Diseñado específicamente para dotarte de herramientas clave y conocimientos actualizados.
Utilizamos una metodología con trasfondo pedagógico, garantizando un aprendizaje dinámico y efectivo.
Nuestros temas son diseñados de forma estratégica, facilitando la comprensión de conceptos complejos.
Términos y condiciones
¿Qué es y por qué es obligatorio el programa anual?
Checklist de Arranque del Programa Anual PLD/FT
¿Quién puede impartir la capacitación? Criterios para seleccionar facilitadores en PLD/FT
Plantilla Maestra del Programa Anual de Capacitación y Difusión en PLD/FT
Calendario Anual de Difusión PLD/FT
Protocolo de Gestión y Resguardo de Evidencias PLD/FT
KPIs para una Difusión de Alto Impacto en Estrategias PLD/FT
BONUS: Actas de seguimiento
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En un entorno donde la inteligencia artificial redefine el sector financiero, la protección de los datos personales no es solo una obligación legal: es una estrategia clave para generar confianza, mitigar riesgos y asegurar el cumplimiento.
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Las Áreas relacionadas con el Cumplimiento PLD/FT de una empresa deben mantenerse en constante actualización. En este curso hemos diseñado los temas más importantes desde un enfoque práctico para llevarlo a tu trabajo diario.
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Nuestra Membresía360 es un entrenamiento integral que te brindará las herramientas necesarias desde los distintos enfoques de aprendizaje para que puedas explotarla al máximo y aprobar tu examen de Certificación.
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