En este curso aprenderás:

¡Disponible ahora!

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    Bienvenid@ a tu curso: Puntos Clave para sobrevivir a la Gestión de Riesgos LD/FT.

    • Bienvenid@

  • 2

    1. ¿Cuáles son tus retos en materia de gestión de riesgos de LD/FT?

    • Los 3 grandes retos en materia de metodología de riesgos para el oficial de cumplimiento.

    • ¿Estás listo para iniciar?

  • 3

    2. AUTOEVALUACIÓN: ¿Qué tan efectiva es tu metodología de riesgos?

    • Los 7 pecados capitales en el Diseño de la Metodología.

    • ¿Cuáles son tus pecados?

    • Cómo contar con una estructura sólida en el Diseño de tu metodología.

    • Cuestionario para la evaluación del DISEÑO de tu metodología.

    • Cómo evaluar la eficacia de la implementación de tu metodología.

    • Cuestionario para la evaluación de la IMPLEMENTACIÓN de tu metodología.

    • Comparando Manual de Cumplimiento y Metodología: ¿hablan del tema de riesgos de manera equivalente?

    • Análisis sobre la congruencia entre manual de cumplimiento, metodología y sistema automatizado.

    • Evaluación de Cumplimiento de tu sistema automatizado.

    • Análisis del cumplimiento de tu sistema automatizado.

    • En tu opinión, ¿cuál es el nivel de eficacia de tu metodología actualmente?

    • Queremos saber ¿cuáles son tus conclusiones al valorar tu metodología?

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    3. REDISEÑO: ¿Qué debo considerar para rediseñar mi metodología?

    • Los 2 ingredientes para un rediseño exitoso.

    • Identificar los obstáculos es el primer paso para brincarlos.

  • 5

    4. IMPLEMENTACIÓN: De la A a la Z.

    • Implementar de manera integral: 360°

    • ¿Qué necesitas para lograr implementar una metodología de manera efectiva?

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    5. Manos a la Obra

    • Cómo elaborar un plan de cumplimiento integral.

    • Plan de Gestión de Riesgos LD/FT

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Una muestra de Puntos Clave.

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Nuestros alumnos dicen...

5 puntuación por estrellas

Excelente, proporciona una guía clara y sencilla para la gestión de riesgos.

Fernando Ysita

5 puntuación por estrellas

incomparable como siempre

Armando Ramirez Muñoz

5 puntuación por estrellas

Entendiendo que el nombre del curso son "puntos clave", la verdad es que me gustó, en efecto dan varios puntos clave que no estaba considerando y que la verdad me quedaron muy claros.

Diana Vázquez

5 puntuación por estrellas

SIMPLEMENTE ENRIQUECEDOR!

Rita Guadalupe Zambrano Galván

Excelente ponente, muy interesante la información, muy audaz, muy explicita. Me encantó! Muchas gracias!!!

Excelente ponente, muy interesante la información, muy audaz, muy explicita. Me encantó! Muchas gracias!!!

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INVERSIÓN

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PONENTES

Conoce a tus especialistas 360Educa

Maribel Vázquez Menchaca

Socia Fundadora GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV

Más de 30 años de experiencia se dicen fácil, pero a través de ellos me he enfrentado a los retos más complejos para asegurar la permanencia de las distintas empresas en las que he participado o he fundado. Estoy convencida de que no hay aprendizaje sin práctica y sin cometer errores, que la innovación y la creatividad son el motor del mundo, que es necesario cuestionarlo todo para tener la respuesta que buscas y que todo se puede aprender si el conocimiento se transmite de forma fácil y divertida. ¿Mi especialidad? Apoyar a que empresas y personas alcancen su visión y solucionen sus problemas a través de la planeación estratégica y financiera, la detección de fraudes, prevención de delitos y la gestión de riesgos. ¿Y mi pasión? Transformar y crear un impacto social compartiendo mis conocimientos a través de la capacitación.

Queremos ser parte de tu evolución

Ahora más que nunca debes mantenerte actualizado, ¡Este curso equivale a 3 horas de capacitación!