Course curriculum

    1. Bienvenido/a a tu Capacitación Anual 2022

    2. Términos y Condiciones del Servicio

    1. El LD/FT en tu trabajo diario

    2. ¿Qué es el lavado de dinero?

    3. Delito | Lavado de Dinero

    4. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    5. Delito | Financiamiento al terrorismo

    6. ¿Por qué debería de preocuparme por prevenir estos delitos?

    7. ¿Que es el régimen prevención de LD/FT?

    1. La liga de la Justicia

    2. ¿Cuáles son las Reglas del juego?

    3. Actividades Vulnerables

    4. Tipologías

    5. Tipologías | Aactivos virtuales

    6. Tipologías | Cajeros electrónicos

    7. Descargables | Tipologías

    8. Los valientes: Régimen de prevención por Sanas Prácticas

    9. Evaluación Mutua y 11 Resultados Inmediatos

    1. ¿Qué son los riesgos y qué tienen que ver conmigo?

    2. Evaluación Nacional de Riesgos

    3. Guía Anticorrupción

    4. ¿Qué es lo que me toca hacer?

    5. Mitigantes: Obligaciones que logran disminuir mis Riesgos.

    1. ¿Cómo contribuye tu trabajo con el mundo?

    2. Reformas a las Disposiciones

    3. Lineamientos de Auditoria 2021

    4. La primera línea de defensa

    5. Perfil transaccional

    6. ¿Cómo se lleva a cabo la integración del expediente?

    7. Clientes de Alto Riesgo

    8. Manual de Cumplimiento, la guía perfecta.

    9. Conocimiento del cliente o usuario.

    10. Propietario Real

    11. Proveedor de Recursos

    12. Sistema Automatizado

    13. Señales de alerta

    14. Esto no termina aquí.

    1. Publicaciones más relevantes

    2. ¿Qué más puedo hacer?

About this course

  • $1,392.00
  • 42 lecciones
  • 7.5 horas de contenido en video

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