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    ¡Bienvenid@!

    • CUMPLIMIENTO 360: Desafíos del Compliance Post Crisis Mundial
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    SESIÓN 01

    • Bienvenid@s al mejor evento del año ¡Cumplimiento360!

    • Mtro. Sandro García Rojas, Vicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV.

    • Panel especializado anticorrupción, COMPLIANCE Y PLD.

    • Marco Del Toral, Anti-Money Laundering Attorney at UNODC, "La necesidad de un enfoque holístico para la prevención del lavado de dinero"

    • Panel especializado: Compliance en el sector privado.

    • Luis Corrales, Experto en Compliance, La gestión de riesgos de cumplimiento en el marco COSO-ERM.

    • Ing. Jaime González Gallardo, Alianzas efectivas para la lucha Antilavado.
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    SESIÓN 02

    • Bienvenid@s 2do Día #Cumplimiento360

    • Itzel Torres, Directora General de MERCO México.

    • Panel especializado en Inteligencia Artificial y Big Data en el Sector Financiero.

    • Ponencia Magistral: Omar Mariano Torres López Lena.

    • Panel Especializado Agenda 2030 y Sector Privado

    • Ponencia Magistral: Juan del Cerro.

    • Ponencia Magistral: Juanita María Ospina.
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    SESIÓN 03

    • Invitada de Honor: Maestra Wendy Lora.

    • Taller 360, Oficiales de Cumplimiento de alto impacto.

    • Gracias ¡Nos vemos en el 2021! #TEAM360
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    ACTIVIDADES TALLER

    • Valoración Sistema

    • Análisis de Indicadores

    • Incidencia delictiva en México.

    • Cuarta ronda de evaluaciones de FATF
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    GUÍAS Y PUBLICACIONES

    • ENR 2016

    • ENR 2020

    • GUIAS Y PUBLICACIONES SITI
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    QUEREMOS SABER TUS COMENTARIOS

    • CONSTANCIA: Cumplimiento 360

Los mejores especialistas en la Materia reunidos en Cumplimiento360

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