¿Qué aprenderás?

    1. Términos y Condiciones 360 EDUCA

    2. ¿Cuál es la importancia de implementar un régimen de prevención?

    3. Primero un paseo por tu plataforma.

    1. ¿Qué es lavado de dinero? UNODC

    2. Lavado de Dinero: GMC360

    3. Cortometraje de Lavado de Dinero. UIF

    4. Propuesta del Casino (OZARK)

    5. Empresas Fantasma en Estafa Maestra

    6. Empresa comprueba que no estaba blindada contra lavado de activos. INFOLAFT

    7. Te dejamos unas preguntas, no hay respuesta correcta o incorrecta, simplemente es una invitación a pensar.

    1. ¿Qué es Propietario Real y porqué me interesa?

    2. ¿Qué debo hacer con los propietarios reales y los proveedores de recursos?

    3. Principales indicadores de ocultamiento de propietarios reales.

    4. Lineamientos de Propietario Real: una guía más detallada.

    1. Iniciamos...

    2. ¿Qué es una tipología y quién las emite?

    3. Tipologías 2022

    4. Tipologías 2021

    5. Tipologías 2020

    6. Lo que te choca, te checa: ¿qué te hizo reaccionar en estos videos?

    1. Poner en práctica: por dónde empiezo?

    2. Seguimiento continúo para verificar una correcta identificación del propietario real y proveedor de recursos.

    3. Autoevaluación: ¿Cuáles son las deficiencias de mi entidad?

    1. Bibliografía

    2. Otros documentos de referencia.

Sobre este curso

  • $2,299.00
  • 25 lecciones
  • 3 horas de contenido en video

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