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BONUS de Análisis de Riesgo por Estado | BONUS Plazos de Cumplimiento Regulatorio

¿Qué podrás encontrar en la Capacitación Especializada 2023?

Checa algunas de las tantas cosas que incluye nuestra Capacitación:

  • Más Práctica Menos Teoría

    Contenidos enfocados a responder el “Cómo hacerlo” más allá que sólo temas teóricos.

  • Herramientas prácticas

    Plantillas y controles que facilitan el desarrollo de las funciones del Oficial de Cumplimiento.

  • Autoevalúate

    Autoevaluaciones que permiten al Oficial de Cumplimiento conocer cuáles son las acciones prioritarias a desarrollar en su área.

Una capacitación con enfoque práctico con todos los temas que el OC necesita para destacarse en el contexto actual.

¡La necesito!

¿Qué beneficios tendrás?

  • Contenidos cortos y concretos enfocados en los puntos más relevantes para el Área de Cumplimiento.

  • Enfoque multi-sector que permite una preparación integral del OC.

  • Plantillas, archivos y herramientas que ayudan al OC a desarrollar sus actividades, autoevaluarse, evaluar y mejorar procesos de otras áreas involucradas y generar planes de acción claros.

  • Incluye los temas establecidos por la autoridad, pero con el enfoque que SI necesita el Oficial de Cumplimiento para sus funciones diarias.

  • Información actualizada y nuevas tendencias nacionales e internacionales para encontrar lo que necesitas en un solo lugar.

  • Acceso al contenido hasta diciembre del 2023, si se emite una actualización o reforma se incluye en la capacitación.

Nuestro Temario

    1. BIENVENID@

    2. Términos y Condiciones del Servicio

    3. ¿Qué es el lavado de dinero?

    4. ¿Qué es el terrorismo y su financiamiento?

    5. Régimen de Prevención

    1. Puntos Clave del Enfoque Basado en Riesgos

    2. Primeros pasos de la Valoración

    3. Actualizando los Riesgos detectados

    4. BONUS: Riesgos por Estado Actualizado

      PRUEBA GRATIS

    1. Bases para Identificar a mi cliente o usuario correctamente

    2. Calificador de expedientes de Identificación

    3. ¿Cómo conocer a mi cliente de forma eficaz?

    4. Claves para la Clasificación de riesgo de clientes o usuarios.

    5. Modelo de riesgos del cliente o usuario

    6. ¿Cómo identificar al Propietario Real de forma efectiva?

    7. Cuestionario para la detección de propietario real.

    1. Principales Reportes por Sector

    2. Control para Reportes de operaciones

    3. Señales de Alerta: ¿Cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse?

      PRUEBA GRATIS

    4. 🎮Actividad: Señales de Alerta

    5. Calificador Señales de alerta

    6. Ejemplo Acta de Cumplimiento mensual

    7. ¿Cuál es el alcance de mi Sistema Automatizado?

      PRUEBA GRATIS

    8. Calificador del Sistema automatizado

    9. Puntos Clave Listas de Personas Bloqueadas

    10. Control y verificación Lista de personas bloqueadas

    11. BONUS: Plazos de Cumplimiento

    1. Cumplimiento de las Estructuras internas

    2. 🎮 Actividad: Cumplimiento de las Estructuras Internas

    3. Programa de Capacitación y Difusión.

    4. Auditoria PLD/FT

    5. Plan de Acción Auditoria PLD/FT

    6. Reserva y Confidencialidad

    7. Manual de Cumplimiento

    8. Evaluación del Manual de cumplimiento

    1. Introducción

    2. Guía Anticorrupción

    3. Guía Contra Financiamiento al Terrorismo

    4. Objetivo de las Tipologías

    5. Tipologías - PEP

    6. Tipologías - Activos virtuales

    7. Tipologías - Cajeros automaticos

    8. Tipologías - Trata y lenocinio

    9. Tipologías - Fentanilo

    10. UNODC: Resumen de Tipologías del Lavado de Dinero

    11. ENR 2020

    12. GAFI: Riesgos del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo derivados del Tráfico de Migrantes

    13. GAFI: Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mercado del arte y las antigüedades

    14. ONU: Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México

    15. Infografía: Tráfico Ilícito de Migrantes

    16. UNODC: Historieta tráfico ilícito de Migrantes

    17. UNODC: Línea de Reporte y Denuncia

    18. UNODC: ¿Qué es la trata de personas?

    19. UNODC: Trata de personas con fines de trabajos o servicios forzados

    20. UNODC: Trata de personas con fines de tráfico de órganos

    21. UNODC: Trata de personas con fines de mendicidad forzosa

    22. UNODC: Trata de personas con fines de utilizar a menores de 18 años en actividades delictivas

    23. UNODC: Trata de personas con fines de experimentación biomédica

    24. UNODC: Visión estratégica

    25. ¡VAMOS POR LAS PALOMITAS!: Películas y series recomendadas
  • $3,016.00
  • 62 lecciones

¿Cuáles son sus Características?

  • Contenido 100% online que puedas tomar a tu propio ritmo.

  • 16 horas incluyendo contenidos y actividades

  • Acceso 24/7 durante todo el año (31/12/2023)

  • Plataforma 360Educa dinámica y fácil de utilizar.

  • Plantillas y archivos descargables para las funciones prácticas del OC.

  • Examen Final.

  • Constancia de Capacitación.

¡No hay excusas!

  • "No tengo tiempo"

    El contenido es concreto y dinámico, con solo 15 minutos diarios puedes avanzar sin problemas.

  • "No le veo sentido a la capacitación si ya me certifiqué"

    La certificación no asegura que puedas desarrollar las actividades del Oficial de Cumplimiento ni te brinda herramientas para lograrlo. ¡Tienes que seguir preparándote!

  • "Tengo una agenda muy saturada"

    Al ser un contenido online puedes cursarlo a la hora que quieras a tu propio ritmo.

  • "No soy muy bueno con la tecnología"

    Nuestra plataforma 360Educa es muy sencilla de utilizar y te brindamos una guía de inducción.

  • "Las capacitaciones online me aburren"

    Esto es porque seguramente has tenido experiencias de videos de 2 o 3 horas continuas, nuestro contenido está segmentado, de 10 a 15 minutos y visualmente atractivo.

  • "Ya tomé la capacitación el año pasado con ustedes, seguramente es igual"

    Hemos hecho una transformación al contenido agregando nuevas herramientas y un enfoque práctico que te sirva de forma inmediata como OC.

¡Quiero ser un OC de Impacto!

Contarás con una plataforma que te permita consultar temas de interés durante todo el año, herramientas para mejorar y tener orden en tu trabajo cotidiano, con nuevas ideas y estrategias que te permitan destacarte en el mercado actual de especialistas.