Course curriculum

    1. CUMPLIMIENTO 360: Desafíos del Compliance Post Crisis Mundial

    1. Bienvenid@s al mejor evento del año ¡Cumplimiento360!

    2. Mtro. Sandro García Rojas, Vicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV.

    3. Panel especializado anticorrupción, COMPLIANCE Y PLD.

    4. Marco Del Toral, Anti-Money Laundering Attorney at UNODC, "La necesidad de un enfoque holístico para la prevención del lavado de dinero"

    5. Panel especializado: Compliance en el sector privado.

    6. Luis Corrales, Experto en Compliance, La gestión de riesgos de cumplimiento en el marco COSO-ERM.

    7. Ing. Jaime González Gallardo, Alianzas efectivas para la lucha Antilavado.

    1. Bienvenid@s 2do Día #Cumplimiento360

    2. Itzel Torres, Directora General de MERCO México.

    3. Panel especializado en Inteligencia Artificial y Big Data en el Sector Financiero.

    4. Ponencia Magistral: Omar Mariano Torres López Lena.

    5. Panel Especializado Agenda 2030 y Sector Privado

    6. Ponencia Magistral: Juan del Cerro.

    7. Ponencia Magistral: Juanita María Ospina.

    1. Invitada de Honor: Maestra Wendy Lora.

    2. Taller 360, Oficiales de Cumplimiento de alto impacto.

    3. Gracias ¡Nos vemos en el 2021! #TEAM360

    1. Valoración Sistema

    2. Análisis de Indicadores

    3. Incidencia delictiva en México.

    4. Cuarta ronda de evaluaciones de FATF

    1. ENR 2016

    2. ENR 2020

    3. GUIAS Y PUBLICACIONES SITI

About this course

  • Gratis
  • 26 lecciones
  • 9 horas de contenido en video

Discover your potential, starting today

Enroll today