En este curso aprenderás:

¡Disponible ahora!

  • 1
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    Contenido: Parte 1

    • Introducción

    • 1. Las principales Reformas a las Disposiciones de Carácter General y cómo te impactan.

    • 2. Últimas publicaciones de Guías e Informes de la Autoridad.

    • 3.Los puntos más importantes de la Propuesta de Reforma a la LFPIORPI.

    • 4. Cuáles son las Instituciones de Tecnología de Financiera, sus características y alcances.

    • 5. En que consiste la Identificación a través de medios no presenciales.

    • 6. Cómo detectar, investigar y dictaminar operaciones inusuales e internas preocupantes de forma efectiva.

    • Evaluación Sesión 01

  • 3

    Contenido: Parte 2.

    • 1. Las principales Incidencias detectadas en el Área de Cumplimiento

    • Integración de expedientes.

    • Implementación de riesgos.

    • Correcta identidicación del propietario real y proveedor de recursos.

    • Sistema automatizado.

    • Capacitación y difusión

    • Dictaminación y reportes.

    • El manual de cumplimiento.

    • Cómo dar seguimiento al plan de corrección Auditoría PLD/FT.

    • Autoevaluación: ¿Cuáles de las principales incidencias detecto en mi Entidad?

  • 4

    Recursos

    • Contenido: parte 1

    • Documento: Tipo de reporte 24hrs.

    • Caso práctico

    • Ejemplo: Acta de dictaminación

    • Contenido parte 2

    • Ejemplo: desarrollo de un criterio y procedimiento correcto.

    • Ejemplo: plan de corrección para Auditoría PLD/FT.

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Dharanee Vázquez

Directora General GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”, y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una herencia millonaria o con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo. Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la de otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. ¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria? Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorias y 800 empresas asesoradas.

Selma Castellanos

Directora Jurídica GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.

Y tú... ¿Ya estás listo para convertirte en un OC de IMPACTO?

  • 70%

    Consideran que no sólo basta con estar Certificado, sino que es necesario perfeccionar sus habilidades y ponerlas en práctica.

  • 100%

    De las empresas son susceptibles al lavado de dinero y necesitan un especialista que las proteja de este delito.

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

¡Queremos que te capacites! Por eso contamos con dos alternativas de pago: