Course curriculum

    1. BIENVENID@

      PRUEBA GRATIS

    2. Términos y Condiciones del Servicio

    1. ¿De donde surge el lavado de dinero?

    2. ¿Qué es el lavado de dinero?

    3. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    4. Delito Lavado de Dinero

    5. Delito Financiamiento al terrorismo

    6. Organismos Internacionales

    7. ¿Qué es el régimen de prevención del lavado de dinero?

    1. La liga de la Justicia

    2. ¿Cuáles son las Reglas del juego?

    3. Actividades Vulnerables

    4. Tipologías

    5. El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en tu trabajo diario

    6. Importancia de Implementar un régimen de Prevención

    1. 1.Riesgos, ¿Qué relación tiene con mi trabajo?

    2. ACTIVIDAD: Alto Riesgo

    3. 2 ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto externo

    4. 2. 1 Contexto externo: Riesgos estructurales y Riesgos de los Sujetos oblligados

    5. 2.2 Contexto externo: Riesgos de FT, Riesgos de Proliferación de ADM y Riesgos Emergentes

    6. 3 ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad? Contexto interno.

    7. ACTIVIDAD : Elementos e indicadores

    8. 4. Mitigantes: Obligaciones que logran disminuir mis Riesgos.

    9. ACTIVIDAD: Mitigantes

    1. ¿Cómo ayuda tu trabajo a prevenir LD/FT?

    2. Principales cambios

    3. Identificación del Cliente o Usuario

    4. Perfil transaccional

    5. Integración del Expediente

    6. Clientes de Alto Riesgo

    7. Propietario Real

    8. Proveedor de Recursos

    9. Manual de Cumplimiento, la guía perfecta.

    10. Sistema Automatizado

    11. Conocimiento del cliente o usuario.

    12. ¿Cuáles son las señales de alerta?

    13. Esto no termina aquí.

    1. Publicaciones más relevantes

    2. ¿Qué más puedo hacer?

About this course

  • $1,392.00
  • 42 lecciones
  • 6.5 horas de contenido en video

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