En este curso aprenderás...

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    Propietario Real y Proveedor de Recursos

    • ¿Cuál es la importancia de implementar un régimen de prevención?

    • 1. ¿Cuál es importancia de conocer el origen y destino de los recursos? Y como me puede afectar, como Entidad Financiera.

    • 2. Entendiendo que es un propietario real y como identificar al enemigo detrás de una persona moral.

    • 3. Conociendo que es un proveedor de recursos.

    • Autoevaluación: ¿Cuáles son las deficiencias de mi entidad?

    • 4. Evaluando a mi Entidad: ¿Realiza correctamente la identificación de estás dos figuras?

    • 5. Estructurar el Programa de Capacitación: ¿Cómo y sobre que debes capacitarlos?

    • 6. Desarrollando un plan de acción y su aprobación por parte de las áreas involucradas.

    • 7. Seguimiento continúo para verificar una correcta identificación del propietario real y proveedor de recursos.

    • Calificador

  • 2

    Bibliografía y notas de interés

    • Bibliografía

    • Notas y videos de interés

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

¡Queremos que te capacites! Por eso contamos con dos alternativas de pago:

  • 70%

    De las empresas auditadas por GMC 360, no identifica correctamente al propietario real y proveedor de recursos.

  • 65%

    De las empresas, no conocen los riesgos derivados de los propietarios reales y proveedores de recursos.

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Lucero Cortés

Directora de Operaciones GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Hay tres elementos indispensables para alcanzar cualquier objetivo: la paciencia, la tenacidad y el aprendizaje constante. De éstos tres, el último es el más importante y es el que puede darte impulso cuando estás por rendirte. Te obliga a salirte de tu zona de confort y ser diferente en este mundo donde cada vez es más difícil sobresalir. Hoy puedo decir que la mejor manera de aprender es compartiendo con otros; cada vez que imparto un curso o conferencia, termino con el doble de experiencia, este ciclo de dar y recibir ha hecho de la capacitación mi mayor pasión

Selma Castellanos

Directora Jurídica GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.