Desarrolla tu metodología de evaluación de riesgos de LD/FT paso a paso, de la mano de gráficas, tablas de ejemplos, analogías, y todo con el estilo de nuestra socia directora: Maribel Vázquez (certificada ante la UIF Y CNBV).


PRIMER LIBRO DE METOLOGÍA DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS, EN MÉXICO.


Llévalo a todas partes: tu sofá, trabajo, carro, transporte...¿por qué?

  • Entenderás, de manera clara, qué es el enfoque basado en riesgos y para qué sirve.

  • Tendrás a la mano toda la bibliografía que necesitas para contar con el apoyo y consulta para una mejor identificación de riesgos.

  • Podrás asignar tus recursos de manera efectiva, sin estar gastando tiempo, dinero y esfuerzo en donde no lo requieres.

  • No más observaciones del auditor por no contar con los indicadores correctos o no incluir la Evaluación Nacional de Riesgos.

  • Podrás dejar evidencia clara y contundente del trabajo que desarrolla un oficial de cumplimiento y la importancia de este.

  • Lograrás mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en tu empresa.

BONUS

Te incluimos material que necesitarás en el proceso:🙌🏻

  • +BONUS: BIBLIOTECA VIRTUAL

    Con el código QR de tu libro, encontrarás toda la bibliografía, tipologías, guías nacionales e internacionales totalmente actualizadas, en un sólo lugar.

  • +BONUS: PLANTILLAS

    Acceso a archivos que Maribel elaboró para ti, como: 1. Tablas de análisis de alertas de 24 horas. 2. Tablas de análisis de resultados de evaluación de México por parte de GAFI.

INVERSIÓN

ENVÍO GRATIS DENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Es un libro de 180 páginas a todo color que te lleva de la mano para entender de una manera fácil y clara desde qué es un riesgo, hasta como implementar una metodología de evaluación de riesgos completa en tu empresa.


Consta de 4 módulos:

  • 1. Riesgo PLD/FT desde su origen.

  • 2. Las reglas del juego en México.

  • 3. Metodología 360RISK.

  • 4. Contexto para una mejor identificación.

Si, estás en la confusión total, no sabes por dónde empezar, es un tema muy complejo que nunca haz realizado, la bibliografía te parece aburrida o simplemente una vez realizada se queda sólo en papel, estás en el lugar correcto.


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Después de adquirir este libro:

  • Comprenderás

    a desarrollar e implementar tu metodología.

  • Contarás con las herramientas

    para entender de qué manera somos vulnerables a los riesgos de PLD/FT y poder mitigarlos.

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GARANTÍA

Estamos seguros que lo amarás: 7 días de satisfacción o te regresamos tu dinero.

La preventa es un éxito y ya quedan pocos. ¡Adquiérelo antes de que se termine!

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