¿Qué incluye?

    1. ¡Bienvenido a la experiencia Membresía360 CNBV!

    2. 📄  Términos y Condiciones 360Educa

    1. M01 Bibliografía

    2. M02 Bibliografía

    3. M03 BIBLIOGRAFÍA

    1. CONVOCATORIA 2026

    2. Manual para el Pago de Derechos

    3. Instructivo para el proceso de Certificación PLD/FT

    4. Proceso para darte de alta para el examen

    1. 📄 Antecedentes históricos y Convenciones Internacionales

    2. ¿Qué es el lavado de dinero?

    3. 🎮  ACTIVIDAD: Conceptos básicos

    4. 🎮 ACTIVIDAD: Organismos Internacionales

    5. 🎮 ACTIVIDAD: Boliche con las 40 recomendaciones

    6. 🏆GUÍA DE ESTUDIO MÓDULO 01

    1. ❓ CUESTIONARIO: Sanciones

    2. 🎁 BONUS: Plazos de cumplimiento regulatorio

    3. 🎁 BONUS: Tipologías

    4. ❓ CUESTIONARIO: Reportes

    5. 🎁 BONUS: Reportes

    6. 🎮 ACTIVIDAD: Modelos Novedosos

    7. 🏆GUÍA DE ESTUDIO MÓDULO 02

    1. Ebook Tipologías y ENR 2023

    2. Introducción a Informe de auditoría PLD/FT

    3. 🎮 ACTIVIDAD: Auditoria y supervisión

    4. Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI

    5. 🏆GUÍA DE ESTUDIO MÓDULO 03

Sobre este curso

  • Gratis
  • 29 lecciones
  • Revisión de examen simulador