En este curso aprenderás...

    1. Términos y Condiciones 360 EDUCA

    2. ¿Cuál es la importancia de implementar un régimen de prevención?

    3. 1. ¿Cuál es importancia de conocer el origen y destino de los recursos? Y como me puede afectar, como Entidad Financiera.

    4. 2. Entendiendo que es un propietario real y como identificar al enemigo detrás de una persona moral.

    5. 3. Conociendo que es un proveedor de recursos.

    6. Autoevaluación: ¿Cuáles son las deficiencias de mi entidad?

    7. 4. Evaluando a mi Entidad: ¿Realiza correctamente la identificación de estás dos figuras?

    8. 5. Estructurar el Programa de Capacitación: ¿Cómo y sobre que debes capacitarlos?

    9. 6. Desarrollando un plan de acción y su aprobación por parte de las áreas involucradas.

    10. 7. Seguimiento continúo para verificar una correcta identificación del propietario real y proveedor de recursos.

    11. Calificador

    1. Bibliografía

    2. Notas y videos de interés

About this course

  • $1,963.00
  • 13 lecciones
  • 2.5 horas de contenido en video

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

¡Queremos que te capacites! Por eso contamos con dos alternativas de pago:

  • 70%

    De las empresas auditadas por GMC 360, no identifica correctamente al propietario real y proveedor de recursos.

  • 65%

    De las empresas, no conocen los riesgos derivados de los propietarios reales y proveedores de recursos.

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Selma Castellanos

Socia Directora Jurídica de GMC360 / Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.