Identifica, evalúa y mitiga riesgos financieros

Fomenta la cooperación internacional

Útil para responsables de cumplimiento y analistas que desean mantenerse respecto a los entornos FinCEN

Sobre el manual

Este manual es una guía práctica diseñada para fortalecer la capacidad de respuesta de instituciones públicas y privadas frente a amenazas transnacionales como el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, tráfico de personas y otros delitos financieros. Desarrollado con un enfoque estratégico, el documento proporciona herramientas clave para identificar, evaluar y mitigar estos riesgos, promoviendo una cultura de legalidad, cooperación internacional y resiliencia institucional. Su contenido es altamente aplicable para responsables de cumplimiento, directivos, analistas y profesionales del sector financiero y actividades vulnerables.

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