Course curriculum
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¿Qué es el lavado de dinero?
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¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?
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Organismos Internacionales
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La liga de la Justicia
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¿Cuáles son las Reglas del juego?
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Actividades Vulnerables
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Tipologías
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Tipología: Ruta de Dinero
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Tipologías: Transferencias y Beneficiarios comunes
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Tipologías: Uso de cuenta
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Tipologías: Uso de Identidad
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El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en tu trabajo diario
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Importancia de Implementar un régimen de Prevención
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Riesgos, ¿Qué relación tiene con mi entidad?
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¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto externo.
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¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto interno.
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¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Resultados
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Clasificación de clientes o usuarios por grado de Riesgo
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Instrucciones | ACTIVIDAD
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ACTIVIDAD - Leer y comprender el PDF Identificación de Características de Riesgo.
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ACTIVIDAD: Identificación de Características de Riesgo.
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Mitigantes: Obligaciones que logran disminuir mis Riesgos.
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ACTIVIDAD: Mitigantes
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Todos somos importantes
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Principales cambios a DCG
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La importancia de identificar correctamente a un cliente o usuario y el perfil transaccional
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Manual de Cumplimiento, la guía perfecta.
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Estructuras internas
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¿Cuáles son las señales de alerta LD/FT?
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Importancia de las decisiones tomadas.
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Principales incidencias detectadas en la Auditoría PLD/FT
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Publicaciones más relevantes: Riesgos y acciones contra el LD/FT con motivo del COVID-19 y Guía Anticorrupción
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Publicaciones más relvantes: Guía sobre flujos financieros relacionados con la Trata de Personas y Guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales
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Publicaciones más relevantes: Guía de mejores prácticas para ROI y ROIP 2021
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Esto no termina aquí.
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¿Qué más puedo hacer?
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About this course
- $1,740.00
- 40 lecciones
- 6.5 horas de contenido en video