En este curso aprenderás...

Fecha de inicio: 04 de Noviembre del 2020.

    1. BIENVENID@

    2. Términos y Condiciones 360 EDUCA

    1. Tipos de Reportes ¿Cuáles se dictaminan?

    2. Análisis de mi entidad ¿cuento con las herramientas necesarias?

    3. Sistema automatizado

    4. Deficiencias del sistema automatizado

    5. AUTOEVALUACIÓN: Sistema

    6. Manual de Cumplimiento

    7. AUTOEVALUACIÓN: Manual

    8. Kyc /expedientes

    9. Conocimiento y perfil transaccional

    10. AUTOEVALUACIÓN: KYC Y CONOCIMIENTO

    1. ¿Cómo detectar Operaciones internas preocupantes, inusuales y 24 horas?

    2. Puntos relevantes para una dictaminación efectiva

    3. Descarte de Operaciones: Señales de alerta

    4. Guía de Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes

    1. Gestiones y Actividades que debo realizar. ¿Cuándo es suficiente?

    2. Análisis de la información.

    3. ¿Cómo debo presentarlo a mi Comité o Administración?

    4. Deficiencias detectadas en actas de Dictaminación

    5. Ejemplo: Acta de dictaminación

    1. Caso práctico

    2. Elaboración de Reporte

    3. Desmenuzando la Guía de Mejores Prácticas

    4. Guía de 24 horas

    5. Consecuencias de no reportar.

    6. Para finalizar...

    1. Nuevas tendencias de lavado de dinero, principales operativas

    2. Publicaciones emitidas por la CNBV y UIF

About this course

  • $2,587.00
  • 30 lecciones
  • 6 horas de contenido en video

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Selma Castellanos

Socia Directora Jurídica de GMC360 / Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.

  • 65%

    De las Entidades realizan una dictaminación de Operaciones sin considerar todos los elementos necesarios para la toma de Decisiones, y sin incluir los soportes documentales de sus análisis.

  • 50%

    De las Entidades que establece en su Manual de Cumplimiento las Guías emitidas por la secretaria, no las considera en su proceso de análisis y dictaminación.

Y TÚ... ¿YA ESTÁS LISTO PARA TRANSFORMAR TU PROCESO DE DICTAMINACIÓN?

Si tienes dudas...

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Duración: 6 horas

Tipo de Capacitación:  Sesiones vía remota, contenidos y actividades en plataforma.

* Constancia incluida

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

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