Cumplimiento PLD/FT para Actividades Vulnerables Online
Evita riesgos, es imprescindible estar actualizando para poder detectar si tu Empresa está o pudiera realizar alguna actividad vulnerable. ¡Actúa y evita consecuencias!
Fecha de apertura: 26 de Octubre del 2020.
1.1 Historia de Lavado de Dinero
1.2 Régimen de PLD en México
2.1 Estructura general de la LFPIORPI
2.2 ¿Qué tipos de actividades aplican a mi empresa?
2.3 Reglas de Carácter General para apuntalar mi estructura de PIORPI
2.4 Responsable de cumplimiento
2.5 Identificar a quien realiza
2.6 Identificación a mi cliente
2.7 Avisos
2.8 Restricciones de uso de efectivo
2.9 Aspectos más importantes
3.1 Primera parte, alta y registro
3.2 Diseñar mi guía: Manual PIORPI
3.3 Tareas diarias: Identificación de clientes y Reportes
Bibliografía.
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En una exhibición
Aprende de forma rápida y divertida las bases para prevenir estos dos delitos en México. (Capacitación Anual)
(4) 5.0 puntuación mediaNo sólo es importante identificarlos y cumplir, el nombre del juego es: "Protege a tu Empresa"