En este curso aprenderás...

Fecha de inicio: 20 de Octubre del 2020.

  • 1

    MÓDULO 1. Introducción

    • Tipos de Operaciones ¿Cuáles se dictaminan?

    • Reportes y plazos

    • Análisis de mi entidad ¿cuento con las herramientas necesarias?

    • Sistema automatizado

    • Manual de Cumplimiento

    • Kyc /expedientes

    • Conocimiento y perfil transaccional

  • 2

    MÓDULO 2. Proceso de Dictaminación.

    • Descarte de Operaciones: Señales de alerta

    • Gestiones y Actividades que debo realizar. ¿Cuándo es suficiente?

    • Análisis de la información.

    • ¿Cómo debo presentarlo a mi Comité o Administración?

    • Toma de decisión

    • Soporte documental: ¿Cómo elaborar un Acta de Dictaminación?

    • *Guía de Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes

  • 3

    MÓDULO 3. Elaboración de Reporte:

    • Caso practico

    • Desmenuzando la Guía de Mejores Prácticas

    • Guía de 24 horas

    • Consecuencias de no reportar.

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Selma Castellanos

Directora Jurídica GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.

Lucero Cortés

Directora de Operaciones GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Hay tres elementos indispensables para alcanzar cualquier objetivo: la paciencia, la tenacidad y el aprendizaje constante. De éstos tres, el último es el más importante y es el que puede darte impulso cuando estás por rendirte. Te obliga a salirte de tu zona de confort y ser diferente en este mundo donde cada vez es más difícil sobresalir. Hoy puedo decir que la mejor manera de aprender es compartiendo con otros; cada vez que imparto un curso o conferencia, termino con el doble de experiencia, este ciclo de dar y recibir ha hecho de la capacitación mi mayor pasión
  • 65%

    De las Entidades realizan una dictaminación de Operaciones sin considerar todos los elementos necesarios para la toma de Decisiones, y sin incluir los soportes documentales de sus análisis.

  • 50%

    De las Entidades que establece en su Manual de Cumplimiento las Guías emitidas por la secretaria, no las considera en su proceso de análisis y dictaminación.

Y TÚ... ¿YA ESTÁS LISTO PARA TRANSFORMAR TU PROCESO DE DICTAMINACIÓN?

Si tienes dudas...

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Duración: 3 sesiones de 4 horas cada una (12 horas)

Tipo de Capacitación:  Sesiones vía remota, contenidos y actividades en plataforma.

* Constancia incluida

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

¡Queremos que te capacites! Por eso contamos con dos alternativas de pago:

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