Course curriculum

    1. Bienvenida a tu Capacitación Anual 2022

    2. El impacto del LD/FT

    3. Términos y Condiciones del Servicio

    1. Reformas a las Disposiciones

    2. Lineamientos de Auditoria 2021

    3. El LD/FT en tu trabajo diario

    1. ¿De dónde surge el lavado de dinero?

    2. ¿Qué es el lavado de dinero?

    3. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    4. Delito Lavado de Dinero

    5. Delito Financiamiento al terrorismo

    6. Organismos Internacionales

    7. ¿Qué es el régimen de prevención del lavado de dinero?

    1. La liga de la Justicia: Autoridades Nacionales del Régimen de prevención

    2. ¿Cuáles son las Reglas del juego?: Normativa Aplicable

    3. Actividades Vulnerables

    4. Tipologías

    5. Descargables | Tipologías

    6. Régimen Nacional de Prevención

    7. Importancia de Implementar un régimen de Prevención

    1. Aspectos principales de las DCG.

    2. Manual de Cumplimiento

    3. Funciones de las Estructuras internas

    4. Importancia de las decisiones tomadas por el Comité y el Oficial de Cumplimiento

    5. Identificación del Cliente o Usuario

    6. Entrevista del cliente o usuario

    7. Controles de identificación y Supervisión

    8. Medidas simplificadas | Identificación no presencial | Incumplimientos

    9. Conocimiento del cliente o usuario

    10. Proveedor de Recursos

    11. Propietario Real

    12. Requisitos de identificación por tipo de persona

    13. Integración del Expediente

    14. Mapa mental: Resumen Política de Identificación

    15. Mapa mental: Integración de expediente

    16. Listas Oficiales

    17. Check list: Expedientes

    18. Sistema, una inversión que vale la pena

    19. Funciones del sistema Automatizado

    20. Detección de posibles Operaciones inusuales e internas preocupantes

    21. Tabla de Reportes

    22. Dictaminación, reporte y seguimiento de las Operaciones

    23. ¿Qué deben incluir las Actas mensuales?

    24. ¿Cómo capacitar a mi Entidad?

    25. En Resumen…

    1. ¿De donde surgen?: Ley Fintech

    2. Instituciones de Financiamiento Colectivo

    3. Tipos de IFC

    4. ¿Qué no es una IFC?

    5. Instituciones de Fondo de Pago electrónico.

    6. ¿Qué no es un IFPE?

    7. Activos Virtuales

    8. Obligaciones en materia PLD/FT para ITF

    9. Modelos novedosos

    10. Autorización de Modelos Novedosos para Personas Morales

    11. Obligaciones PLD/FT para Modelos Novedosos (PM)

    12. Autorización de modelos novedosos para Entidades Reguladas

About this course

  • $2,076.00
  • 92 lecciones
  • 12.5 horas de contenido en video

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