En este curso aprenderás:

  • 1

    Sesión 01: ¿Qué debo saber antes de desarrollar mi manual de Cumplimiento?

    • Control Interno.

    • Políticas, criterios, procesos, procedimientos, etc. ¿Qué es todo eso?

    • ¿Cuáles son los principios básicos y normativa aplicable?

    • Análisis de mi entidad: contexto interno y externo.

    • Conocerlo que me aplica y lo que me estorba.

  • 2

    Sesión 02: Evaluando los pros y contras del Manual de Cumplimiento actual

    • Recomendaciones de mi auditor.

    • Determinar qué ha funcionado y detectar cuáles son los principales errores.

    • Equipo de apoyo: ¿Quiénes participan en la elaboración?

    • Elaboración de propuesta de las modificaciones y presentación a los involucrados.

  • 3

    Sesión 03: ¡Manos a la obra!

    • Establecer “la estructura adecuada”.

    • Diseño de políticas claras tomando en cuenta mi Metodología EBR.

    • ¿Cómo elaborar diagramas de Procesos?

  • 4

    Sesión 04: El paso a paso para lograr una base sólida

    • Desarrollo de criterios y procedimientos, dando respuesta al: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién? y por encima de todo al ¿Por qué?

    • Conocer los requisitos que debe cumplir el Manual para aprobar el Dictamen Técnico. (Actualización y atención a prevenciones)

  • 5

    Sesión 05: Formalización para cumplir en tiempo y forma.

    • ¿Cómo y quién debe aprobar el Manual?

    • Enviar de manera efectiva y sin contratiempos a través del SITI tomando en cuenta las especificaciones de la CNBV.

    • Implementación efectiva y verificación de Cumplimiento.

    • Estructura del Programa de Capacitación: Forma y fondo para capacitar a las áreas involucradas.

    • Evaluando la efectividad y correcta aplicación de mi Manual de Cumplimiento.

    • Plan de actualización y mejora.

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Dharanee Vázquez

Directora General GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”, y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una herencia millonaria o con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo. Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la de otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. ¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria? Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorias y 800 empresas asesoradas.

Claudia Ceja Camacho

Directora de Control Interno GMC360/Certificado PLD-FT ante CNBV.

Con el conocimiento adquirido trabajando en empresas trasnacionales, me di cuenta de que el control interno y los procesos son fundamentales para el desarrollo efectivo de cualquier negocio. Éstos dos elementos permiten alcanzar los objetivos de la organización, siempre y cuando sean planteados y permeados de forma correcta. Los procesos no son algo tedioso ni aburrido, por el contrario, reflejan el alma de la empresa y aportan para que cada persona haga lo que le corresponde y en lo que es mejor, generando fidelidad y pasión por lo que hacen. Después de más de 15 años de experiencia, estoy convencida de que al compartir estrategias de planificación, organización y control, podemos tener empresas más sólidas y con permanencia en el mercado.

Taurino Zárate

Gerente de Auditoría y Procesos GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Ser el mejor no es sinónimo de competitividad, sino de trascender a través de lo aprendido en el transcurso de nuestra historia de vida. En mi visión nunca estuvo especializarme en auditoría y procesos, pero gracias a ello he vivido lo que es sobrepasar las adversidades, retarme intelectualmente, aprender de otros y compartir lo que he aprendido, permitiéndome encontrar mi pasión: lograr que las empresas y personas evolucionen para alcanzar sus objetivos.

¿Te preocupa tu Manual de Cumplimiento?

  • 85%

    De las empresas auditadas por GMC360 no establecen criterios y procedimientos acordes con su operación.

  • 95%

    De las prevenciones recibidas del Dictamen Técnico están relacionadas con deficiencias del contenido del Manual de Cumplimiento.

  • 85%

    De los requerimientos de información de Auditoría y del Manual de Cumplimiento, se enfocan a deficiencias en procedimientos y cumplimiento con la normativa.

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

¡Queremos que te capacites! Por eso contamos con dos alternativas de pago:

Y por si aún tienes dudas...

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Duración: 20 horas incluyendo actividades y contenido.

Tipo de Capacitación: Online

*Constancia incluida