En este curso aprenderás:

¡Disponible ahora!

    1. Términos y Condiciones 360 EDUCA

    2. Queremos decirte: ¡GRACIAS!

    3. ¿Estás listo para convertirte en un Oficial de Cumplimiento de Impacto?

      PRUEBA GRATIS
    1. Introducción

    2. 1. Las principales Reformas a las Disposiciones de Carácter General y cómo te impactan.

    3. 2. Últimas publicaciones de Guías e Informes de la Autoridad.

    4. 3.Los puntos más importantes de la Propuesta de Reforma a la LFPIORPI.

    5. 4. Cuáles son las Instituciones de Tecnología de Financiera, sus características y alcances.

    6. 5. En que consiste la Identificación a través de medios no presenciales.

    7. 6. Cómo detectar, investigar y dictaminar operaciones inusuales e internas preocupantes de forma efectiva.

    8. Evaluación Sesión 01

    1. 1. Las principales Incidencias detectadas en el Área de Cumplimiento

    2. Integración de expedientes.

    3. Implementación de riesgos.

    4. Correcta identidicación del propietario real y proveedor de recursos.

    5. Sistema automatizado.

    6. Capacitación y difusión

    7. Dictaminación y reportes.

    8. El manual de cumplimiento.

    9. Cómo dar seguimiento al plan de corrección Auditoría PLD/FT.

    10. Autoevaluación: ¿Cuáles de las principales incidencias detecto en mi Entidad?

    1. Contenido: parte 1

    2. Documento: Tipo de reporte 24hrs.

    3. Caso práctico

    4. Ejemplo: Acta de dictaminación

    5. Contenido parte 2

    6. Ejemplo: desarrollo de un criterio y procedimiento correcto.

    7. Ejemplo: plan de corrección para Auditoría PLD/FT.

    8. Manual del participante

About this course

  • $2,587.00
  • 29 lecciones
  • 5 horas de contenido en video

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Dharanee Vázquez

Socia Directora de GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”, y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una herencia millonaria o con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo. Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la de otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. ¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria? Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorias y 800 empresas asesoradas.

Selma Castellanos

Socia Directora Jurídica de GMC360 / Certificado PLD-FT ante CNBV y Certificado en Actividades Vulnerables ante la UIF.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.

Y tú... ¿Ya estás listo para convertirte en un OC de IMPACTO?

  • 70%

    Consideran que no sólo basta con estar Certificado, sino que es necesario perfeccionar sus habilidades y ponerlas en práctica.

  • 100%

    De las empresas son susceptibles al lavado de dinero y necesitan un especialista que las proteja de este delito.

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

¡Queremos que te capacites! Por eso contamos con dos alternativas de pago: