En este curso aprenderás...

  • 1

    Bienvenida

    • Bienvenido a tu Capacitación Anual de FINTECH

  • 2

    Modúlo 0 Crear conciencia: La importancia de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

    • Historia del Lavado de Dinero

    • Conceptos básicos: ¿Qué es el lavado de dinero?

    • Conceptos básicos: ¿Qué es la prevención del lavado de dinero?

    • Conceptos básicos: ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    • Tipificación de Lavado de Dinero

    • Tipificación de Financiamiento al Terrorismo.

    • ¿Por qué implementar un Régimen de Prevención?

    • Organismos Internacionales y Autoridades Nacionales

    • Diagrama Autoridades

    • Marco regulatorio

    • Sistema Financiero

    • FINTECH

    • LFPIORPI

    • Resumen

  • 3

    Módulo 01 Entendiendo que es un Enfoque Basado en Riesgos

    • ¿Qué tanto conoces de tu entidad?

    • Todo lo que debes saber antes de iniciar: ¿Qué es un riesgo?

    • Todo lo que debes saber antes de iniciar: SARLAFT, ISO 31000, BASILEA y GAFI

    • El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en tu trabajo diario

    • Evaluación Nacional de Riesgos

    • Tipologías

    • Hablemos de Enfoque Basado en Riesgos

    • Introducción al tema de Riesgos: Guía CNBV

    • ¿Cómo saber qué grado de riesgo asignar a mis clientes?

    • Conclusiones de riesgos

  • 4

    Módulo 02 ¿Cuáles son mis obligaciones?

    • Manual de Cumplimiento: La base para un sólido régimen de prevención.

    • Conoce los requisitos que debe de cumplir el Manual de Cumplimiento.

    • Análisis de la congruencia que debe de existir entre mi Manual de Cumplimiento y el Enfoque Basado en Riesgos.

    • Política de Identificación: Además de los requisitos básicos, ¿Qué más debo de recabar para integrar correctamente los expedientes?

    • Propietario Real

    • Política de conocimiento: ¿En que me debo de enfocar: Perfil Transaccional, Grado de Riesgo del Cliente, PEP’s, ¿Supervisión y Agrupación de Operaciones?

    • Sistema Automatizado: Una herramienta esencial para el cumplimiento de mis obligaciones.

    • Deficiencias del sistema automatizado

    • Listas obligatorias en materia de PLD/FT

    • Reportes: ¿Cuáles, cuando y como debo presentarlos?

    • Dictaminación de Operaciones: ¿Mi sistema me genero una alerta, qué sigue?

    • Estructuras de Cumplimiento, aliados en el combate de LD/FT.

    • Importancia de las decisiones tomadas por el Comité y el Oficial de Cumplimiento.

    • Capacitación de mis colaboradores, ¿es una inversión que vale la pena?

    • Auditoría y Supervisión: ¿En que consiste y como debo prepararme?

    • Repercusiones y consecuencias de no contar con un régimen de PLD/FT sólido.

  • 5

    Módulo 03 ¿Cómo se lava dinero hoy en día?

    • Nuevas tendencias de lavado de dinero, principales operativas

    • Publicaciones emitidas por la CNBV y UIF

    • Conclusiones.

    • Material Extra: Resultados ENR 2020: Riesgos, vulnerabilidades y amenazas de LD/FT/FPADM

Queremos hacerte las siguientes preguntas:

¿Tienes una FINTECH o estás en proceso de constituir una? ¿Sabes de innovación tecnológica, pero desconoces el cumplimiento en materia de PLD/FT? ¿Has leído las Disposiciones y aún tienes muchas dudas? ¿Quieres conocer todas las fuentes de información adicionales a las Disposiciones que puedes implementar en tu área de Compliance?

Si respondiste que SI, al menos a dos de estas preguntas ¡Este curso es para ti!

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Dharanee Vázquez

Directora General GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”, y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una herencia millonaria o con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo. Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la de otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. ¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria? Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorias y 800 empresas asesoradas.

Selma Castellanos

Directora Jurídica GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

¡Queremos que te capacites! Por eso contamos con dos alternativas de pago:

Y por si tienes dudas..

Da clic aquí para descargar el temario

 Duración: 14 horas

Tipo de Capacitación:  Online

* Constancia incluida

  • En México el lavado de dinero asciende aproximadamente a 50,000 millones de dólares por año.

  • Al 15 de septiembre de 2019, existían 127 denuncias por lavado de dinero, imputando a 592 personas

¿Y tu … ya estás preparado para prevenirlo?