Course curriculum

    1. Bienvenido a tu Capacitación Anual de FINTECH

    2. Términos y Condiciones 360 EDUCA

    1. Historia del Lavado de Dinero

    2. Conceptos básicos: ¿Qué es el lavado de dinero?

    3. Conceptos básicos: ¿Qué es la prevención del lavado de dinero?

    4. Conceptos básicos: ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    5. Tipificación de Lavado de Dinero

    6. Tipificación de Financiamiento al Terrorismo.

    7. ¿Por qué implementar un Régimen de Prevención?

    8. Organismos Internacionales y Autoridades Nacionales

    9. Diagrama Autoridades

    10. Marco regulatorio

    11. Sistema Financiero

    12. FINTECH

    13. LFPIORPI

    14. Resumen

    1. ¿Qué tanto conoces de tu entidad?

    2. Todo lo que debes saber antes de iniciar: ¿Qué es un riesgo?

    3. Todo lo que debes saber antes de iniciar: SARLAFT, ISO 31000, BASILEA y GAFI

    4. El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en tu trabajo diario

    5. Evaluación Nacional de Riesgos

    6. Tipologías

    7. Hablemos de Enfoque Basado en Riesgos

    8. Introducción al tema de Riesgos: Guía CNBV

    9. ¿Cómo saber qué grado de riesgo asignar a mis clientes?

    10. Conclusiones de riesgos

    1. Manual de Cumplimiento: La base para un sólido régimen de prevención.

    2. Conoce los requisitos que debe de cumplir el Manual de Cumplimiento.

    3. Análisis de la congruencia que debe de existir entre mi Manual de Cumplimiento y el Enfoque Basado en Riesgos.

    4. Política de Identificación: Además de los requisitos básicos, ¿Qué más debo de recabar para integrar correctamente los expedientes?

    5. Propietario Real

    6. Política de conocimiento: ¿En que me debo de enfocar: Perfil Transaccional, Grado de Riesgo del Cliente, PEP’s, ¿Supervisión y Agrupación de Operaciones?

    7. Sistema Automatizado: Una herramienta esencial para el cumplimiento de mis obligaciones.

    8. Deficiencias del sistema automatizado

    9. Listas obligatorias en materia de PLD/FT

    10. Reportes: ¿Cuáles, cuando y como debo presentarlos?

    11. Dictaminación de Operaciones: ¿Mi sistema me genero una alerta, qué sigue?

    12. Estructuras de Cumplimiento, aliados en el combate de LD/FT.

    13. Importancia de las decisiones tomadas por el Comité y el Oficial de Cumplimiento.

    14. Capacitación de mis colaboradores, ¿es una inversión que vale la pena?

    15. Auditoría y Supervisión: ¿En que consiste y como debo prepararme?

    16. Repercusiones y consecuencias de no contar con un régimen de PLD/FT sólido.

    1. Nuevas tendencias de lavado de dinero, principales operativas

    2. Publicaciones emitidas por la CNBV y UIF

    3. Conclusiones.

    4. Material Extra: Resultados ENR 2020: Riesgos, vulnerabilidades y amenazas de LD/FT/FPADM

About this course

  • $2,955.00
  • 46 lecciones
  • 14.5 horas de contenido en video

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