¿Eres Oficial de Cumplimiento o integrante del Comité de Comunicación y Control?

¿Formas parte del área de Cumplimiento o eres Auditor?

¿Buscas una capacitación actualizada, que contemple todas las lineamientos y Reformas a las DCG? 

Si respondiste que sí, la Capacitación Especializada 2022 de 360Educa es para ti, acompáñanos en esta aventura y aprende de la mano con especialistas certificados. 

¡Te compartimos toda nuestra experiencia para que cumplas con tus obligaciones de manera efectiva!

¡Tenemos la mejor opción para ti!

Siempre buscamos mantenernos actualizados, para compartir contigo toda nuestra experiencia.

Todos los capacitadores somos especialistas certificados en materia de PLD/FT ante la CNBV; pero no solo eso, contamos con los conocimientos y experiencia necesarios en dicha materia, ya que somos consultores en diversas áreas del régimen de prevención

Brindamos capacitaciones prácticas, dinámicas y accesibles, desarrolladas por especialistas para especialistas.

Cada año mejoramos nuestro contenido, lo actualizamos y te damos el enfoque del contexto actual.



Refuerza tus conocimientos con Nuestras 3 "D"

  • Divertida

    Aprende todos los temas con colores, formas, figuras e imágenes. Estudiar no tiene que ser tedioso, nosotros te lo comprobamos en este curso.

  • Didáctica

    Nuestro material captará toda tu atención y hará de tu aprendizaje una experiencia con métodos y técnicas de enseñanza diseñados especialmente para ti.

  • Dinámica

    Con una explicación clara y sencilla, a través de videos cortos, diferentes ponentes y material audiovisual lograrás comprender todos los temas. Compartimos contigo todo lo que necesitas.

Video

¿Por qué con nosotros?

  • Los que desarrollamos e impartimos este curso, somos especialistas certificados.

  • Desde hace 8 años hemos trabajado para ti en el desarrollo de contenidos online, con herramientas y técnicas pedagógicas que apoyan tu proceso de aprendizaje.

  • Nuestro curso se actualiza semestralmente, cuando se publica una nueva reforma o Guía por parte de la autoridad.

Contenido

Capacitación Anual PLD/FT | Especializada

  • 1

    Módulo 0 | Introducción

    • El impacto del LD/FT

    • Términos y Condiciones del Servicio

  • 2

    Módulo 01 | Recuento 2021 Y Retos 2022

    • Reformas a las Disposiciones

    • Lineamientos de Auditoria 2021

    • El LD/FT en tu trabajo diario

  • 3

    Módulo 02 | Conceptos básicos LD/FT y Régimen Nacional de Prevención.

    • ¿De dónde surge el lavado de dinero?

    • ¿Qué es el lavado de dinero?

    • ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    • Delito Lavado de Dinero

    • Delito Financiamiento al terrorismo

    • Organismos Internacionales

    • ¿Qué es el régimen de prevención del lavado de dinero?

  • 4

    Módulo 03 | Autoridades Nacionales

    • La liga de la Justicia: Autoridades Nacionales del Régimen de prevención

    • ¿Cuáles son las Reglas del juego?: Normativa Aplicable

    • Actividades Vulnerables

    • Tipologías

    • Descargables | Tipologías

    • Régimen Nacional de Prevención

    • Importancia de Implementar un régimen de Prevención

  • 5

    Módulo 04 | Obligaciones de acuerdo con las DCG

    • Aspectos principales de las DCG.

    • Manual de Cumplimiento

    • Funciones de las Estructuras internas

    • Importancia de las decisiones tomadas por el Comité y el Oficial de Cumplimiento

    • Identificación del Cliente o Usuario

    • Entrevista del cliente o usuario

    • Controles de identificación y Supervisión

    • Medidas simplificadas | Identificación no presencial | Incumplimientos

    • Conocimiento del cliente o usuario

    • Proveedor de Recursos

    • Propietario Real

    • Requisitos de identificación por tipo de persona

    • Integración del Expediente

    • MAPA MENTAL: RESUMEN POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN

    • MAPA MENTAL: Integracion de expediente

    • Listas Oficiales

    • Check list: Expedientes

    • Sistema, una inversión que vale la pena

    • Funciones del sistema Automatizado

    • Detección de posibles Operaciones inusuales e internas preocupantes

    • Tabla de Reportes

    • Dictaminación, reporte y seguimiento de las Operaciones

    • ¿Qué deben incluir las Actas mensuales?

    • ¿Cómo capacitar a mi Entidad?

    • En Resumen…

  • 6

    Módulo 05 | Instituciones de Tecnología Financiera y Modelos Novedosos

    • ¿De donde surgen?: Ley Fintech

    • Instituciones de Financiamiento Colectivo

    • Tipos de IFC

    • ¿Qué no es una IFC?

    • Instituciones de Fondo de Pago electrónico.

    • ¿Qué no es un IFPE?

    • Activos Virtuales

    • Obligaciones en materia PLD/FT para ITF

    • Modelos novedosos

    • Autorización de Modelos Novedosos para Personas Morales

    • Obligaciones PLD/FT para Modelos Novedosos (PM)

    • Autorización de modelos novedosos para Entidades Reguladas

  • 7

    Módulo 06 | EBR 360

    • ¿Qué es EBR y por qué estoy obligado?

    • EBR desde sus orígenes

    • Normativa EBR en México.

    • ¿En dónde estamos parados?

    • Valoración

    • Sistema Automatizado

    • Reglas para la clasificación de grado de riesgo de clientes y usuarios

    • ¿Cómo diseñar un modelo de clasificación de clientes? PT 1

    • ¿Cómo diseñar un modelo de clasificación de clientes? PT 2

    • Contexto externo

    • ¿Por qué puedo ser vulnerable al riesgo?

    • Identificación

    • Medición

    • ACTIVIDAD: Mitigantes

    • Documenta

    • Informar a las autoridades

  • 8

    MÓDULO 07 | La Guía Práctica del Auditor

    • Lineamientos de Auditoría | Parte 1

    • Lineamientos de Auditoría | Parte 2

    • Principales incidencias detectadas en la Auditoría PLD/FT

    • Identificación y Conocimiento del Cliente o Usuario | EBR

    • Capacitación y Difusión | Sistema Automatizado.

    • Reporte y Dictaminación

    • Importancia al seguimiento del programa de corrección y recomendaciones al informe de Auditoría

    • Requrimientos de inforrmación

    • ¿Cómo detectar áreas de oportunidad?

  • 9

    MÓDULO 08 | Guías y Publicaciones más relevantes

    • Riesgos y acciones contra el LD/FT con motivo del COVID-19

    • Guía sobre flujos financieros relacionados con la Trata de Personas

    • Guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales

    • Publicaciones más relevantes: Guía de mejores prácticas para ROI y ROIP 2021

    • Guía Anticorrupción

    • Gracias

  • 10

    MATERIAL DESCARGABLE

    • E-BOOK

    • Tríptico

  • 11

    EVALUACIÓN

    • EVALUACIÓN

Conoce a tus especialistas 360Educa

Dharanee Vázquez

Socia Directora de GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”, y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una herencia millonaria o con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo. Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la de otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. ¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria? Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorias y 800 empresas asesoradas.

Selma Castellanos

Socia Directora Jurídica de GMC360 / Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.

Los cursos 360Educa son los mejores 🙌🏻

¡Y nuestros alumnos comprueban que realmente son buenos!

“Muy bien explicado, me gusto que los temas sean y que estén acompañados de imágenes.”

José Martin González

“Me encanto la forma en que plasmaron las ideas y como explicaron cada tema. Para mi fue genial.”

Verónica Peralta

“Muchas gracias por su apoyo, aprendí muchas cosas nuevas y reafirme mis conocimientos”

Julio Alberto Quiroz

“Les felicito, le dieron un enfoque de análisis, y expusieron los porque es importante el hacer y el porque no hacer. Me recordaron que estoy en un sector regulado.”

Joaquín Zapata

“Muy completa, enfocada, clara y ejemplos prácticos.”

Yesica Elizabeth Cuellar

“Me parece excelente, muy detallado y bien explicado. Contiene ejemplos claros y concisos.”

Guadalupe Cruz

“Me pareció que fue bien llevado, paso a paso, y muy didáctico, que permitió ver otros aspectos de lo que representa la prevención de lavado de dinero.”

Fernando Guardado Me pareció que fue bien llevado, paso a paso, y muy didáctico, que permitió ver otros aspectos de lo que representa la prevención de lavado de dinero

“Esta desglosado punto por punto; con ejemplos muy aterrizados. Excelente curso!!”

Joanne Meza

“Es de los mejores cursos que he visto, muy visual y eso ayuda mucho mas a entender los conceptos”

Eugenia Ruiz

“EXCELENTE!! Me pareció un curso muy completo y novedoso, ya que se aprende bastante sobre PLD/FT. Hay cosas que en realidad a veces no sabemos ni que existen y nos sirven muchísimo para desarrollar mejor nuestro trabajo y prevenir riesgos. Gracias!!”

Claudia María Zárate

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

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