En este curso aprenderás...

Fecha de inicio: 21 de Septiembre del 2020.

  • 1

    MÓDULO 1.

    • ¿Qué debe tener mi sistema? ¿Cómo debe funcionar?

    • Identificación y Conocimiento del cliente

    • Enfoque Basado en Riesgos.

    • Listas Obligatorias

  • 2

    MÓDULO 2.

    • Seguimiento y agrupación de Operación

    • Resportes

    • Funciones Generales

  • 3

    MÓDULO 3. Autoevaluación

    • Identificar las principales deficiencias

    • ¿Cómo subsanar las Recomendaciones del Auditor?

    • Atención a Requerimientos: ¿Qué pasa si la CNBV me envió un oficio y me pide que acredite que mi sistema cumple al 100%?

  • 4

    MÓDULO 4. ¿Cómo elaborar un Informe de Resultados?

    • Reconocer y diferenciar las deficiencias de mi empresa y del proveedor

    • ¿Cómo convencer a la Alta dirección?

    • Elaborar un programa de cambios y seguimiento

  • 35% de los clientes auditados por GMC360 , presentaron alertas erróneas por una mala parametrización.

  • El 50%, de las áreas de oportunidad del sistema, no son atendidas porque implican un costo adicional.

Y TÚ... ¿YA ESTÁS LISTO PARA QUE TU SISTEMA CUMPLA AL 100%?

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Dharanee Vázquez

Directora General GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”, y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una herencia millonaria o con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo. Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la de otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. ¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria? Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorias y 800 empresas asesoradas.

Y por si tienes dudas..

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Duración 4 Sesiones de 4 horas cada una (16 horas) 

Tipo de Capacitación:  

Sesiones Vía Remota, contenidos y actividades en 360Educa.

* Constancia incluida

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

¡Queremos que te capacites! Por eso contamos con dos alternativas de pago:

Además contamos con paquetes 360Educa...

  • $16,820.00

    $16,820.00Perfeccionando la técnica del Oficial de Cumplimiento

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