Course curriculum

    1. 1. Reforzar las bases

    2. 2. Análisis del entorno actual

    3. 3. Replanteamiento

    4. 4. Auditoría Ágil

    5. 5. Transformación

    1. ¿Por qué y para qué una Auditoria en materia de PLD/FT?

    2. ¿Qué aspectos debe considerar?

    3. Una Auditoría debe basarse en...

    4. Lineamientos de Auditoría 2018

    5. Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría en materia de PLD/FT 2022

    6. ¿Cómo saber si es efectiva?

    7. Retos del Auditor

    1. Supervisión de la CNBV

    2. Prevención y detección

    3. Importancia del seguimiento al Programa de corrección

    4. Compromiso en común

    5. ¿Cuáles son los mitigantes con los que cuento?

    6. SANCIONES | No sólo es cumplir por cumplir

    1. 360AUDIT by GMC360

About this course

  • $1,725.00
  • 19 lecciones
  • 4.5 horas de contenido en video

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