En este curso aprenderás...

Fecha de inicio: 04 de Noviembre del 2020.

  • 1

    BIENVENID@

    • BIENVENID@

    • Términos y Condiciones 360 EDUCA
  • 2

    MÓDULO 1. Introducción

    • Tipos de Reportes ¿Cuáles se dictaminan?

    • Análisis de mi entidad ¿cuento con las herramientas necesarias?

    • Sistema automatizado

    • Deficiencias del sistema automatizado

    • AUTOEVALUACIÓN: Sistema

    • Manual de Cumplimiento

    • AUTOEVALUACIÓN: Manual

    • Kyc /expedientes

    • Conocimiento y perfil transaccional

    • AUTOEVALUACIÓN: KYC Y CONOCIMIENTO
  • 3

    MÓDULO 2. Proceso de Dictaminación.

    • ¿Cómo detectar Operaciones internas preocupantes, inusuales y 24 horas?

    • Puntos relevantes para una dictaminación efectiva

    • Descarte de Operaciones: Señales de alerta

    • Guía de Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes
  • 4

    MÓDULO 2.1 Detecte un alerta ¿Qué sigue?

    • Gestiones y Actividades que debo realizar. ¿Cuándo es suficiente?

    • Análisis de la información.

    • ¿Cómo debo presentarlo a mi Comité o Administración?

    • Deficiencias detectadas en actas de Dictaminación

    • Ejemplo: Acta de dictaminación
  • 5

    MÓDULO 3. Elaboración de Reporte:

    • Caso práctico

    • Elaboración de Reporte

    • Desmenuzando la Guía de Mejores Prácticas

    • Guía de 24 horas

    • Consecuencias de no reportar.

    • Para finalizar...
  • 6

    MÓDULO 4. ¿Cómo se lava el dinero hoy en día?

    • Nuevas tendencias de lavado de dinero, principales operativas

    • Publicaciones emitidas por la CNBV y UIF
  • 7

    BIBLIOGRAFÍA

    • BIBLIOGRAFÍA

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Selma Castellanos

Directora Jurídica GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.

Lucero Cortés

Directora de Operaciones GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Hay tres elementos indispensables para alcanzar cualquier objetivo: la paciencia, la tenacidad y el aprendizaje constante. De éstos tres, el último es el más importante y es el que puede darte impulso cuando estás por rendirte. Te obliga a salirte de tu zona de confort y ser diferente en este mundo donde cada vez es más difícil sobresalir. Hoy puedo decir que la mejor manera de aprender es compartiendo con otros; cada vez que imparto un curso o conferencia, termino con el doble de experiencia, este ciclo de dar y recibir ha hecho de la capacitación mi mayor pasión.

  • 65%

    De las Entidades realizan una dictaminación de Operaciones sin considerar todos los elementos necesarios para la toma de Decisiones, y sin incluir los soportes documentales de sus análisis.

  • 50%

    De las Entidades que establece en su Manual de Cumplimiento las Guías emitidas por la secretaria, no las considera en su proceso de análisis y dictaminación.

Y TÚ... ¿YA ESTÁS LISTO PARA TRANSFORMAR TU PROCESO DE DICTAMINACIÓN?

Si tienes dudas...

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Duración: 6 horas

Tipo de Capacitación:  Sesiones vía remota, contenidos y actividades en plataforma.

* Constancia incluida

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

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