En este curso aprenderás:

¡Disponible ahora!

  • 1

    Módulo 1 | Auditoria Interna

    • 1. Reforzar las bases

    • 2. Análisis del entorno actual

    • 3. Replanteamiento

    • 4. Auditoría Ágil

    • 5. Transformación

  • 2

    Módulo 2 | Auditoría en materia PLD/FT

    • ¿Por qué y para qué una Auditoria en materia de PLD/FT?

    • ¿Qué aspectos debe considerar?

    • Una Auditoría debe basarse en...

    • Lineamientos de Auditoría 2018

    • Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría en materia de PLD/FT 2022

    • ¿Cómo saber si es efectiva?

    • Retos del Auditor

  • 3

    Módulo 3 | Ha terminado el proceso de Auditoría PLD/FT, ¿Ahora qué sigue?

    • Supervisión de la CNBV

    • Prevención y detección

    • Importancia del seguimiento al Programa de corrección

    • Compromiso en común

    • ¿Cuáles son los mitigantes con los que cuento?

    • SANCIONES | No sólo es cumplir por cumplir

  • 4

    ¡ Team 360: también somos Auditores!

    • 360AUDIT by GMC360

¿Eres Auditor o bien, quieres conocer más sobre la Auditoría que te van a realizar?

¡Este curso es para ti!

  • Asegúrate de cumplir

    con todos los requisitos que establece la Autoridad.

  • Conoce

    la importancia de los programas de corrección.

La función de auditoría interna, está siendo puesta a prueba y ante retos hay que atender con soluciones, creativas e innovadoras.