En este curso aprenderás:

¡Disponible ahora!

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    • Bienvenida

  • 2

    SESIÓN 1

    • La legislación aplicable (LGOAAC, Disposiciones e Instructivo)

    • Cómo realizar mi trámite de Dictamen técnico

    • Secretos para que tu Manual de Cumplimiento pase la prueba.

  • 3

    SESIÓN 2

    • En qué consiste y cómo contestar el cuestionario del Manual de Cumplimiento

    • Desahogo del Anexo DT 001 – DT 002 (Incluye ejercicio práctico)

    • Cómo responder el Cuestionario del Oficial de Cumplimiento de forma efectiva.

    • ¿Como se realiza el tramite?

    • Los principales errores y cómo evitarlos.

    • Positiva o Rechazo ¿qué sigue?

  • 4

    Gracias!

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PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Dharanee Vázquez

Directora General GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”, y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una herencia millonaria o con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo. Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la de otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. ¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria? Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorias y 800 empresas asesoradas.

Selma Castellanos

Directora Jurídica GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

¡Queremos que te capacites! Por eso contamos con dos alternativas de pago:

¿Te preocupa aprobar tu dictamen técnico?

  • 70%

    De los Oficiales de Cumplimiento aún tienen miedo de no aprobar su dictamen técnico.

  • 85%

    Consideran que aún no tienen todos los requerimientos del dictamen técnico listos para realizarlo.