En este curso aprenderás:

Disponible desde el 4 de mayo de 2020.

  • 1

    Bienvenid@ a tu curso: Puntos Clave para sobrevivir a la Gestión de Riesgos LD/FT.

  • 2

    1. ¿Cuáles son tus retos en materia de gestión de riesgos de LD/FT?

    • Los 3 grandes retos en materia de metodología de riesgos para el oficial de cumplimiento.

    • ¿Estás listo para iniciar?

  • 3

    2. AUTOEVALUACIÓN: ¿Qué tan efectiva es tu metodología de riesgos?

    • Los 7 pecados capitales en el Diseño de la Metodología.

    • ¿Cuáles son tus pecados?

    • Cómo contar con una estructura sólida en el Diseño de tu metodología.

    • Cuestionario para la evaluación del DISEÑO de tu metodología.

    • Cómo evaluar la eficacia de la implementación de tu metodología.

    • Cuestionario para la evaluación de la IMPLEMENTACIÓN de tu metodología.

    • Comparando Manual de Cumplimiento y Metodología: ¿hablan del tema de riesgos de manera equivalente?

    • Análisis sobre la congruencia entre manual de cumplimiento, metodología y sistema automatizado.

    • Evaluación de Cumplimiento de tu sistema automatizado.

    • Análisis del cumplimiento de tu sistema automatizado.

    • En tu opinión, ¿cuál es el nivel de eficacia de tu metodología actualmente?

    • Queremos saber ¿cuáles son tus conclusiones al valorar tu metodología?

  • 4

    3. REDISEÑO: ¿Qué debo considerar para rediseñar mi metodología?

    • Los 2 ingredientes para un rediseño exitoso.

    • Identificar los obstáculos es el primer paso para brincarlos.

  • 5

    4. IMPLEMENTACIÓN: De la A a la Z.

    • Implementar de manera integral: 360°

    • ¿Qué necesitas para lograr implementar una metodología de manera efectiva?

  • 6

    5. Manos a la Obra

    • Cómo elaborar un plan de cumplimiento integral.

    • Plan de Gestión de Riesgos LD/FT

Watch Intro Video

Una muestra de Puntos Clave.

Dale click para conocer un poco de este curso.

PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Maribel Vázquez Menchaca

Socia Fundadora GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV

Más de 30 años de experiencia se dicen fácil, pero a través de ellos me he enfrentado a los retos más complejos para asegurar la permanencia de las distintas empresas en las que he participado o he fundado. Estoy convencida de que no hay aprendizaje sin práctica y sin cometer errores, que la innovación y la creatividad son el motor del mundo, que es necesario cuestionarlo todo para tener la respuesta que buscas y que todo se puede aprender si el conocimiento se transmite de forma fácil y divertida. ¿Mi especialidad? Apoyar a que empresas y personas alcancen su visión y solucionen sus problemas a través de la planeación estratégica y financiera, la detección de fraudes, prevención de delitos y la gestión de riesgos. ¿Y mi pasión? Transformar y crear un impacto social compartiendo mis conocimientos a través de la capacitación.

Queremos ser parte de tu evolución

Ahora más que nunca debes mantenerte actualizado, ¡Este curso equivale a 3 horas de capacitación!