360Educa

¡Bienvenido a tu curso de Capacitación Anual!

1. Historia del Lavado de Dinero.

1.1 Conceptos básicos: qué es el lavado de dinero

1.1.1 Conceptos básicos: ¿Qué es la prevención del lavado de dinero?

1.2 Conceptos básicos: ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

2. Tipificación de Lavado de Dinero

2.1 Tipificación de Financiamiento al Terrorismo.

3. ¿Por qué implementar un Régimen de Prevención?

3.1 Organismos internacionales y autoridades Nacionales

3.1.1 Diagrama Autoridades

4. Marco regulatorio

4.2 LFPIORPI

5. RESUMEN

1. ¿Qué tanto conoces de tu entidad?

1.1 ¿Qué tanto conoces de tu entidad?

2. Todo lo que debes saber antes de iniciar: ¿Qué es un riesgo?

2.1 Todo lo que debes saber antes de iniciar: SARLAFT, ISO 31000, BASILEA y GAFI

3. El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en tu trabajo diario

3.1 Evaluación Nacional de Riesgos

3.2 Tipologías

4. Introducción al tema de riesgos: Capítulo II BIS

4.1 Introducción al tema de riesgos: Guía CNBV

5. ¿En qué nivel de riesgo se encuentra mi entidad?

5.1 ¿En qué nivel se encuentra mi Entidad?

6. Los elementos que necesito aportar para la elaboración del Metodología de Riesgos.

6.1 Evaluación de Cumplimiento de tu sistema

6.2 Pirámide de Riesgos

7. ¿Cómo saber qué grado de riesgo asignar a mis clientes?

8. Conclusiones de riesgos

1. Mitigantes: Obligaciones que logran disminuir mis Riesgos.

2. Manual de Cumplimiento: ¿Conoces el contenido?

3. ¿Cuál es la importancia de identificar correctamente a un cliente o usuario?

3.1. ¿Sabes cómo detectar e identificar a un Propietario Real?

4. Principales incidencias detectadas en la Auditoría PLD/FT

5. ¿Cómo detectar Operaciones internas preocupantes, inusuales y 24 horas?

6. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuento para desempeñar mejor mi trabajo?

7. Implicaciones: y si no realizo mi trabajo ¿qué pasa?

8. Además de todo lo anterior, tu Empresa deberá:  Resguardo y Confidencialidad.  Avisos y reportes a la CNBV.

8.1 Obligaciones en materia de PLD/FT.

1. Principales modificaciones en las DCG.

1.1 Identificación no presencial

1.2 Instituciones de Tecnología Financiera

2. Nuevas tendencias de lavado de dinero, principales operativas

3. Publicaciones emitidas por la CNBV y UIF

Queremos saber tus conclusiones.

E-BOOK: Capacitación Anual PLD/FT (Descargable)

Evaluación