluación del sistema enfocado a EBR

    • 4. Sistema de Alertas

    • 5. Dictaminación y Reporte

    • BONUS: Puntos relevantes para la dictaminación de operaciones.

    • 6. Seguridad de la Información

    • 7. Identificación no Presencial

    • E-BOOK: Autorización Identificación no Presencial

    • Cuéntanos tu experiencia.

  • 3

    MÓDULO 2.

    • 8. Principales incidencias detectadas en una Auditoría

    • 9. Las observaciones de mi Auditor y Requerimientos de la Autoridad.

    • 10. ¿Qué sigue? Evaluar, hacer un plan de acción e informar.

    • 11. Explicación Evaluación Sistema Automatizado.

    • 12. Explicación Plan de Corrección y Consecuencias

    • 13. Explicación Informe de Sistemas.

    • ¡GRACIAS!

    • Archivos

Hemos desarrollado este curso para ayudarte a identificar y verificar que tu sistema cumpla con las funciones señaladas en las Disposiciones y que tu Enfoque Basado en Riesgos se encuentre debidamente implementado.

NUESTRA GARANTÍA.

Sólo te daremos contenido de valor y compartiremos toda nuestra experiencia para que la hagas tuya. 



INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

¡Queremos que te capacites! Por eso contamos con dos alternativas de pago:

PONENTE

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Dharanee Vázquez

Directora General GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”, y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una herencia millonaria o con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo. Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la de otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. ¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria? Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorias y 800 empresas asesoradas.

Y TÚ... ¿YA ESTAS LISTO PARA QUE TU SISTEMA SEA TU MEJOR ALIADO?

  • 65% de los clientes auditados por GMC360, presentaron alertas erróneas por una mala parametrización.

  • El 50% de las áreas de oportunidad del sistema, no son atendidas porque implican un costo adicional.

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