Temario

    1. Términos y Condiciones del Servicio

    1. ¿Qué es el lavado de dinero?

    2. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    3. ¿Por qué debería preocuparme por prevenir estos delitos?

    4. Antecedentes históricos

    5. Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México

    6. Principales obligaciones para el Sector Financiero

    7. Principales obligaciones para las Actividades Vulnerables

    8. Siguientes pasos...

Sobre este curso

  • Gratis
  • 9 lecciones

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