¿Qué aprenderás?

    1. !BIENVENID@ A CUMPLIMIENTO FINTECH!

    2. ¿QUÉ VAS A APRENDER EN ESTE CURSO?

    1. 1.1. FINTECH: UNA NUEVA FORMA DE OPERAR.

    2. 1.2 ¿COMO SE CREA UNA FINTECH?

    1. 2.1 ¿QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO?

    2. 2.2 ¿QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO?

    3. 2.3 ¿POR QUÉ DEBERIA PREOCUPARME POR PREVENIR ESTOS DELITOS?

    4. 2.4. TIPOLOGÍAS FINTECH

    5. 2.5. ENR Y FINTECH

    1. 3.1. CUANDO NACE LA NORMATIVA

    2. 3.2. QUIENES SON FINTECH

    3. 3.3. ¿CÚALES SON MIS OBLIGACIONES?

    4. 3.4. DELITO DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO

    5. 3.5. DELITOS LEY FINTECH

    1. 4.1. LOS 3 EJES DE CUMPLIMIENTO

    1. 5.1. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (DESDE GAFI A MÉXICO)

    2. 5.1 ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (DISPOSICIONES Y GUÍA)

    3. 5.1.1. DISEÑO

    4. 5.1.2. IMPLEMENTACIÓN

    5. 5.1.3. VALORACIÓN

    6. 5.2. QUIEN ES MI CLIENTE

    7. 5.2.1 CLASIFICACION DE RIESGO

    8. 5.2.2 COMO SE COMPORTA MI CLIENTE

    9. 5.3.1 COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

    10. 5.3.2. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

    11. 5.4. EL MEJOR MITIGANTE: CAPACITACIÓN

    12. 5.5. SISTEMA AUTOMATIZADO EN PLD/FT

    13. 5.6. LISTAS DE PERSONAS BLOQUEADAS

    14. 5.7. REPORTES

    15. 5.8. OTROS PUNTOS IMPORTANTES

Sobre este curso

  • $1,670.40
  • 41 lecciones
  • 9 horas de contenido en video

Descubre tu potencial, empezando hoy

¡Ingresa ya!