Capacitación Anual PLD/FT 2022 | General
Aprende de forma rápida y divertida las bases para prevenir estos dos delitos en México.
¡Cumplir con la obligación anual de capacitarte en materia PLD/FT , nunca fue así de sencillo!
La Capacitación anual PLD/FT 2022| General de 360Educa está enfocada a todos aquellos que no forman parte del área de Cumplimiento, pero que tiene un papel fundamental en el régimen de prevención.
¡Tenemos la mejor opción para ti!
Obtendrás los conocimientos prácticos para el desempeño de tus actividades y sobre todo que incrementen tus destrezas y habilidades.
Cada año mejoramos nuestro contenido, lo actualizamos y te damos el enfoque del contexto actual.
Los que desarrollamos e impartimos este curso, somos especialistas certificados.
Desde hace 8 años hemos trabajado para ti en el desarrollo de contenidos online, con herramientas y técnicas pedagógicas que apoyan tu proceso de aprendizaje.
Nuestro curso se actualiza semestralmente, cuando se publica una nueva reforma o Guía por parte de la autoridad.
Capacitación Anual PLD/FT | General
BIENVENID@
PRUEBA GRATISTérminos y Condiciones del Servicio
¿De donde surge el lavado de dinero?
¿Qué es el lavado de dinero?
¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?
Delito Lavado de Dinero
Delito Financiamiento al terrorismo
Organismos Internacionales
¿Qué es el régimen de prevención del lavado de dinero?
La liga de la Justicia
¿Cuáles son las Reglas del juego?
Actividades Vulnerables
Tipologías
El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en tu trabajo diario
Importancia de Implementar un régimen de Prevención
1.Riesgos, ¿Qué relación tiene con mi trabajo?
ACTIVIDAD: Alto Riesgo
2 ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto externo
2. 1 Contexto externo: Riesgos estructurales y Riesgos de los Sujetos oblligados
2.2 Contexto externo: Riesgos de FT, Riesgos de Proliferación de ADM y Riesgos Emergentes
3 ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto interno.
ACTIVIDAD : Elementos e indicadores
4. Mitigantes: Obligaciones que logran disminuir mis Riesgos.
ACTIVIDAD: Mitigantes
¿Cómo ayuda tu trabajo a prevenir LD/FT?
Principales cambios
Identificación del Cliente o Usuario
Perfil transaccional
Integración del Expediente
Clientes de Alto Riesgo
Propietario Real
Proveedor de Recursos
Manual de Cumplimiento, la guía perfecta.
Sistema Automatizado
Conocimiento del cliente o usuario.
¿Cuáles son las señales de alerta?
Esto no termina aquí.
Publicaciones más relevantes
¿Qué más puedo hacer?
E- BOOK DESCARGABALE
Tríptico
EXAMEN
¡Y nuestros alumnos comprueban que realmente son buenos!
“Muy bien explicado, me gusto que los temas sean y que estén acompañados de imágenes.”
“Me encanto la forma en que plasmaron las ideas y como explicaron cada tema. Para mi fue genial.”
“Muchas gracias por su apoyo, aprendí muchas cosas nuevas y reafirme mis conocimientos”
“Les felicito, le dieron un enfoque de análisis, y expusieron los porque es importante el hacer y el porque no hacer. Me recordaron que estoy en un sector regulado.”
“Muy completa, enfocada, clara y ejemplos prácticos.”
“Me parece excelente, muy detallado y bien explicado. Contiene ejemplos claros y concisos.”
“Me pareció que fue bien llevado, paso a paso, y muy didáctico, que permitió ver otros aspectos de lo que representa la prevención de lavado de dinero.”
“Esta desglosado punto por punto; con ejemplos muy aterrizados. Excelente curso!!”
“Es de los mejores cursos que he visto, muy visual y eso ayuda mucho mas a entender los conceptos”
“EXCELENTE!! Me pareció un curso muy completo y novedoso, ya que se aprende bastante sobre PLD/FT. Hay cosas que en realidad a veces no sabemos ni que existen y nos sirven muchísimo para desarrollar mejor nuestro trabajo y prevenir riesgos. Gracias!!”
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$1,044.00
En una exhibición