¡Cumplir con la obligación anual de capacitarte en materia PLD/FT , nunca fue así de sencillo!

 

La Capacitación anual PLD/FT 2022| General de 360Educa está enfocada a todos aquellos que no forman parte del área de Cumplimiento, pero que tiene un papel fundamental en el régimen de prevención. 

¡Tenemos la mejor opción para ti!

Queremos darle la vuelta a la percepción que tienes de la Capacitación anual que has recibido, nuestra intención es que aprendas de forma rápida y divertida las bases para prevenir estos dos delitos en México.

Obtendrás los conocimientos prácticos para el desempeño de tus actividades y sobre todo que incrementen tus destrezas y habilidades.

¡DESCUBRE TODO LO NUEVO QUE TENEMOS PARA TI!

Cada año mejoramos nuestro contenido, lo actualizamos y te damos el enfoque del contexto actual.


Refuerza tus conocimientos con Nuestras 3 "D"

  • Divertida

    Aprende todos los temas con colores, formas, figuras e imágenes. Estudiar no tiene que ser tedioso, nosotros te lo comprobamos en este curso.

  • Didáctica

    Nuestro material captará toda tu atención y hará de tu aprendizaje una experiencia con métodos y técnicas de enseñanza diseñados especialmente para ti.

  • Dinámica

    Con una explicación clara y sencilla, a través de videos cortos, diferentes ponentes y material audiovisual lograrás comprender todos los temas. Compartimos contigo todo lo que necesitas.

Video

¿Por qué con nosotros?

  • Los que desarrollamos e impartimos este curso, somos especialistas certificados.

  • Desde hace 8 años hemos trabajado para ti en el desarrollo de contenidos online, con herramientas y técnicas pedagógicas que apoyan tu proceso de aprendizaje.

  • Nuestro curso se actualiza semestralmente, cuando se publica una nueva reforma o Guía por parte de la autoridad.

Contenido

Capacitación Anual PLD/FT | General

  • 1

    MODULO 0 | INTRODUCCIÓN

  • 2

    MÓDULO 01 | CONCEPTOS BÁSICOS

    • ¿De donde surge el lavado de dinero?

    • ¿Qué es el lavado de dinero?

    • ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    • Delito Lavado de Dinero

    • Delito Financiamiento al terrorismo

    • Organismos Internacionales

    • ¿Qué es el régimen de prevención del lavado de dinero?
  • 3

    MÓDULO 02 | ESTABLECIENDO LAS REGLAS DEL JUEGO

    • La liga de la Justicia

    • ¿Cuáles son las Reglas del juego?

    • Actividades Vulnerables

    • Tipologías

    • El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en tu trabajo diario

    • Importancia de Implementar un régimen de Prevención
  • 4

    MÓDULO 03 | EBR EN 4 PASOS

    • 1.Riesgos, ¿Qué relación tiene con mi trabajo?

    • ACTIVIDAD: Alto Riesgo

    • 2 ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto externo

    • 2. 1 Contexto externo: Riesgos estructurales y Riesgos de los Sujetos oblligados

    • 2.2 Contexto externo: Riesgos de FT, Riesgos de Proliferación de ADM y Riesgos Emergentes

    • 3 ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto interno.

    • ACTIVIDAD : Elementos e indicadores

    • 4. Mitigantes: Obligaciones que logran disminuir mis Riesgos.

    • ACTIVIDAD: Mitigantes
  • 5

    MÓDULO 04 | TODO LO QUE NECESITAS SABER

    • ¿Cómo ayuda tu trabajo a prevenir LD/FT?

    • Principales cambios

    • Identificación del Cliente o Usuario

    • Perfil transaccional

    • Integración del Expediente

    • Clientes de Alto Riesgo

    • Propietario Real

    • Proveedor de Recursos

    • Manual de Cumplimiento, la guía perfecta.

    • Sistema Automatizado

    • Conocimiento del cliente o usuario.

    • ¿Cuáles son las señales de alerta?

    • Esto no termina aquí.
  • 6

    MÓDULO 05 | COMPLEMENTANDO LAS REGLAS DEL JUEGO

    • Publicaciones más relevantes

    • ¿Qué más puedo hacer?
  • 7

    MATERIAL DESCARGABLE

    • E- BOOK DESCARGABALE

    • Tríptico

  • 8

    EVALUACIÓN

    • EXAMEN

Conoce a tus especialistas 360Educa

Dharanee Vázquez

Socia Directora de GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”, y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una herencia millonaria o con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo. Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la de otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. ¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria? Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorias y 800 empresas asesoradas.

Selma Castellanos

Socia Directora Jurídica de GMC360 / Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.

Los cursos 360Educa son los mejores 🙌🏻

¡Y nuestros alumnos comprueban que realmente son buenos!

“Muy bien explicado, me gusto que los temas sean y que estén acompañados de imágenes.”

José Martin González

“Me encanto la forma en que plasmaron las ideas y como explicaron cada tema. Para mi fue genial.”

Verónica Peralta

“Muchas gracias por su apoyo, aprendí muchas cosas nuevas y reafirme mis conocimientos”

Julio Alberto Quiroz

“Les felicito, le dieron un enfoque de análisis, y expusieron los porque es importante el hacer y el porque no hacer. Me recordaron que estoy en un sector regulado.”

Joaquín Zapata

“Muy completa, enfocada, clara y ejemplos prácticos.”

Yesica Elizabeth Cuellar

“Me parece excelente, muy detallado y bien explicado. Contiene ejemplos claros y concisos.”

Guadalupe Cruz

“Me pareció que fue bien llevado, paso a paso, y muy didáctico, que permitió ver otros aspectos de lo que representa la prevención de lavado de dinero.”

Fernando Guardado Me pareció que fue bien llevado, paso a paso, y muy didáctico, que permitió ver otros aspectos de lo que representa la prevención de lavado de dinero

“Esta desglosado punto por punto; con ejemplos muy aterrizados. Excelente curso!!”

Joanne Meza

“Es de los mejores cursos que he visto, muy visual y eso ayuda mucho mas a entender los conceptos”

Eugenia Ruiz

“EXCELENTE!! Me pareció un curso muy completo y novedoso, ya que se aprende bastante sobre PLD/FT. Hay cosas que en realidad a veces no sabemos ni que existen y nos sirven muchísimo para desarrollar mejor nuestro trabajo y prevenir riesgos. Gracias!!”

Claudia María Zárate

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

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