Course curriculum
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1. Reforzar las bases
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2. Análisis del entorno actual
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3. Replanteamiento
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4. Auditoría Ágil
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5. Transformación
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¿Por qué y para qué una Auditoria en materia de PLD/FT?
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¿Qué aspectos debe considerar?
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Una Auditoría debe basarse en...
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Lineamientos de Auditoría 2018
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Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría en materia de PLD/FT 2022
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¿Cómo saber si es efectiva?
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Retos del Auditor
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Supervisión de la CNBV
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Prevención y detección
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Importancia del seguimiento al Programa de corrección
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Compromiso en común
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¿Cuáles son los mitigantes con los que cuento?
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SANCIONES | No sólo es cumplir por cumplir
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360AUDIT by GMC360
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About this course
- $1,725.00
- 19 lecciones
- 4.5 horas de contenido en video