¿Qué aprenderás?

    1. BIENVENID@

    2. Términos y Condiciones del Servicio

    1. ¿Qué es el lavado de dinero?

    2. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    3. ¿Por qué debería preocuparme por prevenir estos delitos?

    4. Memorias del Lavado de Dinero, el Terrorismo y su Financiamiento

    5. Descargables | Tipologías

    1. Antecedentes históricos

    2. Los 5 fantásticos: ONU, GAFI, BASILEA, WOLFSBERG Y EGMONT

    3. La Biblia de la PLD/FT: Las 40 Recomendaciones

    4. Resumen de las 40 Recomendaciones

    1. Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México

    2. Autoridades Nacionales

    3. Principales obligaciones para el Sector Financiero

    4. Resumen de obligaciones y plazos SF

    5. Principales obligaciones para las Actividades Vulnerables

    6. Resumen de obligaciones y plazos AV

    7. Los valientes: Régimen de Prevención por Sanas Prácticas

    8. Calificación de México en la última evaluación mutua ¿Qué nos falta por hacer como país?

    9. Evaluación Mutua y 11 Resultados Inmediatos

    1. ¿Qué son los riesgos y por qué debo aprender a identificarlos, evaluarlos y medirlos en mi empresa?

    2. ¿Cuáles son los principales riesgos de LD/FT en una empresa? Contexto Externo

    3. ¿Cuáles son los principales riesgos de LD/FT en una empresa? Contexto Interno

    4. Medidas de control para mitigar riesgos en tu organización

    1. ¿Qué más puedo hacer?

Sobre este curso

  • $989.00
  • 28 lecciones
  • 5 horas de contenido en video

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