En este curso aprenderás...

Fecha de apertura: 26 de Octubre del 2020.

  • 1

    Módulo 1 ¿Cuándo el Lavado de Dinero se convierte en un riesgo para mi empresa?

    • 1.1 Historia de Lavado de Dinero

    • 1.2 Régimen de PLD en México

  • 2

    Módulo 2 ¿Qué guía utilizo para incorporarme al régimen de PIORPI?

    • 2.1 Estructura general de la LFPIORPI

    • 2.2 ¿Qué tipos de actividades aplican a mi empresa?

    • 2.3 Reglas de Carácter General para apuntalar mi estructura de PIORPI

    • 2.4 Responsable de cumplimiento

    • 2.5 Identificar a quien realiza

    • 2.6 Identificación a mi cliente

    • 2.7 Avisos

    • 2.8 Restricciones de uso de efectivo

    • 2.9 Aspectos más importantes

  • 3

    Módulo 3 ¡Manos a la Obra!

    • 3.1 Primera parte, alta y registro

    • 3.2 Diseñar mi guía: Manual PIORPI

    • 3.3 Tareas diarias: Identificación de clientes y Reportes

    • Bibliografía.

PONENTES

Conoce a nuestros especialistas 360Educa

Claudia Ceja Camacho

Directora de Control Interno GMC360/Certificado PLD-FT ante CNBV.

Con el conocimiento adquirido trabajando en empresas trasnacionales, me di cuenta de que el control interno y los procesos son fundamentales para el desarrollo efectivo de cualquier negocio. Éstos dos elementos permiten alcanzar los objetivos de la organización, siempre y cuando sean planteados y permeados de forma correcta. Los procesos no son algo tedioso ni aburrido, por el contrario, reflejan el alma de la empresa y aportan para que cada persona haga lo que le corresponde y en lo que es mejor, generando fidelidad y pasión por lo que hacen. Después de más de 15 años de experiencia, estoy convencida de que al compartir estrategias de planificación, organización y control, podemos tener empresas más sólidas y con permanencia en el mercado.

David Gutiérrez Chávez

Director de Riesgos y Estrategia GMC360/Certificado PLD-FT ante CNBV.

Desde niño encontré mi pasión por el aprendizaje a través de libros que jamás pensé leer. Hoy, no sólo disfruto seguir aprendiendo, sino que encontré mi segunda pasión: ayudar al fortalecimiento y crecimiento de las empresas al compartir mi experiencia en planeación estratégica, financiera y gestión de riesgos.

INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

¡Queremos que te capacites! Por eso contamos con dos alternativas de pago:

  • Fecha de inicio del Programa de Auto Regularización emitidas por el SAT en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del 2019. Donde deberá ser concluido totalmente en un plazo máximo de seis meses.

  • Existe una Propuesta de Reforma a LFPIORPI, la está analizando el Senado de la República por iniciativa del partido de Morena.

Y tú ¿Ya sabes todo lo que necesitas saber para prevenir e identificar recursos de procedencia ilícita?

Y por si tienes dudas...

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Duración: 6 horas.

Tipo de  Capacitación:

Online.

* Constancia incluida


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