Taller de repaso CNBV

Taller de repaso CNBV | 2025

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¡Iniciamos 29 de septiembre!

¿Qué incluye?

1. 📄 Términos y Condiciones 360Educa
1. 📑 QUIZ | 40 RECOMENDACIONES
2. 📑 QUIZ | MODULAR 01📑
3. 📑 QUIZ | MODULO 02
4. 📑 QUIZ | MODULO 03
5. 📑 QUIZ | SIMULADOR 01 📑
6. 📑 QUIZ | SIMULADOR 02 📑 (próximamente el viernes 07 octubre)
1. 💻 LINK DE SESÍON EN VIVO
1. TALLER REPASO SESIÓN 01
2. TALLER REPASO SESIÓN 02
3. TALLER REPASO SESIÓN 03
4. TALLER REPASO SESIÓN 03 | PARTE 2 | LIZ
5. TALLER REPASO SESIÓN 04
6. TALLER REPASO | ESPECIAL 40 RECOMENDACIONES
7. TALLER REPASO SESIÓN 05
8. TALLER REPASO SESIÓN 06
9. SESIÓN REVISIÓN DE SIMULADOR
1. Calendario Taller de Repaso
2. Temario Taller de Repaso
1. CONVOCATORIA 2025
2. TEMARIO OFICIAL
1. 🏆GUÍA DE ESTUDIO MÓDULO 01
2. 🏆GUÍA DE ESTUDIO MÓDULO 02
3. 🏆GUÍA DE ESTUDIO MÓDULO 03
1. 📖 TOMO 1: Fundamentos de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Perspectiva del contexto internacional y mexicano
2. 📖 TOMO 2: Sector Financiero: Obligaciones y regulaciones
3. 📖 TOMO 3: Actividades vulnerables: Obligaciones y cumplimiento en la prevención
4. 📖 TOMO 4: Eficacia en PLD/FT: Riesgos, supervisión, auditoría y ética
1. M01 Bibliografía
2. M02 Bibliografía
3. M03 bibliografía
1. 📄 Antecedentes históricos y Convenciones Internacionales
2. BONUS USANDO EBR PARA ESTUDIAR
3. 40 RECOMENDACIONES
4. 40 RECOMENDACIONES V.5
5. BONUS REPORTES V.2
6. BONUS TIPOLOGÍAS 2025 V.2
7. TIPOLOGÍAS
8. BONUS ENR2023
9. BONUS LISTAS DE PERSONAS BLOQUEADAS
10. BONUS ESTRUCTURAS INTERNAS
11. BONUS NC
12. 🎮 ACTIVIDAD: Conceptos básicos
13. 🎮 ACTIVIDAD: Organismos Internacionales
14. 🎮 ACTIVIDAD: 40 Recomendaciones GAFI/México
15. 🎮 ACTIVIDAD: Tipologías
16. 🎮 ACTIVIDAD: Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
17. 🎮 ACTIVIDAD: Sanciones

Sobre este curso

$6,500.00
48 lecciones
Revisión de examen simulador

Tendrás acceso a todos los bonus, exámenes y grabaciones durante 3 meses a partir de tu fecha de compra

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