Course curriculum

    1. Bienvenida

      PRUEBA GRATIS

    1. ¿Qué es el lavado de dinero?

    2. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    3. Organismos Internacionales

    1. La liga de la Justicia

    2. ¿Cuáles son las Reglas del juego?

    3. Actividades Vulnerables

    4. Tipologías

    5. Tipología: Ruta de Dinero

    6. Tipologías: Transferencias y Beneficiarios comunes

    7. Tipologías: Uso de cuenta

    8. Tipologías: Uso de Identidad

    9. El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en tu trabajo diario

    10. Importancia de Implementar un régimen de Prevención

    1. Riesgos, ¿Qué relación tiene con mi entidad?

    2. ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto externo.

    3. ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto interno.

    4. ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Resultados

    5. Clasificación de clientes o usuarios por grado de Riesgo

    6. Instrucciones | ACTIVIDAD

    7. ACTIVIDAD - Leer y comprender el PDF Identificación de Características de Riesgo.

    8. ACTIVIDAD: Identificación de Características de Riesgo.

    9. Mitigantes: Obligaciones que logran disminuir mis Riesgos.

    10. ACTIVIDAD: Mitigantes

    1. Todos somos importantes

    2. Principales cambios a DCG

    3. La importancia de identificar correctamente a un cliente o usuario y el perfil transaccional

    4. Manual de Cumplimiento, la guía perfecta.

    5. Estructuras internas

    6. ¿Cuáles son las señales de alerta LD/FT?

    7. Importancia de las decisiones tomadas.

    8. Principales incidencias detectadas en la Auditoría PLD/FT

    1. Publicaciones más relevantes: Riesgos y acciones contra el LD/FT con motivo del COVID-19 y Guía Anticorrupción

    2. Publicaciones más relvantes: Guía sobre flujos financieros relacionados con la Trata de Personas y Guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales

    3. Publicaciones más relevantes: Guía de mejores prácticas para ROI y ROIP 2021

    4. Esto no termina aquí.

    5. ¿Qué más puedo hacer?

About this course

  • $1,740.00
  • 40 lecciones
  • 6.5 horas de contenido en video

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