¡Disponible ahora!

Mejorado, actualizado y con el enfoque del contexto actual.

¿Por qué con nosotros?

Si estás buscando un curso que te permita aprender y reforzar sobre la prevención de estos dos delitos, ¡Tenemos la mejor opción para ti!

  • Quienes desarrollamos e impartimos este curso, somos especialistas certificados.

  • Amplia experiencia en el desarrollo de contenidos online desde hace más de 6 años.

  • Actualización constante: nuestro curso se actualiza semestralmente, cuando se publica una nueva reforma o Guía por parte de la autoridad.

Nuestras bases:

(16 horas de duración, Constancia de Capacitación Incluida)

  • Leyes y Disposiciones de Carácter General en la materia.

  • "GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO"

  • Las Guías, tendencias y amenazas publicadas por la autoridad.

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Dharanee Vázquez

Directora General GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”, y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una herencia millonaria o con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo. Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la de otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. ¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria? Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorias y 800 empresas asesoradas.

Selma Castellanos

Directora Jurídica GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado. Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.

Lucero Cortés

Directora de Operaciones GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

Hay tres elementos indispensables para alcanzar cualquier objetivo: la paciencia, la tenacidad y el aprendizaje constante. De éstos tres, el último es el más importante y es el que puede darte impulso cuando estás por rendirte. Te obliga a salirte de tu zona de confort y ser diferente en este mundo donde cada vez es más difícil sobresalir. Hoy puedo decir que la mejor manera de aprender es compartiendo con otros; cada vez que imparto un curso o conferencia, termino con el doble de experiencia, este ciclo de dar y recibir ha hecho de la capacitación mi mayor pasión

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INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)

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Lo que la comunidad 360Educa

opina de nuestros cursos:

5 puntuación por estrellas

muy buen título, en efecto nos da las herramientas para sobrevivir a este tema que no es nada fácil

Ramón González Vega

Excelente información, no solo hay que trabajar las cuestiones técnicas, también las humanas, ya que como oficiales de cumplimiento no trabajamos como máquinas y nuestro resultado no depende de una programación, si no de la pasión y la actitud que...

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Excelente información, no solo hay que trabajar las cuestiones técnicas, también las humanas, ya que como oficiales de cumplimiento no trabajamos como máquinas y nuestro resultado no depende de una programación, si no de la pasión y la actitud que le pongamos a nuestro trabajo, felicidades Dhara por tus aportaciones como siempre muy acertadas.

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5 puntuación por estrellas

Agradecimiento a GMC360-EDUCA

joselyn martinez

Mis más sincero y humilde agradecimiento por el material brindado y por compartir la experiencia de ustedes como espècialistas en materia de PLD, han motivado en mi la labor de Oficial de Cumplimiento y que no se trata sólo de cumplir por cumplir,...

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Mis más sincero y humilde agradecimiento por el material brindado y por compartir la experiencia de ustedes como espècialistas en materia de PLD, han motivado en mi la labor de Oficial de Cumplimiento y que no se trata sólo de cumplir por cumplir, veremos que este material sea un puente para el verdadero cambio interno tanto en mi ambito personal como profesional. Muchas gracias!!

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5 puntuación por estrellas

sorprendida

YAMELL MARTINEZ

me encanto lo que vi tanto en el primer y segundo modulo, de entrada no era lo esperaba, pero wow me encanto el contenido en el personal, y hay cosas que ya sabemos pero a veces no le tomamos la importancia que se merece. y de igual manera graci...

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me encanto lo que vi tanto en el primer y segundo modulo, de entrada no era lo esperaba, pero wow me encanto el contenido en el personal, y hay cosas que ya sabemos pero a veces no le tomamos la importancia que se merece. y de igual manera gracias por e-book . Felicidades por el gran trabajo que hacen

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5 puntuación por estrellas

EXCELENTE

MARCELA GONZALEZ SOLIS

creo que este curso me abrió la mente a nuevas expectativas, pensaba otra idea de lo que seria la capacitación, pero me encanto en todo sentido, excelente trabajo el que han realizado y valla que han cambiado desde que iniciaron este proceso. Exce...

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creo que este curso me abrió la mente a nuevas expectativas, pensaba otra idea de lo que seria la capacitación, pero me encanto en todo sentido, excelente trabajo el que han realizado y valla que han cambiado desde que iniciaron este proceso. Excelente curso

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5 puntuación por estrellas

El títuo es muy acorde al contenido del curso ya que efectivamente se ven los puntos claves para realizar una eficiente gestión de los riesgos

José Rafael Espinoza Pompa

El texto me pareció muy interesante y útil, así como el contenido del curso me pareció excelente

El texto me pareció muy interesante y útil, así como el contenido del curso me pareció excelente

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5 puntuación por estrellas

Excelente, proporciona una guía clara y sencilla para la gestión de riesgos.

Fernando Ysita