Sabemos que tu tiempo es valioso, por esta razón nuestra intención es que aprendas de forma rápida y divertida las bases para prevenir estos dos delitos en México. 


El Team360 conoce qué es lo que debe saber un Director en relación a los resultados de cumplimiento de su entidad y sobre qué capacitarte, estamos seguros que  la Capacitación Anual PLD/FT para Alta Dirección 2022 es la mejor opción para ti.

Queremos darle la vuelta a la percepción que tienes de la Capacitación anual que has recibido.

Estamos convencidos que asignar recursos y esfuerzos de manera eficaz, es la mejor manera de lograr tus metas y tomar decisiones adecuadas para tu Entidad.

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Cada año mejoramos nuestro contenido, lo actualizamos y te damos el enfoque del contexto actual.


Refuerza tus conocimientos con Nuestras 3 "D"

  • Divertida

    Aprende todos los temas con colores, formas, figuras e imágenes. Estudiar no tiene que ser tedioso, nosotros te lo comprobamos en este curso.

  • Didáctica

    Nuestro material captará toda tu atención y hará de tu aprendizaje una experiencia con métodos y técnicas de enseñanza diseñados especialmente para ti.

  • Dinámica

    Con una explicación clara y sencilla, a través de videos cortos, diferentes ponentes y material audiovisual lograrás comprender todos los temas. Compartimos contigo todo lo que necesitas.

Video

¿Por qué con nosotros?

  • Los que desarrollamos e impartimos este curso, somos especialistas certificados.

  • Desde hace 8 años hemos trabajado para ti en el desarrollo de contenidos online, con herramientas y técnicas pedagógicas que apoyan tu proceso de aprendizaje.

  • Nuestro curso se actualiza semestralmente, cuando se publica una nueva reforma o Guía por parte de la autoridad.

Contenido

Capacitación Anual PLD/FT | Alta dirección

  • 1

    INTRODUCCIÓN

  • 2

    MÓDULO 01 : CONCEPTOS BÁSICOS

    • ¿Qué es el lavado de dinero?

    • ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    • Organismos Internacionales
  • 3

    MÓDULO 02: ESTABLECIENDO LAS REGLAS DEL JUEGO

    • La liga de la Justicia

    • ¿Cuáles son las Reglas del juego?

    • Actividades Vulnerables

    • Tipologías

    • Tipología: Ruta de Dinero

    • Tipologías: Transferencias y Beneficiarios comunes

    • Tipologías: Uso de cuenta

    • Tipologías: Uso de Identidad

    • El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en tu trabajo diario

    • Importancia de Implementar un régimen de Prevención
  • 4

    MÓDULO 3: EBR EN 4 PASOS

    • Riesgos, ¿Qué relación tiene con mi entidad?

    • ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto externo.

    • ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto interno.

    • ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Resultados

    • Clasificación de clientes o usuarios por grado de Riesgo

    • Instrucciones | ACTIVIDAD

    • ACTIVIDAD - Leer y comprender el PDF Identificación de Características de Riesgo.

    • ACTIVIDAD: Identificación de Características de Riesgo.

    • Mitigantes: Obligaciones que logran disminuir mis Riesgos.

    • ACTIVIDAD: Mitigantes
  • 5

    MÓDULO 4: TODO LO QUE NECESITAS SABER

    • Todos somos importantes

    • Principales cambios a DCG

    • La importancia de identificar correctamente a un cliente o usuario y el perfil transaccional

    • Manual de Cumplimiento, la guía perfecta.

    • Estructuras internas

    • ¿Cuáles son las señales de alerta LD/FT?

    • Importancia de las decisiones tomadas.

    • Principales incidencias detectadas en la Auditoría PLD/FT
  • 6

    MÓDULO 5: COMPLEMENTANDO LAS REGLAS DEL JUEGO

    • Publicaciones más relevantes: Riesgos y acciones contra el LD/FT con motivo del COVID-19 y Guía Anticorrupción

    • Publicaciones más relvantes: Guía sobre flujos financieros relacionados con la Trata de Personas y Guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales

    • Publicaciones más relevantes: Guía de mejores prácticas para ROI y ROIP 2021

    • Esto no termina aquí.

    • ¿Qué más puedo hacer?
  • 7

    MATERIAL DESCARGABLE

    • E-BOOK

    • Tríptico
  • 8

    EXAMEN

    • EXAMEN

Conoce a tus especialistas 360Educa

Dharanee Vázquez

Socia Directora de GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”, y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una herencia millonaria o con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo. Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la de otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. ¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria? Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorias y 800 empresas asesoradas.

Selma Castellanos

Socia Directora Jurídica de GMC360 / Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.

Los cursos 360Educa son los mejores 🙌🏻

¡Y nuestros alumnos comprueban que realmente son buenos!

“Muy bien explicado, me gusto que los temas sean y que estén acompañados de imágenes.”

José Martin González

“Me encanto la forma en que plasmaron las ideas y como explicaron cada tema. Para mi fue genial.”

Verónica Peralta

“Muchas gracias por su apoyo, aprendí muchas cosas nuevas y reafirme mis conocimientos”

Julio Alberto Quiroz

“Les felicito, le dieron un enfoque de análisis, y expusieron los porque es importante el hacer y el porque no hacer. Me recordaron que estoy en un sector regulado.”

Joaquín Zapata

“Muy completa, enfocada, clara y ejemplos prácticos.”

Yesica Elizabeth Cuellar

“Me parece excelente, muy detallado y bien explicado. Contiene ejemplos claros y concisos.”

Guadalupe Cruz

“Me pareció que fue bien llevado, paso a paso, y muy didáctico, que permitió ver otros aspectos de lo que representa la prevención de lavado de dinero.”

Fernando Guardado Me pareció que fue bien llevado, paso a paso, y muy didáctico, que permitió ver otros aspectos de lo que representa la prevención de lavado de dinero

“Esta desglosado punto por punto; con ejemplos muy aterrizados. Excelente curso!!”

Joanne Meza

“Es de los mejores cursos que he visto, muy visual y eso ayuda mucho mas a entender los conceptos”

Eugenia Ruiz

“EXCELENTE!! Me pareció un curso muy completo y novedoso, ya que se aprende bastante sobre PLD/FT. Hay cosas que en realidad a veces no sabemos ni que existen y nos sirven muchísimo para desarrollar mejor nuestro trabajo y prevenir riesgos. Gracias!!”

Claudia María Zárate

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

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FECHA DE APERTURA: 05 DE JULIO DE 2022

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