Con un giro 360°

Mejorado, actualizado y con el enfoque del contexto actual.

  • 1

    MODULO 0 | INTRODUCCIÓN

    • Datos Duros

  • 2

    MÓDULO 01 | CONCEPTOS BÁSICOS

    • ¿De donde surge el lavado de dinero?

    • ¿Qué es el lavado de dinero?

    • Delito Lavado de Dinero

    • ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    • Delito Financiamiento al terrorismo

    • Organismos Internacionales

    • ¿Qué es la prevención del lavado de dinero?

  • 3

    MÓDULO 02 | ESTABLECIENDO LAS REGLAS DEL JUEGO

    • La liga de la Justicia

    • ¿Cuáles son las Reglas del juego?

    • Actividades Vulnerables

    • Tipologías

    • El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en tu trabajo diario

    • Importancia de Implementar un régimen de Prevención

  • 4

    MÓDULO 03 | EBR EN 4 PASOS

    • Riesgos, ¿Qué relación tiene con mi trabajo?

    • ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto externo

    • B20 ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto interno.

    • Mitigantes: Obligaciones que logran disminuir mis Riesgos.

  • 5

    MÓDULO 04 | TODO LO QUE NECESITAS SABER

    • ¿Cómo ayuda tu trabajo a prevenir LD/FT?

    • Principales cambios

    • Identificación del Cliente o Usuario

    • Perfil transaccional

    • Integración del Expediente

    • Clientes de Alto Riesgo

    • Propietario Real

    • Proveedor de Recursos

    • Manual de Cumplimiento, la guía perfecta.

    • Sistema Automatizado

    • Conocimiento del cliente o usuario.

    • ¿Cuáles son las señales de alerta?

    • Esto no termina aquí.

  • 6

    MÓDULO 05 | COMPLEMENTANDO LAS REGLAS DEL JUEGO

    • Publicaciones más relevantes

    • ¿Qué más puedo hacer?

¿Por qué con nosotros?

Si estás buscando un curso que te permita aprender y reforzar sobre la prevención de estos dos delitos, ¡Tenemos la mejor opción para ti!

  • Cumplimos con la Guía de Capacitación y Difusión publicada por la CNBV.

  • Quienes desarrollamos e impartimos este curso, somos especialistas certificados.

  • Amplia experiencia en el desarrollo de contenidos online desde hace más de 6 años.

  • Actualización constante: nuestro curso se actualiza semestralmente, cuando se publica una nueva reforma o Guía por parte de la autoridad.

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Si fuera tú no lo pensaría 🤩

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¡Y nuestros alumnos comprueban que realmente son buenos!

“Muy bien explicado, me gusto que los temas sean y que estén acompañados de imágenes.”

José Martin González

“Me encanto la forma en que plasmaron las ideas y como explicaron cada tema. Para mi fue genial.”

Verónica Peralta

“Muchas gracias por su apoyo, aprendí muchas cosas nuevas y reafirme mis conocimientos”

Julio Alberto Quiroz

“Les felicito, le dieron un enfoque de análisis, y expusieron los porque es importante el hacer y el porque no hacer. Me recordaron que estoy en un sector regulado.”

Joaquín Zapata

“Muy completa, enfocada, clara y ejemplos prácticos.”

Yesica Elizabeth Cuellar

“Me parece excelente, muy detallado y bien explicado. Contiene ejemplos claros y concisos.”

Guadalupe Cruz

“Me pareció que fue bien llevado, paso a paso, y muy didáctico, que permitió ver otros aspectos de lo que representa la prevención de lavado de dinero.”

Fernando Guardado Me pareció que fue bien llevado, paso a paso, y muy didáctico, que permitió ver otros aspectos de lo que representa la prevención de lavado de dinero

“Esta desglosado punto por punto; con ejemplos muy aterrizados. Excelente curso!!”

Joanne Meza

“Es de los mejores cursos que he visto, muy visual y eso ayuda mucho mas a entender los conceptos”

Eugenia Ruiz

“EXCELENTE!! Me pareció un curso muy completo y novedoso, ya que se aprende bastante sobre PLD/FT. Hay cosas que en realidad a veces no sabemos ni que existen y nos sirven muchísimo para desarrollar mejor nuestro trabajo y prevenir riesgos. Gracias!!”

Claudia María Zárate
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Conoce a tus especialistas 360Educa

Dharanee Vázquez

Directora General GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”, y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una herencia millonaria o con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo. Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la de otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. ¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria? Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorias y 800 empresas asesoradas.

Selma Castellanos

Directora Jurídica GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.

Lucero Cortés

Directora de Operaciones GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Hay tres elementos indispensables para alcanzar cualquier objetivo: la paciencia, la tenacidad y el aprendizaje constante. De éstos tres, el último es el más importante y es el que puede darte impulso cuando estás por rendirte. Te obliga a salirte de tu zona de confort y ser diferente en este mundo donde cada vez es más difícil sobresalir. Hoy puedo decir que la mejor manera de aprender es compartiendo con otros; cada vez que imparto un curso o conferencia, termino con el doble de experiencia, este ciclo de dar y recibir ha hecho de la capacitación mi mayor pasión

¡MUY PRONTO!

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