Temario

    1. Términos y Condiciones 360 EDUCA

    2. Bienvenid@

    1. Los 3 grandes retos en materia de metodología de riesgos para el oficial de cumplimiento.

    2. ¿Estás listo para iniciar?

    1. Los 7 pecados capitales en el Diseño de la Metodología.

    2. ¿Cuáles son tus pecados?

    3. Cómo contar con una estructura sólida en el Diseño de tu metodología.

    4. Cuestionario para la evaluación del DISEÑO de tu metodología.

    5. Cómo evaluar la eficacia de la implementación de tu metodología.

    6. Cuestionario para la evaluación de la IMPLEMENTACIÓN de tu metodología.

    7. Comparando Manual de Cumplimiento y Metodología: ¿hablan del tema de riesgos de manera equivalente?

    8. Análisis sobre la congruencia entre manual de cumplimiento, metodología y sistema automatizado.

    9. Evaluación de Cumplimiento de tu sistema automatizado.

    10. Análisis del cumplimiento de tu sistema automatizado.

    11. En tu opinión, ¿cuál es el nivel de eficacia de tu metodología actualmente?

    12. Queremos saber ¿cuáles son tus conclusiones al valorar tu metodología?

    1. Los 2 ingredientes para un rediseño exitoso.

    2. Identificar los obstáculos es el primer paso para brincarlos.

    1. Implementar de manera integral: 360°

    2. ¿Qué necesitas para lograr implementar una metodología de manera efectiva?

    1. Cómo elaborar un plan de cumplimiento integral.

    2. Plan de Gestión de Riesgos LD/FT

Sobre este curso

  • Gratis
  • 22 lecciones

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