¿Qué es el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo?
Conoce en qué consisten y la importancia de prevenir los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Términos y Condiciones del Servicio
¿Qué es el lavado de dinero?
¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?
¿Por qué debería preocuparme por prevenir estos delitos?
Antecedentes históricos
Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México
Principales obligaciones para el Sector Financiero
Principales obligaciones para las Actividades Vulnerables
Siguientes pasos...