Desarrolla tu metodología de evaluación de riesgos de LD/FT paso a paso, de la mano de gráficas, tablas de ejemplos, analogías, y todo con el estilo de nuestra socia directora: Maribel Vázquez (certificada ante la UIF Y CNBV).
PRIMER LIBRO DE METOLOGÍA DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS, EN MÉXICO.
Llévalo a todas partes: tu sofá, trabajo, carro, transporte...¿por qué?
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Entenderás, de manera clara, qué es el enfoque basado en riesgos y para qué sirve.
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Tendrás a la mano toda la bibliografía que necesitas para contar con el apoyo y consulta para una mejor identificación de riesgos.
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Podrás asignar tus recursos de manera efectiva, sin estar gastando tiempo, dinero y esfuerzo en donde no lo requieres.
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No más observaciones del auditor por no contar con los indicadores correctos o no incluir la Evaluación Nacional de Riesgos.
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Podrás dejar evidencia clara y contundente del trabajo que desarrolla un oficial de cumplimiento y la importancia de este.
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Lograrás mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en tu empresa.
BONUS
Te incluimos material que necesitarás en el proceso:🙌🏻
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+BONUS: BIBLIOTECA VIRTUAL
Con el código QR de tu libro, encontrarás toda la bibliografía, tipologías, guías nacionales e internacionales totalmente actualizadas, en un sólo lugar.
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+BONUS: PLANTILLAS
Acceso a archivos que Maribel elaboró para ti, como: 1. Tablas de análisis de alertas de 24 horas. 2. Tablas de análisis de resultados de evaluación de México por parte de GAFI.
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Es un libro de 180 páginas a todo color que te lleva de la mano para entender de una manera fácil y clara desde qué es un riesgo, hasta como implementar una metodología de evaluación de riesgos completa en tu empresa.
Consta de 4 módulos:
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1. Riesgo PLD/FT desde su origen.
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2. Las reglas del juego en México.
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3. Metodología 360RISK.
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4. Contexto para una mejor identificación.
Si, estás en la confusión total, no sabes por dónde empezar, es un tema muy complejo que nunca haz realizado, la bibliografía te parece aburrida o simplemente una vez realizada se queda sólo en papel, estás en el lugar correcto.
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GARANTÍA
Estamos seguros que lo amarás: 7 días de satisfacción o te regresamos tu dinero.