Cumplimiento360: Desafíos del Compliance post crisis mundial
El mejor evento de Compliance en México
CUMPLIMIENTO 360: Desafíos del Compliance Post Crisis Mundial
Bienvenid@s al mejor evento del año ¡Cumplimiento360!
Mtro. Sandro García Rojas, Vicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV.
Panel especializado anticorrupción, COMPLIANCE Y PLD.
Marco Del Toral, Anti-Money Laundering Attorney at UNODC, "La necesidad de un enfoque holístico para la prevención del lavado de dinero"
Panel especializado: Compliance en el sector privado.
Luis Corrales, Experto en Compliance, La gestión de riesgos de cumplimiento en el marco COSO-ERM.
Ing. Jaime González Gallardo, Alianzas efectivas para la lucha Antilavado.
Bienvenid@s 2do Día #Cumplimiento360
Itzel Torres, Directora General de MERCO México.
Panel especializado en Inteligencia Artificial y Big Data en el Sector Financiero.
Ponencia Magistral: Omar Mariano Torres López Lena.
Panel Especializado Agenda 2030 y Sector Privado
Ponencia Magistral: Juan del Cerro.
Ponencia Magistral: Juanita María Ospina.
Invitada de Honor: Maestra Wendy Lora.
Taller 360, Oficiales de Cumplimiento de alto impacto.
Gracias ¡Nos vemos en el 2021! #TEAM360
Valoración Sistema
Análisis de Indicadores
Incidencia delictiva en México.
Cuarta ronda de evaluaciones de FATF
ENR 2016
ENR 2020
GUIAS Y PUBLICACIONES SITI